DGAP-News: Your Family Entertainment AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Your Family Entertainment AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 19.07.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-06-05 / 15:02
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Your Family Entertainment AG München - ISIN DE000A161N14 -
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
*am 19.07.2019, um 10:00 Uhr*,
in den Räumen der
Bayerische Börse AG,
Karolinenplatz 6,
80333 München stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung
ein. Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
Gesellschaft zum 31.12.2018, des Lageberichts für die
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018, des Berichts
des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018 sowie
eines erläuternden Berichts des Vorstands zu den
Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB*
Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen wird, da
der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits
gebilligt hat, keine Beschlussfassung zu diesem
Tagesordnungspunkt 1 erfolgen. § 175 Abs. 1 Satz 1
Aktiengesetz (AktG) sieht lediglich vor, dass der
Vorstand die Hauptversammlung zur Entgegennahme u.a.
des festgestellten Jahresabschlusses und des
Lageberichts sowie zur Beschlussfassung über die
Verwendung des Bilanzgewinns einzuberufen hat.
Gemäß §§ 175 Abs. 2, 176 Abs. 1 Satz 1 AktG hat
der Vorstand der Hauptversammlung u.a. den
Jahresabschluss, den Lagebericht, den Bericht des
Aufsichtsrats, den Vorschlag des Vorstands für die
Verwendung des Bilanzgewinns und - bei
börsennotierten Gesellschaften - einen erläuternden
Bericht zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB
zugänglich zu machen.
2. *Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand
für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
3. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2018 Entlastung zu erteilen.
4. *Wahl des Abschlussprüfers und
Zwischenabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Baker Tilly GmbH &
Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Düsseldorf),
München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2019 sowie zum Prüfer für die etwaige prüferische
Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht enthaltenen
verkürzten Abschlusses und des Zwischenberichtes zu
wählen.
5. *Wahl des Aufsichtsrats sowie eines
Ersatzaufsichtsratsmitglieds*
Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats bzw.
des Ersatzaufsichtsratsmitglieds endet mit Ablauf
dieser Hauptversammlung. Es stehen deshalb Neuwahlen
an.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach § 9
Abs.1 der Satzung der Gesellschaft in Verbindung mit
§§ 95 Satz 1, 96 Abs.1 6. Alt., 101 Abs.1 AktG, § 1
Abs. 1 Nr. 1 DrittelbG ausschließlich aus drei
von der Hauptversammlung zu wählenden Vertretern der
Aktionäre zusammen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
a) Herrn Dr. Hans-Sebastian Graf von
Wallwitz, Rechtsanwalt, Partner der
Kanzlei SKW Schwarz Rechtsanwälte,
München,
b) Herrn Dr. Andreas Aufschnaiter,
Betriebswirt, Unternehmensberater und
Vorstand einer Beteiligungsgesellschaft,
München,
c) Herrn Johannes Thun-Hohenstein,
Medienberater, Coach und
Zivilrechtsmediator Wien,
Österreich,
mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen
Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der
ordentlichen Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2023
beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.
Zu den Lebensläufen der Kandidaten für die Wahl zu
Aufsichtsräten der Gesellschaft im Einzelnen:
*Lebenslauf Dr. von Wallwitz:*
_Geburtsjahr: _ 1965
_Nationalität:_ deutsch
_Expertise/Schwerpunkte:_ Handels- und
Gesellschaftsrecht
, M&A, Media,
Licensing
_Beruflicher Werdegang:_
seit 1997
SKW Schwarz Rechtsanwälte Steuerberater
Wirtschaftsprüfer Partnerschaft mbB (Partner seit
2000), München, Deutschland
1995 - 1997
Rechtsanwälte Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton,
Brüssel, Belgien
_Ausbildung:_
2007
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
1994 - 1995
New York University School of Law: LL.M.
