KYIV, Ukraine, 27.12.2019 /PRNewswire/ -- Ein Strafverfahren (Vorermittlungsverfahren) gegen den ukrainischen Geschäftsmann und Gründer der Chernovetskyi Investment Group (CIG) Stepan Chernovetskyi wurde am 30. Oktobervon einem Richter in Barcelona eingestellt. Nach Prüfung der von der Verteidigung vorgelegten Beweise entschied das Gericht, dass alle Investitionen von Stepan Tschernovetskyi in Spanien legal waren. Das Verfahren gegen den Gründer ist wegen fehlender Beweise für kriminelles Fehlverhalten beendet.
Der CIG-Chef freut sich auf das nächste Kapitel für das Unternehmen: "Lange habe ich gekämpft, um mich und mein Geschäft gegen diese Vorwürfe zu verteidigen. Einige Berufungsverfahren sind im Gange, aber ein sehr wichtiger Meilenstein wurde erreicht, und ich bin sicher, dass wir diese unangenehme Seite sehr bald umkehren werden. Ich war entschlossen, meinen Namen zu löschen, und ich tat es, obwohl es lange gedauert hat", sagt Stepan Tschernovetskyi.
Im Jahr 2016 wurde Stepan Chernovetskyi in Spanien während einer Voruntersuchung wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung festgenommen. Kurz nach einer Berufung gegen die Inhaftierung wurde Herr Chernovetskyi ohne Kaution oder andere Einschränkungen unter Berufung auf das Fehlen von Beweisen für die angeblichen Verbrechen freigelassen.
"Von unserer Seite aus haben wir immer mit der Untersuchung zusammengearbeitet und waren bereit, alle notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Insbesondere hat Herr Chernovetskyi von sich aus unabhängige Sachverständige beauftragt, seine Investitionen in Spanien zu prüfen und die rechtliche Herkunft dieser Fonds zu bestätigen", erklärte Martell Abogados, die spanischen Anwälte von Herrn Chernovetskyi.
Im Vorverfahren legte die Verteidigung dem Gericht Wirtschafts- und Prüfungsberichte, Kontoauszüge und andere Dokumente zur Verfügung, die bestätigten, dass die in Spanien investierten Gelder rechtlicher Herkunft waren und aus dem Verkauf der Pravex-Bank stammen. Dies zeige, dass "die Unternehmens- und Finanzstruktur von Stepan Chernovetskyis Unternehmen die Kriterien der rechtlichen und steuerlichen Rationalität erfüllt", "keine Transaktionen als verdächtig eingestuft werden können" und "es gibt keine Beweise für Geldwäsche".
Über CIG
CIG ist eine Investmentgesellschaft und eine der größten Risikokapitalgesellschaften in Osteuropa. Wenn wir mit einem Projekt in jedem Lebenszyklus arbeiten - ob Startup oder langjähriges Unternehmen - suchen wir nach wachstums- und wachstums- und wachstumsfördernden Potenzialen.
Mit sieben Jahren erfolgreicher Erfahrung im Investieren verfügt CIG über ein Netzwerk führender Investoren in den USA, Indien, Europa und Südostasien und beteiligt sich aktiv an der Entwicklung und Förderung von Projekten in neuen Märkten und der Mittelbeschaffung.
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