DJ DGAP-HV: Nexus AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.04.2020 in Donaueschingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: Nexus AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Nexus AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.04.2020
in Donaueschingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121
AktG
2020-03-17 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Nexus AG Donaueschingen ISIN DE0005220909
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, wir laden Sie ein
zur ordentlichen Hauptversammlung der Nexus AG
am Donnerstag, den 30.04.2020, um 10.00 Uhr
in den Donauhallen,
An der Donauhalle 2,
78166 Donaueschingen
Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
Nexus AG zum 31.12.2019, des Lageberichtes, des
Berichtes des Aufsichtsrats, des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31.12.2019 und des
Konzernlageberichts sowie des erläuternden Berichts
des Vorstands zu den Angaben der §§ 289a Abs. 1, 315a
Abs. 1 des Handelsgesetzbuches für das Geschäftsjahr
2019*
Gem. §§ 172, 173 AktG ist zu dem Tagesordnungspunkt 1
keine Beschlussfassung der Hauptversammlung
vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss
nach §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss
ist damit gem. § 172 AktG festgestellt. § 175 Abs. 1
S. 1 AktG sieht lediglich vor, dass der Vorstand die
Hauptversammlung u. a. zur Entgegennahme des
festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts
sowie zur Beschlussfassung über die Verwendung eines
Bilanzgewinns und bei einem Mutterunternehmen auch zur
Entgegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts
einzuberufen hat.
Gem. §§ 175 Abs. 2, 176 Abs. 1 S. 1 AktG hat der
Vorstand der Hauptversammlung u. a. den
Jahresabschluss, den Lagebericht, insbesondere
einschließlich der Angaben nach §§ 289a Abs. 1,
315a Abs. 1 HGB, den Bericht des Aufsichtsrats, den
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des
Bilanzgewinns sowie bei einem Mutterunternehmen auch
den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den
Bericht des Aufsichtsrats hierüber zugänglich zu
machen.
Die vorgenannten Unterlagen werden in der
Hauptversammlung näher erläutert. Sie liegen ab
Einberufung der Hauptversammlung in den
Geschäftsräumen der Nexus AG, Irmastr. 1, 78166
Donaueschingen, sowie in der Hauptversammlung selbst
zur Einsicht der Aktionäre aus und sind über die
Internetseite der Gesellschaft unter
www.nexus-ag.de
unter der Rubrik Unternehmen / Investor Relations /
Hauptversammlungen zugänglich gemacht. Auf Verlangen
wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine
Abschrift der ausliegenden Unterlagen erteilt.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2019
ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR
16.394.766,87 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer EUR 2.835.401,58
Dividende von je EUR 0,18
auf die 15.752.231,00
Stück
dividendenberechtigten auf
den Inhaber lautenden
Stückaktien, also
insgesamt
Einstellung in die EUR 0,00
Gewinnrücklage
Vortrag auf neue Rechnung EUR 13.559.365,29
(Gewinnvortrag)
Die Gesamtdividende ist vorbehaltlich
vorschlagsentsprechender Beschlussfassung am
06.05.2020 zahlbar.
Bei der Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien
ist berücksichtigt, dass die Nexus AG keine eigenen,
auf den Inhaber lautende Stückaktien der Nexus AG
hält.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Vorstands*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrats*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu
erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Zustimmung zur
Änderung und Neufassung von
Ergebnisabführungsverträgen*
5.1. *Beschlussfassung über die Zustimmung
zur Änderung und Neufassung des
Ergebnisabführungsvertrages zwischen
der Nexus AG und der Nexus / IPS GmbH
vom 29.04.2010*
Zwischen der Nexus AG als
ergebnisempfangender und der im
Handelsregister des Amtsgerichts
Freiburg unter HRB 602014 eingetragen
Nexus / IPS GmbH (vormals firmierend
unter nexus/ccc GmbH) mit Sitz in
Donaueschingen als ergebnisabführender
Gesellschaft besteht ein
Ergebnisabführungsvertrag vom
29.04.2010. Dieser soll auf einen
einheitlichen Konzernstandard gebracht
werden. Die Nexus AG und die Nexus /
IPS GmbH als Organgesellschaft haben
deshalb am 09.03.2020 den
Ergebnisabführungsvertrag geändert und
insgesamt neu gefasst. Die
Änderung und Neufassung wird nur
mit Zustimmung der Hauptversammlung der
Nexus AG und der
Gesellschafterversammlung der Nexus /
IPS GmbH und erst mit Eintragung in das
Handelsregister der Nexus / IPS GmbH
wirksam.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
der Änderung und Neufassung des
Ergebnisabführungsvertrages vom
29.04.2010 zwischen der Nexus AG als
ergebnisempfangender Gesellschaft und
der Nexus / IPS GmbH als
ergebnisabführender Gesellschaft
('Organgesellschaft') in der Fassung
vom 09.03.2020 zuzustimmen.
