DGAP-News: Namendo Solutions AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Namendo Solutions AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
22.10.2019 in Frankfurt a.M mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
2019-09-13 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Namendo Solutions AG Berlin Wir laden unsere Aktionäre
zu der am 22. Oktober 2019 um 17.00 Uhr in der
Friedensstraße 6-10 in Frankfurt stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung ein.
Angekündigt wird folgende Tagesordnung:
1. *Vorlage der Bilanz 2018 der Namendo
Solutions AG*
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die
Entlastung der im Geschäftsjahr 2018
amtierenden Mitglieder des Vorstands für
diesen Zeitraum zu beschließen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtrates für das
Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die
Entlastung der im Geschäftsjahr 2018
amtierenden Mitglieder des Aufsichtrates für
diesen Zeitraum zu beschließen.
4. *Beschlussfassung über die Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern*
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 22
Oktober 2019 endet die Amtszeit von Herrn
Guenter Lung, Frau Josephine Etonyeaku und
Antonio Piazza.
Die nachfolgenden Wahlvorschläge beruhen auf
den Empfehlungen des Aufsichtsrats und
streben die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat
erarbeiteten Anforderungsprofils für das
Gesamtgremium an.
Aufsichtsrat schlägt vor,
a. n.n.
b. n.n.
c. n.n.
5. *Lagebericht*
6. *Sonstiges*
*Teilnahmebedingungen:*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich rechtzeitig in Textform (§ 126 b
BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet
haben. Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierzu
reicht ein in Textform (§ 126 b BGB) erstellter
besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch die
depotführende Bank aus. Der Nachweis hat sich auf den
Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu
beziehen. Anmeldung und Nachweis müssen der
Gesellschaft unter folgender Anschrift:
*Namendo Solutions AG*
*Max Planck Str. 3*
*12489 Berlin*
bis spätestens am 6. Tage vor der Hauptversammlung
zugehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln
an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen
geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser
Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht
kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.
Fällt der 6. Tag vor dem Tag der Hauptversammlung auf
einen Samstag, Sonntag oder einen am Sitz der
Gesellschaft staatlich anerkannten gesetzlichen
Feiertag, so müssen Anmeldung und Nachweis spätestens
am vorhergehenden Werktag zugehen. Die Ausübung des
Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten ist möglich.
Die Vollmacht bedarf zur Wirksamkeit der Textform.
*Anträge von Aktionären:*
Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und
Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt
sind unter Angabe des Namens des Aktionärs und einer
Begründung bis spätestens zwei Wochen vor dem Tage der
Hauptversammlung ausschließlich zu richten an:
Berlin, im September 2018
*Namendo Solutions AG*
_Der Vorstand_
2019-09-13 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Namendo Solutions AG
Max Planck Strasse 3
12489 Berlin
Deutschland
E-Mail: lung@namendo.de
Internet: https://www.namendo.de
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September 13, 2019 09:05 ET (13:05 GMT)
