DJ DGAP-HV: Consulting Team Holding Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 22.08.2019 in Hildesheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: Consulting Team Holding Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Consulting Team Holding Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 22.08.2019 in Hildesheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-07-02 / 15:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Consulting Team Holding Aktiengesellschaft Hildesheim WKN: A1YDBQ ISIN: DE000A1YDBQ4 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden unsere Aktionäre ein zu der am Donnerstag, 22. August 2019, 13 Uhr im Van der Valk Hotel, Markt 4 (GPS: Jakobistraße), 31134 Hildesheim stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung. *Tagesordnung:* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Consulting Team Holding AG zum 31. Dezember 2018, des Lageberichtes sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018* Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31.Dezember 2018 in seiner Sitzung am 06. Juni 2019 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 1 ist daher nicht vorgesehen. Die vorstehenden Unterlagen, die auch bei der Hauptversammlung ausliegen werden, können ab dem Zeitpunkt der Einberufung in den Geschäftsräumen der Consulting Team Holding AG, Osterstraße 39 a, 31134 Hildesheim eingesehen werden. Auf Verlangen werden die vorgenannten Unterlagen den Aktionären auch kostenfrei zugesandt. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 325.151,70 wie folgt zu verwenden Ausschüttung einer Dividende EUR 251.250,00 in Höhe von EUR 0,03 je Aktie auf die 8.375.000 dividendenberechtigten Stückaktien Einstellung in die EUR 73.901,70 Gewinnrücklage Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 27. August 2019, fällig. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. 5. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WTR Huskamp Bredel Partnerschaft mbB, Hannover, zum Prüfer des Jahresabschlusses der Consulting Team Holding AG für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. *Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung* Das Grundkapital der Consulting Team Holding AG beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung EUR 8.375.000,00 und ist eingeteilt in 8.375.000 Stückaktien, von denen jede eine Stimme gewährt. *Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und für die Ausübung des Stimmrechtes* Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind alle Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse anmelden und einen von ihrem depotführenden Institut erstellten Nachweis ihres Anteilbesitzes an diese Adresse per Post, E-Mail, oder Fax übermitteln: Consulting Team Holding AG Osterstraße 39 a 31134 Hildesheim Fax: +49 (0) 5121 2899999 E-Mail: info@ct-holding.de Der Nachweis des Anteilbesitzes muss sich auf den Beginn des *1. August 2019 (00:00 Uhr MESZ)* (Nachweisstichtag (Record Date) beziehen und der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 15. August 2019 (24:00 Uhr MESZ) unter der genannten Adresse zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform und können in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. *Bedeutung des Nachweisstichtags* Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Der Nachweisstichtag bedeutet keine Sperre für die Verfügung über die Aktien; diese können insbesondere unabhängig vom Nachweisstichtag erworben und veräußert werden. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung der Aktien nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag wirken sich nicht auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts aus. Entsprechendes gilt für Aktienerwerbe nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind in der Hauptversammlung am 20. November 2018 nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie haben sich insoweit bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. *Stimmrechtsvertretung* Teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht nach § 10 Abs. 2 der Satzung durch einen bevollmächtigten anderen Aktionär oder von einem zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt oder Notar ausüben lassen. Die Aktionäre haben außerdem die Möglichkeit, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei der Ausübung ihres Stimmrechts in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Diese werden das Stimmrecht nur nach Maßgabe der erteilten Weisungen ausüben. Auch bei Vollmachterteilung bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen durch den Aktionär. Ein Vollmachtformular erhalten Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft als auch die Weisungen bedürfen der Textform. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann unter anderem dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist, oder auch durch Übermittlung des Nachweises per Post, per Telefax oder per E-Mail an die folgende Adresse: Consulting Team Holding AG Osterstraße 39 a 31134 Hildesheim Fax: +49 (0) 5121 2899999 E-Mail: info@ct-holding.de Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden oder durch persönliches Erscheinen auf der Hauptversammlung erfolgen. Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum Ablauf des 21. August 2019 (24:00 Uhr MESZ, Eingang bei der Gesellschaft) postalisch, per Telefax oder per E-Mail an die genannte Adresse zu übermitteln. Gleiches gilt für die Änderung und den Widerruf erteilter Vollmachten und Weisungen. *Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit* Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (dies entspricht 418.750 Stückaktien) erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Es muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens bis zum Ablauf des 28. Juli 2019 (24:00 Uhr MESZ), zugehen. Etwaige Ergänzungsverlangen sind an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu richten: Consulting Team Holding AG Vorstand Osterstraße 39 a 31134 Hildesheim Fax: +49 (0) 5121 2899999 E-Mali: info@ct-holding.de Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden - unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. *Gegenanträge und Wahlvorschläge* Jeder Aktionär ist gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG berechtigt, Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung und Wahlvorschläge zu den auf der Tagesordnung
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July 02, 2019 09:02 ET (13:02 GMT)
stehenden Wahlen zu übersenden. Diese sind, bei
Gegenanträgen mit einer Begründung, ausschließlich
an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse
zu richten und müssen spätestens 14 Tage vor der
Versammlung, das heißt bis zum Ablauf des 7.
