DJ DGAP-HV: Gateway Real Estate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 21.08.2019 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: Gateway Real Estate AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Gateway Real Estate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
21.08.2019 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
2019-07-12 / 15:02
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Gateway Real Estate AG Frankfurt am Main ISIN DE000A0JJTG7 / WKN
A0JJTG Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2019
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am
Mittwoch, dem 21. August 2019, um 10:00 Uhr im Hilton Frankfurt
Airport Hotel, The Squaire, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 2019 der Gateway Real
Estate AG ein.
Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gateway
Real Estate AG für das Geschäftsjahr 2018, des gebilligten
Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 und des
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018*
Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist im
Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen nicht
vorgesehen, weil der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und
den Konzernabschluss bereits gebilligt hat und der
Jahresabschluss damit festgestellt ist. Für die übrigen
Unterlagen, die unter diesem Tagesordnungspunkt genannt
werden, sieht das Gesetz generell lediglich die
Information der Aktionäre durch die Möglichkeit zur
Einsichtnahme und keine Beschlussfassung durch die
Hauptversammlung vor.
Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss und der Bericht
des Aufsichtsrats liegen vom Tag der Einberufung der
Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft (Am Flughafen, The Squaire 13, 60549
Frankfurt am Main) aus und werden auch in der
Hauptversammlung ausliegen. Sie stehen zudem auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
https://gateway-re.de/investor-relations/hauptversammlung/
zum Download bereit und werden auf Verlangen jedem
Aktionär kostenlos übersandt.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
für das Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn der Gateway
Real Estate AG für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von EUR
19.156.410,00 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR
0,10 je dividenden-berechtigter Stückaktie (insgesamt EUR
18.676.404,00) zu verwenden und den Restbetrag von EUR
480.006,00 auf neue Rechnung vorzutragen.
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch der
Aktionäre auf die Dividende am dritten auf den
Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2018*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu
erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für
den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das
Geschäftsjahr 2019*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum
Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des
Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 sowie zum
Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht des
Halbjahresfinanzberichts und sonstiger unterjähriger
Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.
6. *Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat*
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 95
AktG in Verbindung mit § 9 Absatz 1 der Satzung aus fünf
Mitgliedern. Derzeit sind nur drei Aufsichtsratsmitglieder
bestellt. Daher ist eine Wahl zum Aufsichtsrat
erforderlich. Die Aufsichtsratsmitglieder werden nach §§
96 Absatz 1 und 101 Absatz 1 AktG von der Hauptversammlung
gewählt. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl nicht an
Wahlvorschläge gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Jan Hendrik Hedding, Chief Operating
Officer (COO) der Sayano Family Office AG,
wohnhaft in Zürich, Schweiz,
und
Marcellino Graf von und zu Hoensbroech,
Unternehmer, wohnhaft in Horgen, Schweiz,
für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020
beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.
a) Jan Hendrik Hedding
Jan Hendrik Hedding ist bei den nachfolgend unter (i)
aufgeführten Gesellschaften Mitglied eines gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsrats bzw. bei den unter (ii)
aufgeführten Gesellschaften Mitglied eines vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremiums eines
Wirtschaftsunternehmens:
(i) Mitglied des Aufsichtsrats bei der:
* Development Partner AG,
* Gerchgroup AG,
* Peires AG.
(ii) Mitglied des Verwaltungsrats bei der:
* Real Estate Portfolio Consulting AG,
Schweiz,
* Hereco Holdings AG, Schweiz,
* bloxxter AG, Schweiz,
* Real Estate Financing AG, Schweiz,
* Areal Will Zug AG, Schweiz,
* Areal Herzogenbuchsee Zug AG, Schweiz,
* unicorn two AG, Schweiz.
*Lebenslauf*
Herr Hedding ist seit 2017 Chief Operating Officer (_COO_)
bei der Sayano Family Office AG und verantwortet dort die
Bereiche Beteiligungsmanagement, M&A und Real Estate.
