DGAP-News: Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung am 13.03.2020 in Köln mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2020-02-03 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft Andernach
ISIN DE0005658009 EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der
Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft mit dem Sitz
in Andernach. Die Hauptversammlung findet statt am
Freitag, dem 13. März 2020, 11:00 Uhr, im Hotel Pullman
Cologne, Helenenstr. 14, 50667 Köln.
*I. Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr
2018/2019, des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach § 289a Absatz 1
HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss entsprechend §
172 AktG am 14. November 2019 gebilligt und
den Jahresabschluss damit festgestellt. Somit
entfällt eine Feststellung durch die
Hauptversammlung. Jahresabschluss und
Lagebericht, der Bericht des Vorstands mit den
Erläuterungen übernahmerechtlicher Angaben
sowie der Bericht des Aufsichtsrats sind der
Hauptversammlung, ohne dass es nach
Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf,
zugänglich zu machen.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018/2019*
Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres
2018/2019 soll eine Dividende von 0,40 Euro je
Stückaktie ausgeschüttet werden. Die Dividende
soll entsprechend § 58 Abs. 4, Satz 2 AktG am
18. März 2020 ausgezahlt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor,
den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018/2019
in Höhe von 7.117.976,26 Euro wie folgt zu
verwenden:
* Ausschüttung einer 7.040.000,00 Euro
Dividende von 0,40 Euro je
Stückaktie:
* Vortrag auf neue 77.976,26 Euro
Rechnung:
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2018/2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2018/2019 amtierenden
Mitgliedern des Vorstands Entlastung für
diesen Zeitraum zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2018/2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2018/2019 amtierenden
Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für
diesen Zeitraum zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Vergütung von
Aufsichtsratsmitgliedern für das Geschäftsjahr
2018/2019*
Die Mitglieder des Aufsichtsrats, die entweder
zusätzliche Organfunktionen bei Unternehmen
des thyssenkrupp Konzerns innehaben oder aber
leitende Angestellte des thyssenkrupp Konzerns
sind, erhalten keine Vergütung für ihre
Aufsichtsratstätigkeit bei der Gesellschaft.
Der nachfolgende Vergütungsvorschlag von
Vorstand und Aufsichtsrat betrifft daher nur
konzernexterne Mitglieder des Aufsichtsrats
der Gesellschaft.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für das
Geschäftsjahr 2018/2019 eine Vergütung für
konzernexterne Mitglieder des Aufsichtsrats
von 9.000,00 Euro und das Doppelte für den
konzernexternen Vorsitzenden und
stellvertretenden Vorsitzenden vor.
6. *Beschlussfassung über die Neuwahl von
Aufsichtsratsmitgliedern*
Der Aufsichtsrat besteht nach § 7 Abs. 1 der
Satzung aus sechs von der Hauptversammlung zu
wählenden Mitgliedern. Frau Ulrike Höffken hat
ihr Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf
des 31. März 2019 und Herr Andreas J. Goss mit
Wirkung zum Ablauf des 15. Juni 2019
niedergelegt.
Der Aufsichtsrat der Eisen- und Hüttenwerke AG
ist entsprechend den Empfehlungen des
Deutschen Corporate Governance Kodex in der
Fassung vom 07.02.2017 auf Antrag des
Vorstandes der Eisen- und Hüttenwerke AG vom
18.07.2019 zunächst bis zur Beendigung der am
13.03.2020 stattfindenden Hauptversammlung um
Frau Louise Öfverström, Düsseldorf,
Leiterin Controlling, Accounting Risk bei der
thyssenkrupp Steel Europe AG, Duisburg und
Herrn Bernhard Osburg, Duisburg, Mitglied des
Vorstands der thyssenkrupp Steel Europe AG,
Duisburg, durch Beschluss des zuständigen
Amtsgerichts in Koblenz ergänzt worden. Frau
Öfverström hat ihr Amt im Zuge ihres
Ausscheidens aus den Diensten des thyssenkrupp
Konzerns zum Ablauf des 31.12.2019
niedergelegt.