Der Ergebnisabführungsvertrag hat
danach folgenden wesentlichen Inhalt:
_1) Gewinnabführung (§ 1)_
In § 1 des Ergebnisabführungsvertrages
verpflichtet sich die
Organgesellschaft, ihren während der
Vertragsdauer - erstmals für das
Geschäftsjahr, in dem die Eintragung
des Ergebnisabführungsvertrages in das
Handelsregister der Organgesellschaft
erfolgt - entstehenden Gewinn an die
Nexus abzuführen. Für den Umfang der
Gewinnabführung gilt neben und
vorrangig zu den Bildungen und
Auflösungen von Rücklagen § 301 AktG in
seiner jeweils geltenden Fassung. Die
gewählte Formulierung übernimmt die
gesetzlichen Vorgaben. Hierfür wurde
ein dynamischer Verweis auf die jeweils
geltenden gesetzlichen Fassungen
aufgenommen.
Die Während der Dauer des
Ergebnisabführungsvertrages gebildete
andere Gewinnrücklagen nach § 272 Abs.
3 HGB können auf Verlangen der Nexus
aufgelöst und zum Ausgleich eines
Jahresfehlbetrages verwendet oder als
Gewinn abgeführt werden, soweit § 301
AktG (in seiner jeweils geltenden
Fassung) dem nicht entgegensteht. Dabei
ist die Abführung von Beträgen aus der
Auflösung von sonstigen Rücklagen oder
von anderen Gewinnrücklagen, die vor
Beginn dieses
Ergebnisabführungsvertrages gebildet
wurden bzw. entstanden sind,
ausgeschlossen.
_2) Verlustübernahme (§ 2)_
Gem. § 2 des
Ergebnisabführungsvertrages ist die
Nexus während der Vertragsdauer zur
Übernahme der Verluste der
Organgesellschaft entsprechend aller
Regelungen des § 302 AktG in seiner
jeweils geltenden Fassung bzw.
entsprechenden Regelungen einer
etwaigen Nachfolgeschrift verpflichtet,
soweit der Verlust nicht dadurch
ausgeglichen wird, dass den anderen
Gewinnrücklagen Beträge entnommen
werden, die während der Vertragsdauer
in sie eingestellt worden sind. Auch
hier ist somit ein dynamischer Verweis
auf die gesetzlichen Vorgaben
aufgenommen.
_3) Entstehung und Fälligkeit der
Ansprüche (§ 3)_
§ 3 des Ergebnisabführungsvertrages
regelt, dass der sich aus der
Gewinnabführung bzw. der
Verlustübernahme jeweils entstehende
Zahlungsanspruch jeweils auf den
Zeitpunkt des Bilanzstichtages
entsteht. Von diesem Tag an ist der
Zahlungsanspruch mit 5 % p. a. zu
verzinsen und innerhalb von zwei (2)
Wochen nach Feststellung des
Jahresabschluss der Organgesellschaft
zur Zahlung fällig.
_4) Sicherung außenstehender
Gesellschaften (§ 4)_
_§ 4 enthält den Hinweis, wie bereits
in diesem Bericht in der Vorbemerkung
ausgeführt, dass Regelungen und
Vereinbarungen zur Sicherung von
außenstehenden Gesellschaftern der
Organgesellschaft nicht erforderlich
sind, da die Nexus alleinige
Gesellschafterin der Organgesellschaft
ist._
_5) Wirksamwerden und Vertragsdauer,
Sicherheitsleistung (§ 5)_
In § 5 des Ergebnisabführungsvertrages
wurden Regelungen zum Wirksamwerden und
zur Vertragsdauer getroffen. Der
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 17, 2020 10:05 ET (14:05 GMT)
DJ DGAP-HV: Nexus AG: Bekanntmachung der Einberufung -2-
Ergebnisabführungsvertrag bedarf zu
seinem Wirksamwerden der Zustimmung der
Gesellschafterversammlung der
Organgesellschaft und der
Hauptversammlung der Nexus. Der
Ergebnisabführungsvertrag wird mit
Eintragung in das Handelsregister der
Organgesellschaft wirksam und gilt
bezüglich der Ergebnisabführung
rückwirkend für den Beginn des
Geschäftsjahres der Organgesellschaft,
in dem die Eintragung wirksam wird, die
Unterstellung der Leitung ab
Wirksamwerden des
Ergebnisabführungsvertrages. Der
Ergebnisabführungsvertrag ist auf
unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann
erstmals unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von sechs Monaten zum
Ablauf des Jahres ordentlich gekündigt
werden, nach dessen Ablauf die durch
diesen Ergebnisabführungsvertrag
begründete körperschaftssteuerliche
Organschaft ihre steuerliche
Mindestlaufzeit erfüllt hat (nach
derzeitiger Rechtslage fünf Zeitjahre
gem. § 14 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 17
Körperschaftssteuergesetz). Dies führt
zu einer Mindestlaufzeit bis zum
31.12.2025, wenn der Vertragsabschluss
noch im Jahre 2020 in das
Handelsregister eingetragen wird. Bei
späterer Eintragung endet sie später,
so dass immer volle fünf (5)
Kalenderjahre von dem Zeitpunkt des
rückwirkenden Inkrafttretens bis zur
Beendigung zugrunde gelegt werden. Eine
ordentliche Kündigung ist erstmals zum
Ablauf der neuen Mindestlaufzeit und
danach jeweils vor Ende des
Geschäftsjahres, dass ist derzeit das
Kalenderjahr, mit einer Frist von drei
(3) Monaten möglich.
