DGAP-News: Immungenetics AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Immungenetics AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
23.07.2019 in Rostock mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
2019-06-25 / 15:02
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Immungenetics AG Rostock Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre /
Dear Shareholders,
hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung
der Immungenetics AG ein am / this is to invite you to
the Immungenetics AG's General Assembly on
23. Juli 2019, 14:00 h
in den Räumen der / in the premises of
Immungenetics AG, Deutsche-Med-Platz 1, 18057 Rostock.
Die Tagesordnung liegt bei / Please find enclosed the
agenda.
Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt
werden. Die Erteilung der Vollmacht bedarf der
Textform. / Your voting right can be executed by an
authorized person and needs a written proxy.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme / We are looking
forward to welcoming you.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Rostock, den 19. Juni 2019
*Immungenetics AG*
_Antonio Martinez
Vorstand / CEO_
Tagesordnung der Hauptversammlung der Immungenetics AG
am 23. Juli 2019 um 14:00 Uhr
in den Räumen der Immungenetics AG, Deutsche-Med-Platz
1, 18057 Rostock
1. *Begrüßung und Feststellung der
Beschlussfähigkeit*
2. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der Immungenetics AG zum 31.Dezember 2018 mit
dem Bericht des Vorstandes über die Lage der
Gesellschaft sowie dem Bericht des
Aufsichtsrats*
3. *Beschlussfassung über die
Ergebnisverwendung*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
festgestellten Bilanzverlust auf neue
Rechnung vorzutragen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2018*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Mitgliedern
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
Entlastung zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018*
Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
Entlastung zu erteilen. Auf Einzelentlastung
wird verzichtet.
6. *Beschlussfassung über Neubesetzung des
Aufsichtsrats*
Sir John Banham verlässt den Aufsichtsrat auf
eigenem Wunsch zum heutigen Datum. Der
Vorstand schlägt vor, Sir John Banham für die
Periode seines Mitwirkens zu entlasten.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1,
§ 101 Abs. 1 AktG und § 6 Abs. 1 der Satzung
aus drei Mitgliedern zusammen, die von der
Hauptversammlung gewählt werden. Die
Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge
gebunden.
Gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung erfolgt die
Wahl eines Aufsichtsrats für die Zeit bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über
ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt.
Somit erfolgt die Wahl des neu zu wählenden
Aufsichtsrats für die Zeit vom Ablauf der
heutigen Hauptversammlung bis zum Ablauf der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2022 beschließt.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den
Mitaktionär, Herrn Tillman Fischer, für die
restliche Amtsperiode in den Aufsichtsrat zu
wählen.
Agenda of the Annual General Meeting of Immungenetics
AG
July 23rd, 2019 at 2:00 PM
at Deutsche-Med Platz 1, 18057 Rostock
1. *Welcome and establishment of quorum*
2. *Presentation of the determined annual
financial statements of Immungenetics AG as
of December 31, 2018 with the report of the
Management and the Supervisory Board on the
situation of the Company*
3. *Decision on the use of results*
The Board of Management and the Supervisory
Board propose the losses be carried forward.
4. *Decision on the discharge of the Management
for the 2018 financial year*
The Supervisory Board proposes to grant
discharge to the members of the Management
for the 2018 financial year.
5. *Resolution on the discharge of the
Supervisory Board for the 2018 financial
year*
The Board of Management proposes to grant
discharge to members of the Supervisory Board
for the 2018 financial year. Individual
relief will be waived.
6. *Decision on the reappointment of the
Supervisory Board*
Sir John Banham leaves the Supervisory Board
on today's date at his own request. The Board
proposes to exonerate Sir John Banham for his
acting period.
According to Section 96 (1), Section 101 (1)
of the AktG and Section 6 (1) of the Articles
of Association, the Supervisory Board
consists of three members elected by the
Annual General Meeting. The Annual General
Meeting is not bound by nominations for
election.
Pursuant to Section 7 (2) of the Articles of
Association, a Supervisory Board shall be
elected for the period up to the end of the
Annual General Meeting, which decides on its
discharge for the fourth financial year after
the start of the term of office. This will
result in the election of the newly elected
Supervisory Board for the period from the
expiry of today's Annual General Meeting to
the expiry of the Annual General Meeting,
which decides on the discharge for the 2022
financial year.
The Supervisory Board proposes that
shareholder Mr. Tillman Fischer be elected to
the Supervisory Board for the remaining term
of office.
2019-06-25 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Immungenetics AG
Deutsche Med 1, 1OG
18057 Rostock
Deutschland
E-Mail: info@immungenetics.com
Internet: http://www.immungenetics.com
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
830681 2019-06-25
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June 25, 2019 09:02 ET (13:02 GMT)
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