DGAP-News: STINAG Stuttgart Invest AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
STINAG Stuttgart Invest AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 04.12.2019 in Mozart-Saal des Kultur- & Kongresszentrums
Liederhalle, Berliner Platz 1 - 3, 70174 Stuttgart mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-10-22 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
STINAG Stuttgart Invest AG Stuttgart Tagesordnung der
außerordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 04. Dezember 2019, um 10.00 Uhr
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu
einer außerordentlichen Hauptversammlung am
Mittwoch, 04. Dezember 2019, um 10.00 Uhr, in den
Mozart-Saal des Kultur- & Kongresszentrums Liederhalle,
Berliner Platz 1 - 3 in 70174 Stuttgart, ein.
*Beschlussfassung über die Änderung von § 5 und §
6 der Satzung der Gesellschaft*
Gemäß § 5 der Satzung der Gesellschaft besteht der
Vorstand der Gesellschaft aus mindestens zwei Personen.
Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird durch den
Aufsichtsrat bestimmt. Gemäß § 6 der Satzung wird
die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder
durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem
Prokuristen vertreten.
Das Vorstandsmitglied Peter May hat sein Amt als
Vorstandsmitglied zum 01.10.2019 niedergelegt. Ab dem
01.10.2019 besteht der Vorstand der Gesellschaft
faktisch aus nur einer Person.
Die satzungsmäßige Zahl der Vorstandsmitglieder
soll reduziert und die Vertretungsregelung dergestalt
geändert werden, dass der Vorstand der Gesellschaft
künftig aus mindestens einer Person besteht und
berechtigt ist, die Gesellschaft alleine zu vertreten.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 5 und §
6 der Satzung zu ändern und wie folgt zu fassen:
_'§ 5_
_Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus
mindestens einer Person. Die Zahl der
Vorstandsmitglieder wird durch den Aufsichtsrat
bestimmt.'_
_'§ 6_
Die Gesellschaft wird, wenn nur ein
Vorstandsmitglied bestellt ist, von diesem
allein vertreten. Sind mehrere Personen zu
Vorstandsmitgliedern bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit
einem Prokuristen vertreten. Die
Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen
des § 181 Alt. 2 BGB befreit, wobei § 112 AktG
unberührt bleibt.'
Die vollständige Tagesordnung mit den
Beschlussvorschlägen der Verwaltung kann bei der STINAG
Stuttgart Invest AG, Vorstandssekretariat, Tübinger
Straße 41, 70178 Stuttgart, kostenfrei angefordert
werden und ist auf der Internetseite der Gesellschaft
unter
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
zugänglich.
Ebenfalls sind die vollständigen Angaben zur
Einberufung der Hauptversammlung im Internet unter der
Adresse
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
zugänglich.
*Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechtes*
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechtes sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich bis zum Ablauf
des 27. November 2019, 24.00 Uhr, in Textform
(§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer
Sprache bei der folgenden für die
Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle zur
Hauptversammlung angemeldet und ihre
Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechtes durch die Bescheinigung ihres
Anteilsbesitzes durch das Depot führende
Institut nachgewiesen haben:
STINAG Stuttgart Invest AG
c/o Landesbank Baden-Württemberg,
4035 H Hauptversammlungen,
Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart,
Telefax: +49 (0) 711 127 79264
E-Mail: hv-anmeldung@LBBW.de
mit allen Filialen der
Baden-Württembergische Bank
(2) Der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme
an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechtes hat durch eine in Textform (§
126 b BGB) in deutscher oder englischer
Sprache erstellte Bescheinigung des Depot
führenden Institutes über den Anteilsbesitz
zu erfolgen. Der Nachweis hat sich auf den
Beginn des 13. November 2019 (d. h. 00.00
Uhr) zu beziehen.
Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des
Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der
vorgenannten Adresse spätestens am 27.
November 2019, 24.00 Uhr, zugehen.
Wir weisen darauf hin, dass im Verhältnis zur
Gesellschaft für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechtes als Aktionär nur gilt, wer den
Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an
der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechtes erbracht hat. Die Gesellschaft
ist berechtigt, bei Zweifeln an der
Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises
einen geeigneten weiteren Nachweis zu
verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder
nicht in gehöriger Form erbracht, kann die
Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.