Zuvor war Herr Hedding von 2013 bis 2017 Geschäftsführer
und Investment Manager bei der GIG Grundbesitz Gruppe. Er
war dort in den Bereichen Real Estate Investment Banking
sowie M&A tätig. Von 2012 bis 2013 war Herr Hedding
wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent des
Akademischen Direktors bei der Munich Business School
GmbH.
Herr Hedding studierte von 2007 bis 2010
Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und
schloss das Studium als Bachelor of Science (Bsc) ab.
2010/2011 studierte er Internationale
Betriebswirtschaftslehre an der University of St. Andrews
in Schottland und erwarb einen Abschluss als Master of
Letters (MLitt). Im Anschluss nahm er ein
berufsbegleitendes Postgraduiertenstudium Real Estate Law
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster auf, das
er mit dem Erwerb des Titels Master of Law (LL.M.)
abschloss.
Herr Jan Hedding ist Chief Operating Officer (_COO_) bei
der Sayano Family Office AG, dem Family Office der Familie
Ketterer. Herr Norbert Ketterer ist Vorsitzender des
Aufsichtsrats der Gateway Real Estate AG und die von ihm
kontrollierte SN Beteiligungen AG ist Hauptaktionärin der
Gateway Real Estate AG. Herr Hedding ist zudem Direktor
der SN Beteiligungen AG, der SKE Immobilien Holding AG,
der Ketom AG, der Helvetic Private Investments AG, der
Real Estate Fund Invest AG sowie der Sayano Family Office
AG. Hierbei handelt es sich um mit Herrn Norbert Ketterer
bzw. der SN Beteiligungen AG verbundene Unternehmen, die
zum Teil auch geschäftliche Beziehungen zur Gateway Real
Estate AG unterhalten.
b) Marcellino Graf von und zu Hoensbroech
Marcellino Graf von und zu Hoensbroech ist bei keiner
weiteren Gesellschaft Mitglied eines gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsrats. Er ist bei den im folgenden
Gesellschaften Mitglied eines vergleichbaren ausländischen
Kontrollgremiums eines Wirtschaftsunternehmens:
* BB Beteiligungen AG, Schweiz,
* PTS Master AG, Schweiz,
* Luxemburg Capital Value AG, Luxemburg,
* Alpha Industrial Holding AG, Luxemburg,
* Shanghai Investment Trust AG, Luxemburg,
* Splendidestiny LDA, Portugal,
* LBP Luxco Sarl, Luxemburg,
* Urban Power SL, Spanien,
* Marlin Housing Investments SL, Spanien,
* South Shore Investments LDA, Portugal,
* Sunrise Properties Ltd, UK,
* Parklane Zug AG, Schweiz,
* DNK Invest AG, Schweiz,
* Helvetic Financial Service AG, Schweiz.
*Lebenslauf*
Marcellino Graf von und zu Hoensbroech ist als Unternehmer
insbesondere im Immobiliensektor tätig. Zuvor war er 13
Jahre lang als Managing Director bei CarVal Investors,
einem globalen Fondsmanagement-Unternehmen in London,
tätig. Graf von und zu Hoensbroech war dort verantwortlich
für die Bereiche Real Estate und Corporate Investments in
Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie für das
None Performing Loans Business in Frankreich und
Deutschland. Vor seiner Tätigkeit für CarVal Investors war
Graf von und zu Hoensbroech sieben Jahre lang bei Arthur
Andersen im Beratungsgeschäft tätig.