August 2019 (24:00 Uhr MESZ), eingegangen sein.
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge
werden nicht berücksichtigt.
Consulting Team Holding AG
Vorstand
Osterstraße 39 a
31134 Hildesheim
Fax: +49 (0) 5121 2899999
E-Mali: info@ct-holding.de
Über Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nach dem
Aktiengesetz zugänglich gemacht werden müssen, werden
Sie per Brief informiert.
*Informationen für Aktionäre zum Datenschutz im
Hinblick auf die Datenerhebung für Zwecke der
Hauptversammlung*
Die Gesellschaft verarbeitet im Zusammenhang mit der
Hauptversammlung als Verantwortliche im Sinne des
Datenschutzrechts personenbezogene Daten (insbesondere
Name, Adresse und weitere Kontaktdaten des Aktionärs,
Aktienanzahl, Besitzart der Aktie sowie gegebenenfalls
Name und Adresse des vom jeweiligen Aktionär
Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden
Datenschutzbestimmungen. Die Gesellschaft verarbeitet
hierbei Daten, die von den Aktionären im Rahmen der
Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben oder für die
Aktionäre aus diesem Anlass von ihren depotführenden
Banken an die Gesellschaft übermittelt werden.
Die Gesellschaft als Verantwortliche im Sinne der
Datenschutzbestimmungen ist erreichbar unter:
Consulting Team Holding AG, Osterstraße 39 a,
31134 Hildesheim, Telefon: +49 (0)5121 289990,
info@consulting-team.de.
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im
Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfolgt zu dem
Zweck, die Anmeldung und Teilnahme der Aktionäre an der
Hauptversammlung (z. B. Prüfung der
Teilnahmeberechtigung) abzuwickeln und den Aktionären
die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der
Hauptversammlung (einschließlich Erteilung und
Widerruf von Vollmachten und Weisungen) zu ermöglichen.
Sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt werden, wird die Gesellschaft
diese Gegenstände unter Angabe des Namens des Aktionärs
bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß den
aktienrechtlichen Vorschriften bekannt machen. Ebenso
wird die Gesellschaft Gegenanträge von Aktionären bei
Vorliegen der Voraussetzungen gemäß den
aktienrechtlichen Vorschriften unter Angabe des Namens
des Aktionärs bekannt machen.
Nehmen Sie an der Hauptversammlung teil, sind wir nach
§ 129 Abs. 1 Satz 2 AktG verpflichtet, Sie unter Angabe
des Namens, des Wohnorts, der Aktienanzahl und der
Besitzart in das Teilnehmerverzeichnis einzutragen.
Diese Daten können von anderen Aktionären und
Hauptversammlungsteilnehmern während der Versammlung
und von Aktionären bis zu zwei Jahre danach eingesehen
werden (§ 129 Abs. 4 AktG).
Da die Erhebung und Verarbeitung der Daten der
Aktionäre und Aktionärsvertreter gesetzlich
vorgeschrieben ist, kann und darf die Consulting Team
Holding AG eine Teilnahme an der Hauptversammlung ohne
Bereitstellung der Daten nicht ermöglichen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten ist Art. 6 (1) c) DSGVO in
Verbindung mit §§ 67, 118 ff. AktG. Für die im
Zusammenhang mit Hauptversammlungen erfassten Daten
beträgt die Speicherdauer regelmäßig bis zu drei
Jahre.
Aktionäre und Aktionärsvertreter können von der
Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse Auskunft
über ihre personenbezogenen Daten, Berichtigung ihrer
personenbezogenen Daten, Löschung ihrer
personenbezogenen Daten sowie Einschränkung der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
Einem Verlangen nach Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung können ggf. gesetzliche Pflichten der
Gesellschaft entgegenstehen.
Mit Beschwerden im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten können sich Aktionäre und
Aktionärsvertreter an den Datenschutzbeauftragten der
Gesellschaft wenden. Darüber hinaus besteht ein
Beschwerderecht bei der zuständigen
Datenschutzaufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO.
Hildesheim im Juni 2019
*Consulting Team Holding Aktiengesellschaft*
_Der Vorstand_
2019-07-02 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Consulting Team Holding Aktiengesellschaft
Osterstraße 39 a
31134 Hildesheim
Deutschland
Fax: +49 5121 2899999
E-Mail: info@ct-holding.de
Internet: http://www.ct-holding.de
ISIN: DE000A1YDBQ4
WKN: A1YDBQ
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
834917 2019-07-02
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July 02, 2019 09:02 ET (13:02 GMT)
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