Nach § 7 Abs. 2 der Satzung ist für die
verbleibende Amtszeit des ausgeschiedenen
Mitglieds ein neues Mitglied in den
Aufsichtsrat zu wählen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Mitglied des
Aufsichtsrats mit Wirkung ab Beendigung der
ordentlichen Hauptversammlung 2020 und bis zum
Ablauf der Hauptversammlung, die über die
Entlastung des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2021/2022 beschließt, zu
wählen:
a) Herrn Bernhard Osburg, Duisburg,
Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp
Steel Europe AG, Duisburg
b) Frau Clarissa Müller, Düsseldorf,
Leiterin Erze, Reduktionsmittel, Logistik
bei der thyssenkrupp Steel Europe AG,
Duisburg.
Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der
Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge
gebunden.
Unter Ziffer II. dieser Tagesordnung sind die
Lebensläufe sowie weitere Informationen der
zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten beigefügt.
7. *Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftprüfungsgesellschaft,
Zweigniederlassung Essen, zum Abschlussprüfer
und zum Prüfer für die prüferische Durchsicht
des Halbjahresfinanzberichts für das
Geschäftsjahr 2019/2020 zu wählen.
*II. Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6*
*Lebensläufe*
*Bernhard Osburg*
Duisburg
*1968
Nationalität: Deutsch
Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp Steel Europe AG
*Ausbildung*
* Studium an den Universitäten Duisburg und
Düsseldorf Maschinenbau
*Beruflicher Werdegang*
1996 - 1998 Johnson Controls Interior GmbH
1998 - 2000 ROI Management Consulting AG Munich
- Unternehmensberater
2000 - 2009 thyssenkrupp Steel AG -
verschiedene Positionen in Vertrieb
und Technik
2009 - 2011 thyssenkrupp Umformtechnik GmbH -
Geschäftsführer Vertrieb und
Technik
2011 - 2014 Gestamp Automocion - Leiter der
Business Unit BIW, Mitglied des
Vorstands der Gestamp Automocion
2014 - 2017 thyssenkrupp Steel Europe AG -
Geschäftsführer der Sales
Automotive
2017 - 2019 thyssenkrupp Steel Europe AG -
Leiter Vertriebssteuerung
seit 06/2019 thyssenkrupp Steel Europe AG -
Mitglied des Vorstands
*Aktuelle Mandate*
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen
Aufsichtsräten:
thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
thyssenkrupp Steel North America, Inc.
*Unabhängigkeit (Ziffer 5.4.1 Absatz 6 - 8 DCGK)*
Es liegen keine Beziehungen zum Unternehmen oder
Organen der Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft
vor; es liegen folgende Beziehungen zu einem wesentlich
beteiligten Aktionär der Gesellschaft vor: Herr Osburg
ist Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp Steel
Europe AG. Die thyssenkrupp Steel Europe AG hält eine
wesentliche Beteiligung an der Eisen- und Hüttenwerke
Aktiengesellschaft im Sinne von Ziffer 5.4.1 Abs. 8
DCGK.
*Clarissa Müller*
Düsseldorf
*1979
Nationalität: Deutsch
Leiterin Erze, Reduktionsmittel, Logistik bei der
thyssenkrupp Steel Europe AG
*Ausbildung*
* Ausbildung zur Industriekauffrau, Esser
Security Systems GmbH, Neuss
* Studium der Betriebswirtschaftslehre an der
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
*Beruflicher Werdegang*
2007 - 2008 Trainee Rohstoffeinkauf bei der
thyssenkrupp Steel AG
2008 - 2010 Senior Expert Einkauf Erze /
Frachten bei der thyssenkrupp Steel
AG
2010 - 2018 Head of Iron Ore bei der
thyssenkrupp Steel Europe AG
seit 2018 Head of Iron Ore, Carbon Products,
Logistics bei der thyssenkrupp Steel
Europe AG
*Aktuelle Mandate*
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen
Aufsichtsräten:
- keine -
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
- keine -
*Unabhängigkeit (Ziffer 5.4.1 Absatz 6 - 8 DCGK)*
Es liegen keine Beziehungen zum Unternehmen oder
Organen der Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft
vor; es liegen folgende Beziehungen zu einem wesentlich
beteiligten Aktionär der Gesellschaft vor: Frau Müller
ist Head of Iron Ore, Carbon Products, Logistics bei
der thyssenkrupp Steel Europe AG. Die thyssenkrupp
Steel Europe AG hält eine wesentliche Beteiligung an
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 03, 2020 09:05 ET (14:05 GMT)