Graf von und zu Hoensbroech studierte
Wirtschaftswissenschaften an der International Business
School (IBS) in Nürnberg. Er hat die Akkreditierung als
Chartered Surveyor und die Akkreditierung als Approved
Person durch die Financial Services Authority (FCA) in
Großbritannien erhalten.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 12, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)
Marcellino Graf von und zu Hoensbroech ist Partner der
Sayano Family Office AG einem mit der SN Beteiligungen AG
verbundenen Unternehmen. Er unterhält zudem verschiedene
geschäftliche Beziehungen zu Herrn Norbert Ketterer. Herr
Ketterer ist Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gateway
Real Estate AG und die von ihm kontrollierte SN
Beteiligungen AG ist Hauptaktionärin der Gateway Real
Estate AG. Graf von und zu Hoensbroech übt etwa
Organfunktionen bei der South Shore Investments LDA, der
Sunrise Properties Ltd, der Parklane Zug AG, der DNK
Invest AG und der Helvetic Financial Service AG aus, die
jeweils einen geschäftlichen Bezug zu Herrn Ketterer
haben.
c) Nach Einschätzung des Aufsichtsrats
verfügt Herr Jan Hendrik Hedding über
hinreichenden Sachverstand auf den
Gebieten Rechnungslegung und der
Abschlussprüfung. Zudem sind nach
Auffassung des Aufsichtsrats die
gegenwärtigen Mitglieder des
Aufsichtsrats zusammen mit den zur Wahl
vorgeschlagene Kandidaten in ihrer
Gesamtheit mit dem Sektor, in dem die
Gesellschaft tätig ist, hinreichend
vertraut im Sinne von § 100 Absatz 5
AktG. Der Aufsichtsrat hat sich
vergewissert, dass die vorgeschlagenen
Kandidaten den zu erwartenden Zeitaufwand
aufbringen können.
7. *Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten
Kapitals 2019/I, über die Ermächtigung zum Ausschluss des
Bezugsrechts sowie über die entsprechende
Satzungsänderung*
Das von der ordentlichen Hauptversammlung vom 22. August
2018 beschlossene Genehmigte Kapital 2018/I wurde im April
2019 teilweise in Anspruch genommen und beträgt seither
noch EUR 67.914.196,00. Um dem Vorstand weiterhin ein
genehmigtes Kapital in Höhe des gesetzlich zulässigen
Höchstvolumens von 50 % des Grundkapitals der Gesellschaft
zur Verfügung zu stellen, soll ein zusätzliches
genehmigtes Kapital im Umfang von EUR 25.467.824,00
geschaffen werden ('*Genehmigtes Kapital 2019/I*'). Damit
soll der Vorstand weiterhin in die Lage versetzt werden,
das Grundkapital kurzfristig ohne weiteren Beschluss der
Hauptversammlung in einem angemessenen Umfang erhöhen zu
können.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
a) *Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals
2019/I*
Der Vorstand wird ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.
August 2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR
25.467.824,00 durch Ausgabe von bis zu
25.467.824 neuen auf den Inhaber lautenden
Stückaktien der Gesellschaft zu erhöhen
('*Genehmigtes Kapital 2019/I*'). Die neuen
Aktien sind den Aktionären grundsätzlich
zum Bezug anzubieten; sie können auch von
einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder
einem oder mehreren ihnen gleichgestellten
Institut(en) mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie den Aktionären zum
Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in
folgenden Fällen auszuschließen:
aa) soweit dies zum Ausgleich von
Spitzenbeträgen erforderlich ist;
bb) wenn die Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen erfolgt und der auf die
neuen Aktien, für die das
Bezugsrecht ausgeschlossen wird,
insgesamt entfallende anteilige
Betrag des Grundkapitals 10 % weder
des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens
noch des im Zeitpunkt der Ausübung
dieser Ermächtigung vorhandenen
Grundkapitals übersteigt und der
Ausgabebetrag den Börsenpreis der
bereits notierten Aktien gleicher
Gattung und Ausstattung zum
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung
des Ausgabebetrags nicht wesentlich
im Sinne der §§ 203 Absatz 1 und 2,
186 Absatz 3 Satz 4 AktG
unterschreitet. Auf diese Begrenzung
auf 10 % des Grundkapitals ist
derjenige anteilige Betrag des
Grundkapitals anzurechnen, der auf
Aktien entfällt, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung in
unmittelbarer, sinngemäßer oder
entsprechender Anwendung von § 186
Absatz 3 Satz 4 AktG unter
Ausschluss des Bezugsrechts
ausgegeben oder veräußert
werden. Auf die Begrenzung auf 10 %
des Grundkapitals ist ferner
derjenige anteilige Betrag des
Grundkapitals anzurechnen, der auf
Aktien entfällt, die zur Bedienung
von Schuldverschreibungen mit
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw.
