DGAP-News: picturemaxx AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
picturemaxx AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
13.12.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
2019-10-25 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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picturemaxx AG München Amtsgericht München, HRB 138366
Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung
am 13. Dezember 2019 Wir laden hiermit unsere Aktionäre
ein zu der außerordentlichen Hauptversammlung der
picturemaxx AG am Freitag, 13. Dezember 2019, 09:00
Uhr,
im Tagungsbereich der Gesellschaft,
Stefan-George-Ring 2
81929 München.
Tagesordnung:
TOP 1 *Neuwahl des Aufsichtsrats*
Die Amtszeit des amtierenden
Aufsichtsratsmitglieds Bernd Michael
Czichon endet aufgrund einvernehmlicher
Amtsniederlegung mit Beendigung der
nächsten Hauptversammlung.
Gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung in
Verbindung mit §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs.
1 Aktiengesetz setzt sich der Aufsichtsrat
der picturemaxx AG aus drei von der
Hauptversammlung zu wählenden
Aufsichtsratsmitgliedern zusammen.
Gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung der
Gesellschaft erfolgt die Wahl der
Aufsichtsratsmitglieder längstens für die
Zeit bis zur Beendigung derjenigen
Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn
der Amtszeit beschließt; hierbei wird
das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit
beginnt, nicht mitgerechnet. Wird ein
Aufsichtsratsmitglied anstelle eines
ausscheidenden Mitglieds gewählt, so
besteht sein Amt für den Rest der
Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds.
Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder
erfolgt in der Hauptversammlung mit einer
Mehrheit, die mindestens ¾ des bei der
Wahl vertretenen Grundkapitals umfasst.
Die Wiederwahl in den Aufsichtsrat ist
zulässig.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge
nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt der
Hauptversammlung vor, folgende Person
anstelle des ausscheidenden Mitglieds zum
weiteren Mitglied des Aufsichtsrats zu
wählen:
Herr Thomas Kießl, selbstständiger
Vermögensverwalter und -Berater, München
Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur
Beendigung derjenigen Hauptversammlung,
die über die Entlastung für das dritte
Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit
beschließt; hierbei wird das
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit
beginnt, nicht mitgerechnet.
Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift der
Unterlagen erteilt. Auch in der außerordentlichen
Hauptversammlung werden die Unterlagen zur
Einsichtnahme ausliegen.
Mit freundlichen Grüßen
München, den 21. Oktober 2019
*picturemaxx AG*
_Der Vorstand_
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: picturemaxx AG
Stefan-George-Ring 2
81929 München
Deutschland
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Internet: https://www.picturemaxx.com
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October 25, 2019 09:05 ET (13:05 GMT)
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