DGAP-News: iOmx Therapeutics AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
iOmx Therapeutics AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
29.08.2019 in 80539 München Maximilianstraße 35 mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-07-23 / 15:02
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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iOmx Therapeutics AG München Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu
der am *Donnerstag, den 29. August 2019, um 10.00 Uhr
(MESZ), in den Räumen der Allen & Overy LLP,
Maximilianstraße 35 (Eingang C), 80539 München,*
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1 *Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember
2018 und des Berichts des Aufsichtsrats*
2 *Beschlussfassung über die Entlastung des
Vorstands*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
Den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden
Mitgliedern des Vorstands wird für diesen
Zeitraum Entlastung erteilt.
3 *Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
Den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden
Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für
diesen Zeitraum Entlastung erteilt.
4 *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2019*
Der Aufsichtsrat schlägt vor zu
beschließen:
Zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für
das am 31. Dezember 2019 endende
Geschäftsjahr der Gesellschaft wird die
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
München, gewählt.
5 *Änderung von Ziffer 4.1(a) der Satzung*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
Ziffer 4.1(a) der Satzung wird wie folgt
neu gefasst:
'Der Aufsichtsrat besteht aus fünf (5)
Mitgliedern, die von der Hauptversammlung
gewählt werden.'
6 *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Der Aufsichtsrat soll teilweise neu besetzt und
die Aufsichtsratsmitglieder im Übrigen
einheitlich für eine volle Amtszeit gewählt
werden.
(1) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
Die folgenden Personen werden hiermit
vorsorglich mit Wirkung zum Ende dieser
Hauptversammlung als Mitglieder des
Aufsichtsrats abberufen:
(i) Henrijette Elsbeth Richter;
(ii) Bard James Geesaman;
(iii) Prof. Dr. Philipp Beckhove;
(iv) Tony Rosenberg.
(2) Der Aufsichtsrat schlägt vor zu
beschließen:
Die folgenden Personen werden für eine
Amtszeit beginnend mit dem Ende dieser
Hauptversammlung und bis zum Ende der
ordentlichen Hauptversammlung, die über
die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023
beschließt, als Vertreter der
Anteilseigner in den Aufsichtsrat
gewählt:
(i) Henrijette Elsbeth Richter,
Investmentberaterin, wohnhaft in
Paris, Frankreich;
(ii) Patrick Baeuerle,
Investmentberater, wohnhaft in
Gauting, als Nachfolger für Bard
James Geesaman;
(iii) Prof. Dr. Philipp Beckhove,
Hochschulprofessor, wohnhaft in
Regensburg;
(iv) Tony Rosenberg, Investmentberater,
wohnhaft in Binningen, Schweiz.
(3) Der Aufsichtsrat schlägt ferner vor zu
beschließen:
Herr Steven St. Peter, Managing Director
der Vie Venture Partners LLC, wohnhaft in
Boston, Massachusetts, USA, wird für eine
Amtszeit beginnend mit dem Wirksamwerden
der unter Tagesordnungspunkt 5
beschlossenen Satzungsänderung und bis
zum Ende der ordentlichen
Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2023
beschließt, als Vertreter der
Anteilseigner in den Aufsichtsrat
gewählt.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 95
Abs. 1 und § 96 Abs. 1 Alt. 7 AktG in
Verbindung mit Ziffer 4.1(a) der Satzung aus
vier Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre
zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt
werden. Nach Wirksamwerden der unter
Tagesordnungspunkt 5 beschlossenen
Satzungsänderung setzt sich der Aufsichtsrat
nach den vorgenannten gesetzlichen Vorschriften
in Verbindung mit der geänderten Ziffer 4.1(a)
der Satzung aus fünf Aufsichtsratsmitgliedern
der Aktionäre zusammen, die von der
Hauptversammlung gewählt werden.
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß Ziffer 5.4
der Satzung nur die Aktionäre berechtigt, die in das
Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und
sich ordnungsgemäß angemeldet haben.
Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache
abgefasst sein und der Gesellschaft unter folgender
Adresse oder E-Mail-Adresse
iOmx Therapeutics AG
z.Hd.: Dr. Apollon Papadimitriou
Fraunhoferstr. 13, 82152 Martinsried
E-Mail: apollon.papadimitriou@iomx.com
mindestens sechs (6) Tage vor der Hauptversammlung,
also (da der Tag der Versammlung und der Tag des
Zugangs nicht mitzurechnen sind) bis zum Ablauf (24.00
Uhr MESZ) des 22. August 2019, in Textform zugehen.
Es besteht die Möglichkeit, das Stimmrecht durch einen
Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von
Aktionären, auszuüben. Für die Bevollmächtigung gelten
die gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorgaben.
München, im Juli 2019
*iOmx Therapeutics AG*
_Der Vorstand_
2019-07-23 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: iOmx Therapeutics AG
Fraunhoferstrasse 13
82152 München
Deutschland
E-Mail: info@iomx.de
Internet: https://iomx.com
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July 23, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)
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