_Schließlich wird die Möglichkeit
der Kündigung aus wichtigem Grund
geregelt und zusätzlich definiert, dass
insbesondere die Veräußerung oder
Einbringung der Beteiligung durch die
Nexus, Verschmelzung, Spaltung oder
Liquidation einen wichtigen Grund zur
Beendigung des Vertrages darstellen
können._
_Bei Beendigung des
Ergebnisabführungsvertrages hat die
Nexus den Gläubigern der
Organgesellschaft entsprechend den
Bestimmungen des § 303 AktG Sicherheit
zu leisten._
_6) Salvatorische Klausel, § 6_
Sofern der Ergebnisabführungsvertrag
Lücken aufweist bzw. einzelne Klauseln
nichtig, unwirksam oder undurchführbar
sein oder werden, enthält der
Ergebnisabführungsvertrag eine übliche
'Salvatorische Klausel', die eine
angemessene Ausfüllung von
Regelungslücken gewährleisten soll.
Weiter soll durch die Auslegungsklausel
eine Auslegung zu Gunsten der
steuerlichen Anerkennung erfolgen.
5.2. *Beschlussfassung über die Zustimmung
zur Änderung und Neufassung des
Ergebnisabführungsvertrages zwischen
der Nexus AG und der E&L medical
systems GmbH vom 31.03.2015*
Zwischen der Nexus AG als
ergebnisempfangender und der im
Handelsregister des Amtsgerichts Fürth
unter HRB 7239 eingetragen E&L medical
systems GmbH mit Sitz in Erlangen als
ergebnisabführender Gesellschaft
besteht ein Ergebnisabführungsvertrag
vom 31.03.2015. Dieser soll auf einen
einheitlichen Konzernstandard gebracht
werden. Die Nexus AG und die E&L
medical systems GmbH als
Organgesellschaft haben deshalb am
09.03.2020 den
Ergebnisabführungsvertrag geändert und
insgesamt neu gefasst. Die
Änderung und Neufassung wird nur
mit Zustimmung der Hauptversammlung der
Nexus AG und der
Gesellschafterversammlung der E&L
medical systems GmbH und erst mit
Eintragung in das Handelsregister der
E&L medical systems GmbH wirksam. Der
Inhalt des neu gefassten
Ergebnisabführungsvertrages ist mit
Ausnahme der Präambel und des Rubrums,
deren wesentlicher Inhalt vorstehend
beschrieben ist, inhaltsgleich zu dem
geänderten und neugefassten
Ergebnisabführungsvertrag zwischen der
Nexus AG und der Nexus / IPS GmbH (vgl.
Vorstehender Tagesordnungspunkt 5.1).
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
der Änderung und Neufassung des
Ergebnisabführungsvertrages vom
31.03.2015 zwischen der Nexus AG als
ergebnisempfangender Gesellschaft und
der E&L medical systems GmbH als
ergebnisabführender Gesellschaft
('Organgesellschaft') in der Fassung
vom 09.03.2020 zuzustimmen.
5.3. *Beschlussfassung über die Zustimmung
zur Änderung und Neufassung des
Ergebnisabführungsvertrages zwischen
der Nexus AG und der nexus/dis GmbH vom
18.03.2013*
Zwischen der Nexus AG als
ergebnisempfangender und der im
Handelsregister des Amtsgerichts
Frankfurt am Main unter HRB 24229
eingetragen nexus/dis GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main als
ergebnisabführender Gesellschaft
besteht ein Ergebnisabführungsvertrag
vom 18.03.2013. Dieser soll auf einen
einheitlichen Konzernstandard gebracht
werden. Die Nexus AG und die nexus/dis
GmbH als Organgesellschaft haben
deshalb am 09.03.2020 den
Ergebnisabführungsvertrag geändert und
insgesamt neu gefasst. Die
Änderung und Neufassung wird nur
mit Zustimmung der Hauptversammlung der
Nexus AG und der
Gesellschafterversammlung der nexus/dis
GmbH und erst mit Eintragung in das
Handelsregister der nexus/dis GmbH
wirksam. Der Inhalt des neu gefassten
Ergebnisabführungsvertrages ist mit
Ausnahme der Präambel und des Rubrums,
deren wesentlicher Inhalt vorstehend
beschrieben ist, inhaltsgleich zu dem
geänderten und neugefassten
Ergebnisabführungsvertrag zwischen der
Nexus AG und der Nexus / IPS GmbH (vgl.