zur Erfüllung von Wandlungs- oder
Optionspflichten aus Wandel-
und/oder
Optionsschuldverschreibungen, welche
während der Laufzeit dieser
Ermächtigung unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre
gemäß §§ 221 Absatz 4 Satz 2,
186 Absatz 3 Satz 4 AktG begeben
werden, auszugeben sind;
cc) bei Kapitalerhöhungen gegen
Sacheinlagen zur Gewährung von
Aktien zum Zweck des Erwerbs von
Immobilien, Immobilienportfolios,
Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen an Unternehmen sowie
zum Erwerb von sonstigen
Vermögensgegenständen
einschließlich Forderungen;
dd) soweit dies erforderlich ist, um im
Falle eines an alle Aktionäre
gerichteten Angebots oder bei einer
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht den
Inhabern von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen der
Gesellschaft oder einer
Konzerngesellschaft in dem Umfang
Aktien zu gewähren, in dem diese
Inhaber nach Ausübung des Options-
oder Wandlungsrechts oder der
Erfüllung der entsprechenden Pflicht
ein Bezugsrecht auf Aktien der
Gesellschaft hätten.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats den Inhalt der
jeweiligen Aktienrechte, die sonstigen
Bedingungen der Aktienausgabe sowie die
weiteren Einzelheiten der Durchführung von
Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten
Kapital 2019/I festzulegen.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die
Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang
der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten
Kapital 2019/I zu ändern.
b) *Satzungsänderung*
§ 5 der Satzung erhält folgenden neuen
Absatz 5:
'Der Vorstand ist ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.
August 2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR
25.467.824,00 durch Ausgabe von bis zu
25.467.824 neuen auf den Inhaber lautenden
Stückaktien der Gesellschaft zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2019/I). Die neuen
Aktien sind den Aktionären grundsätzlich
zum Bezug anzubieten; sie können auch von
einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder
einem oder mehreren ihnen gleichgestellten
Institut(en) mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie den Aktionären zum
Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in
folgenden Fällen auszuschließen:
aa) _soweit dies zum Ausgleich von
Spitzenbeträgen erforderlich ist;_
bb) wenn die Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen erfolgt und der auf die
neuen Aktien, für die das
Bezugsrecht ausgeschlossen wird,
insgesamt entfallende anteilige
Betrag des Grundkapitals 10 % weder
des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens
noch des im Zeitpunkt der Ausübung
dieser Ermächtigung vorhandenen
Grundkapitals übersteigt und der
Ausgabebetrag den Börsenpreis der
bereits notierten Aktien gleicher
Gattung und Ausstattung zum
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung
des Ausgabebetrags nicht wesentlich
im Sinne der §§ 203 Absatz 1 und 2,
186 Absatz 3 Satz 4 AktG
unterschreitet. Auf diese Begrenzung
auf 10 % des Grundkapitals ist
derjenige anteilige Betrag des
Grundkapitals anzurechnen, der auf
Aktien entfällt, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung in
unmittelbarer, sinngemäßer oder
entsprechender Anwendung von § 186
Absatz 3 Satz 4 AktG unter
Ausschluss des Bezugsrechts
ausgegeben oder veräußert
werden. Auf die Begrenzung auf 10 %
des Grundkapitals ist ferner
derjenige anteilige Betrag des
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 12, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)
