DGAP-News: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
Villeroy & Boch Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 27.03.2020 in Merzig/Saar mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2020-03-02 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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Villeroy & Boch Aktiengesellschaft Mettlach ISIN:
DE0007657207 // WKN: 765720
ISIN: DE0007657231 // WKN: 765723 Bekanntmachung
gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG
Ergänzung der Tagesordnung
der ordentlichen Hauptversammlung
am 27. März 2020 um 15:00 Uhr
auf Verlangen eines Aktionärs
Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 19. Februar
2020 wurde die ordentliche Hauptversammlung der
Villeroy & Boch Aktiengesellschaft für Freitag, den 27.
März 2020, 15:00 Uhr, in der Stadthalle von 66663
Merzig/Saar, Zur Stadthalle 4, einberufen.
Auf fristgemäßes Verlangen des Aktionärs Luitwin
Michel von Boch-Galhau, dessen durch Bankbescheinigung
belegter Aktienbesitz einen anteiligen Betrag am
Grundkapital der Gesellschaft von EUR 500.000,00
erreicht, wird gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1
AktG die Tagesordnung unter Beibehaltung der übrigen
Tagesordnungspunkte um folgenden Tagesordnungspunkt 7
ergänzt.
7. *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Das Mitglied des Aufsichtsrats Frau Prof. Dr.
Annette G. Köhler hat ihr Amt zum Ablauf des
29. Februar 2020 niedergelegt. Die Amtszeit
des Mitglieds des Aufsichtsrats Herr Dominique
Villeroy de Galhau, endet mit Ablauf dieser
Hauptversammlung. Es sind daher Neuwahlen
erforderlich.
a) Es wird vorgeschlagen,
Frau Susanne Heckelsberger,
Unternehmensberaterin, Stuttgart,
wohnhaft in Stuttgart,
für eine Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember
2024 endende Geschäftsjahr
beschließt, als Vertreter der
Aktionäre in den Aufsichtsrat der
Gesellschaft zu wählen.
b) Es wird vorgeschlagen,
Herrn Dominique Villeroy de Galhau,
Generaldirektor La Financière Tiepolo
SAS, Paris, Frankreich, wohnhaft in
Paris,
für eine Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember
2024 endende Geschäftsjahr
beschließt, als Vertreter der
Aktionäre in den Aufsichtsrat der
Gesellschaft zu wählen.
Die vorgeschlagenen Kandidaten haben
folgende Mandate in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten sowie in
vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
1. Susanne Heckelsberger
a) gesetzlich zu bildende
Aufsichtsräte:
keine
b) vergleichbare in- und ausländische
Kontrollgremien:
keine
2. Dominique Villeroy de Galhau
a) gesetzlich zu bildende
Aufsichtsräte:
Momentum Asset Management S.A.,
Luxemburg (Vorsitz)
b) vergleichbare in- und ausländische
Kontrollgremien:
Adolphe de Galhau'sche
Sophienstiftung, Wallerfangen
(Vorsitz)
Beide Kandidaten erfüllen die Voraussetzungen
nach §§ 100, 105 AktG. Beide Kandidaten haben
erklärt, dass sie den für das Amt zu
erwartenden Zeitaufwand erbringen können.
*Stellungnahme der Verwaltung der Villeroy & Boch
Aktiengesellschaft zu dem
Tagesordnungsergänzungsverlangen des Aktionärs:*
Der Aufsichtsrat schließt sich den Wahlvorschlägen
an.
Frau Heckelsberger unterhält keine persönlichen oder
geschäftlichen Beziehungen im Sinne der Ziff. 5.4.1
Abs. 6 bis 8 des Deutschen Corporate Governance Kodex.
Herr Dominique Villeroy de Galhau gehört dem
Aufsichtsrat der Gesellschaft seit dem Jahr 2015 an.
Die Hauptversammlung ist bei der Wahl nicht an
Wahlvorschläge gebunden. Die Wahlen werden im Wege der
Einzelwahl erfolgen.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß
§§ 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG und § 7 Ziffer 1 der
Satzung aus sechs von der Hauptversammlung und sechs
von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern
zusammen. Gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG muss sich
der Aufsichtsrat zu mindestens 30 Prozent aus Frauen
und zu mindestens 30 Prozent aus Männern
zusammensetzen.