Die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und der Umfang des
Stimmrechtes richten sich ausschließlich
- neben der Notwendigkeit zur Anmeldung -
nach dem Aktienbesitz zum 13. November 2019,
00.00 Uhr (Nachweisstichtag). Mit dem
Nachweisstichtag ist keine Sperre für die
Veräußerung von Aktien verbunden. Auch
bei vollständiger oder teilweiser
Veräußerung von Aktien nach dem
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und
den Umfang des Stimmrechtes
ausschließlich der Aktienbesitz zum
Nachweisstichtag maßgebend; d. h.
Veräußerungen von Aktien nach dem
Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf
die Berechtigung zur Teilnahme und auf den
Umfang des Stimmrechtes. Entsprechendes gilt
für Erwerbe und Zuerwerbe nach dem
Nachweisstichtag. Personen, die zum
Nachweisstichtag keine Aktien besitzen und
erst danach Aktionär werden, sind für die von
ihnen gehaltenen Aktien nur teilnahme- und
stimmberechtigt, soweit sie sich
bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung
ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat
keine Bedeutung für die
Dividendenberechtigung.
Nach ordnungsgemäßem Eingang der
Anmeldung und des Nachweises werden den
Aktionären Eintrittskarten für die
Hauptversammlung übersandt. Diese
Eintrittskarten enthalten auch ein Formular
für die Erteilung einer Vollmacht zur
Stimmrechtsabgabe bei der Hauptversammlung.
Um den rechtzeitigen Erhalt der
Eintrittskarten sicher zu stellen, bitten wir
die Aktionäre frühzeitig für die
Übersendung der Anmeldung und des
Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die
Gesellschaft Sorge zu tragen.
*Verfahren für die Stimmabgabe durch einen
Bevollmächtigten*
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung
teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch
einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut,
eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten,
ausüben lassen. Auch in allen Fällen der
Bevollmächtigung bedarf es der ordnungsgemäßen
Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten;
ferner ist auch in diesen Fällen der Nachweis des
Anteilsbesitzes des Vollmachtgebers erforderlich.
Sofern nicht Kreditinstitute oder diesen nach § 135
Abs. 8 bzw. Abs. 10 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG
gleichstehende Aktionärsvereinigungen, Personen,
Finanzdienstleistungsinstitute oder Unternehmen
bevollmächtigt werden, bedarf die Erteilung der
Vollmacht, ihr eventueller Widerruf und der Nachweis
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der
Textform (§ 126 b BGB).
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so
kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen
zurückweisen.
Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten,
werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das
Formular zu verwenden, das die Gesellschaft hierfür
bereithält. Es ist in der Eintrittskarte enthalten, die
der Aktionär bei rechtzeitiger Anmeldung und
Nachweiserbringung erhält. Dieses Vollmachtsformular
steht ebenfalls unter
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
zum Download zur Verfügung. Die Bevollmächtigung kann
auch auf beliebige andere formgerechte Art und Weise
erfolgen.
Die Bevollmächtigung kann nachgewiesen werden durch
Vorweisen der Vollmacht bei der Einlasskontrolle am Tag
der Hauptversammlung oder durch die vorherige
Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung
oder der Bevollmächtigung selbst per Post oder Telefax
an STINAG Stuttgart Invest AG, Postfach 10 43 51, 70038
Stuttgart, Tübinger Straße 41, 70178 Stuttgart,
Telefax-Nummer: 0711 93313 7669, oder durch die
Übersendung des Nachweises der Bevollmächtigung
oder der Bevollmächtigung selbst an die folgende
E-Mail-Adresse:
info@stinag-ag.de
Entsprechendes gilt für den Nachweis eines etwaigen
Widerrufs der Bevollmächtigung.
Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten und
diesen nach § 135 Abs. 8 bzw. Abs. 10 AktG i.V.m. § 125
Abs. 5 AktG gleichstehenden Aktionärsvereinigungen,
Personen, Finanzdienstleistungsinstituten und
Unternehmen gelten die gesetzlichen Bestimmungen,
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October 22, 2019 09:05 ET (13:05 GMT)
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