1989 - 1991
Universität Freiburg
1985 - 1989
Universität Heidelberg
Herr Dr. Hans-Sebastian Graf von Wallwitz übt zum
Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung die
folgenden sonstigen Mandate in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien gemäß § 125 Abs. 1
Satz 5 AktG aus:
- Mitglied des Verwaltungsrats der Fenix
Outdoor AG, Zug, Schweiz
*Lebenslauf Dr. Aufschnaiter:*
_Geburtsjahr:_ 1962
_Nationalität: _ italienisch
_Expertise/Schwerpunkte:_ Kostenrechnung/Controlling
, Finanzierungen,
M&A-Projekte,
Beteiligungsmanagement,
Recht, Kommunikation und
Restrukturierungen
_Beruflicher Werdegang:_
seit 2000
Vorstand der MS Industrie AG, München, Deutschland
1991 - 2000
Partner bei GCI Management Consulting GmbH in
München, Deutschland
1987 - 1991
Prüfungsassistent bis Projektleiter
Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung bei
Arthur Andersen & Co., Wien, Österreich
_Ausbildung:_
1987
Laurea di Economia Aziendale an der Universität
Venedig, Italien
1981 - 1986
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der
Universität Innsbruck, Österreich
Herr Dr. Andreas Aufschnaiter übt zum Zeitpunkt der
Einberufung dieser Hauptversammlung die folgenden
sonstigen Mandate in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien gemäß § 125 Abs. 1
Satz 5 AktG aus:
- Mitglied des Aufsichtsrats der
Wolftank-Adisa Holding AG, Innsbruck,
Österreich
- Mitglied des Aufsichtsrats der Beno
Holding AG, Starnberg
- Mitglied des Verwaltungsrats der Frener &
Reifer GmbH, Brixen, Italien
Von den vorgeschlagenen Kandidaten für den
Aufsichtsrat qualifiziert sich Herr Dr. Andreas
Aufschnaiter aufgrund seiner Berufsausbildung als
unabhängiger Finanzexperte im Sinne des § 100 Abs. 5
AktG.
*Lebenslauf Mag. Thun-Hohenstein:*
_Geburtsjahr:_ 1960
_Nationalität:_ österreichisch
Expertise/Schwerpunkte: Medienmanagement,
Lizenzhandel,
Frequenzmanagement,
Businesscoaching,
Organisationsentwick
lung,
Startup-Betreuung
und
Plattformentwicklung
im CRM- und
Social-Media-Bereich
, Beratung und
Support für
Geschäftsführungsmit
glieder,
insbesondere in den
Branchen Medien,
Finanz, Industrie
und Dienstleister
_Beruflicher Werdegang:_
seit 2019
Geschäftsführer von Unternehmerimpressum GmbH iG,
Wien
seit 2008
Gründung von Thun Mindset Management, Wien,
Österreich; Business Coach, eingetragener
Mediator und Trainer, Suchan Consulting, Freiburg,
Deutschland
2008 - 2009
Geschäftsführer, Standort Marketing Agentur GmbH und
fishmedia Verlagsgesellschaft mbH, Wien,
Österreich
2002 - 2008
Selbstständiger Medienberater, ThUN.at, Wien,
Österreich
2000 - 2002
Geschäftsführender Gesellschafter, adMaster
Werbevermarktungs Ges.m.b.H, Wien, Österreich
1996 - 2000
Geschäftsführer, Concorde Media Beteiligungs GmbH,
Wien, Österreich
1997 - 1998
Geschäftsführer, Radio Energy 104,2, Wien,
Österreich
1995 - 1996
Geschäftsführer, IP Werbevermarktungs GmbH, Wien,
Österreich
1991 - 1995
Bundesgeschäftsführer, Management Club, Wien,
Österreich
1990 - 1991
Personalberater, Top Executive Search, Wien,
Österreich
1988 - 1990
Pressesprecher des Bundesministers für Wissenschaft
und Forschung, Kabinett von Wirtschaftsminister Dr.
Erhard Busek, Wien, Österreich
_Ausbildung:_
2014
Zivilrechts-Mediator, Bundesministerium für Justiz
1999 ff
Diverse Ausbildungen in den Bereichen:
Coaching, Mediation, Organisationsentwicklung,
Systemisch dynamische Intervention (SDI),
Trainerausbildung, Diplom Lebens- und Sozialberater
1990
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 05, 2019 09:02 ET (13:02 GMT)