Der Mindestanteil ist vom Aufsichtsrat insgesamt zu
erfüllen, da weder die Seite der Anteilseignervertreter
noch die Seite der Arbeitnehmervertreter der
Gesamterfüllung widersprochen hat. Der Aufsichtsrat ist
daher mit mindestens vier Frauen und mindestens vier
Männern zu besetzen, um das Mindestanteilsgebot nach §
96 Abs. 2 Satz 1 AktG zu erfüllen. Dem Aufsichtsrat
gehören nach dem Ausscheiden von Frau Prof. Dr. Annette
G. Köhler mit Ablauf des 29. Februar 2020 nur noch drei
weibliche Mitglieder an. Um das Mindestanteilsgebot für
den Aufsichtsrat künftig zu erfüllen, ist daher
mindestens eine Frau in den Aufsichtsrat zu wählen.
Nach der Wahl der vorgeschlagenen Kandidaten würden dem
Aufsichtsrat insgesamt mindestens vier Frauen und
mindestens vier Männer angehören, sodass das
Mindestanteilsgebot für den Aufsichtsrat erfüllt wäre.
*Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 7*
*Lebenslauf Susanne Heckelsberger*
1. *Persönliche Daten*
Geboren am 26. Juli 1964
Wohnhaft in Stuttgart
Nationalität: Deutsch
Susanne Heckelsberger ist gegenwärtig als
Unternehmensberaterin in Stuttgart tätig.
2. *Ausbildung*
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der
Universität Mannheim mit Abschluss als
Diplom-Kauffrau. Steuerberater- und
Wirtschaftsprüferexamen.
3. *Beruflicher Werdegang*
1990-1994 KPMG Peat Marwick Treuhand, seit
1992 Prüfungsleiterin
1995-1998 GKT Industrie- und
Handelstreuhand, Manager
1998-2000 AGIV AG, Leiterin der Abteilung
Bilanzen und Berichtswesen
2000-2003 Dr. Rödl
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Stuttgart, Geschäftsführerin
2003-2007 GEA Gruppe, zunächst Head of
Central Group Internal Audit der
mg technologies AG, seit 2005
Vorstand der Zimmer AG
2008-2010 Allianz Capital Partners, Chief
Operating Officer
2010-2015 Interim Management &
Unternehmensberatung (selbständig)
2015-2019 s.Oliver Gruppe, Kaufmännische
Geschäftsführerin
Seit 2020 Interim Management &
Unternehmensberatung (selbständig)
*Lebenslauf Dominique Villeroy de Galhau*
1. *Persönliche Daten*
Geboren am 3. März 1965 in Nancy, Frankreich
Wohnhaft in Paris, Frankreich
Nationalität: Französisch
Dominique Villeroy de Galhau ist gegenwärtig
als Generaldirektor der La Financière Tiepolo
SAS, Paris, Frankreich, tätig und seit dem
Jahr 2015 Aufsichtsratsmitglied der Villeroy
& Boch AG. Im Rahmen seiner
Aufsichtsratstätigkeit bei der Gesellschaft
ist er Mitglied des Prüfungsausschusses sowie
Ersatzmitglied des Personalausschusses und
des Investitionsausschusses.
2. *Ausbildung*
Diplomstudium 'Techniques de
Commercialisation' Nancy; Ausbildung in der
Börsenabteilung der BHF Bank, Frankfurt;
Ausbildung im Bereich Portfolio- und
Vermögensverwaltung für Privatkunden an der
Ecole des Hautes Etudes Commerciales de
Paris; Diplom der Französischen Gesellschaft
für Finanzanalyse
3. *Beruflicher Werdegang*
1986 bis Börsenmakler und Fondsmanager
1992
1992 bis Creditanstalt-Investment Bank
1998 Austria, Wien, seit 1996
Geschäftsleiter des Pariser
Büros
1998 bis Tocqueville Finance SA, Paris,
2007 zuletzt als Mitglied des
Vorstands
Seit 2007 La Financière Tiepolo SAS,
Paris, nunmehr als
Generaldirektor
Mettlach, im Februar 2020
*Villeroy & Boch Aktiengesellschaft*
_Der Vorstand_
2020-03-02 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft
Saaruferstraße 1
66693 Mettlach
Deutschland
Telefon: +49 6864 81-0
Fax: +49 6864 81-2689
E-Mail: hauptversammlung@villeroy-boch.com
Internet: https://www.villeroy-boch.de
ISIN: DE0007657207, DE0007657231
WKN: 765720, 765723
Börsen: Auslandsbörse(n) Regulated Market in Frankfurt (Prime
Standard), Open, Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg,
Hannover" Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
987413 2020-03-02
(END) Dow Jones Newswires
March 02, 2020 09:05 ET (14:05 GMT)
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