Vorstehender Tagesordnungspunkt 5.1).
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
der Änderung und Neufassung des
Ergebnisabführungsvertrages vom
18.03.2013 zwischen der Nexus AG als
ergebnisempfangender Gesellschaft und
der nexus/dis GmbH als
ergebnisabführender Gesellschaft
('Organgesellschaft') in der Fassung
vom 09.03.2020 zuzustimmen.
*Vorlagen an die Aktionäre zu 5.1, 5.2 und 5.3*
Folgende Unterlagen liegen Einberufung der
Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der
Nexus AG, Irmastr. 1, 78166 Donaueschingen,
den Geschäftsräumen der Nexus / IPS GmbH,
der E&L medical systems GmbH und der
nexus/dis GmbH sowie in der
Hauptversammlung der Nexus AG selbst zur
Einsicht der Aktionäre aus und sind über
die Internetseite der Gesellschaft unter
www.nexus-ag.de
unter der Rubrik Unternehmen / Investor
Relations / Hauptversammlungen zugänglich
gemacht:
- Neufassung des
Ergebnisabführungsvertrages zwischen
der Nexus AG und der Nexus / IPS GmbH
vom 09.03.2020;
- Neufassung des
Ergebnisabführungsvertrages zwischen
der Nexus AG und der E&L medical
systems GmbH vom 09.03.2020;
- Neufassung des
Ergebnisabführungsvertrages zwischen
der Nexus AG und der nexus/dis GmbH
vom 09.03.2020;
- Jahresabschlüsse und Lageberichte der
Nexus AG für die Geschäftsjahre 2019,
2018 und 2017;
- Jahresabschlüsse der Nexus / IPS
(vormals firmierend unter Nexus
Integration Solutions GmbH, vormals
firmierend unter nexus/ccc GmbH) für
die Geschäftsjahre 2019, 2018 und
2017;
- Jahresabschlüsse der E&L medical
systems GmbH für die Geschäftsjahre
2019, 2018 und 2017;
- Jahresabschlüsse der nexus/dis GmbH
für die Geschäftsjahre 2019, 2018 und
2017;
- Gemeinsamer Bericht gem. § 293a
Aktiengesetz des Vorstands der Nexus
AG und der Geschäftsführung der Nexus
/ IPS GmbH zum
Ergebnisabführungsvertrag vom
09.03.2020;
- Gemeinsamer Bericht gem. § 293a
Aktiengesetz des Vorstands der Nexus
AG und der Geschäftsführung der E&L
medical systems zum
Ergebnisabführungsvertrag vom
09.03.2020;
- Gemeinsamer Bericht gem. § 293a
Aktiengesetz des Vorstands der Nexus
AG und der Geschäftsführung der
nexus/dis GmbH zum
Ergebnisabführungsvertrag vom
09.03.2020;
6. *Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss
eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Nexus
AG und der NEXUS / MARABU GmbH vom 09.03.2020*
Zwischen der Nexus AG als ergebnisempfangender und der
im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg
unter HRB 75357 eingetragen NEXUS / MARABU GmbH mit
Sitz in Berlin als ergebnisabführender Gesellschaft
soll ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen
werden. Die Nexus AG und die NEXUS / MARABU GmbH als
Organgesellschaft haben deshalb am 09.03.2020 den
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Der Abschluss
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 17, 2020 10:05 ET (14:05 GMT)
DJ DGAP-HV: Nexus AG: Bekanntmachung der Einberufung -3-
des Ergebnisabführungsvertrages wird nur mit
Zustimmung der Hauptversammlung der Nexus AG und der
Gesellschafterversammlung der NEXUS / MARABU GmbH und
erst mit Eintragung in das Handelsregister der NEXUS /
MARABU GmbH wirksam.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem am
09.03.2020 zwischen der Nexus AG als
ergebnisempfangender Gesellschaft und der NEXUS /
MARABU GmbH als ergebnisabführender Gesellschaft
('Organgesellschaft') zuzustimmen.
Der Inhalt des am 09.03.2020 zwischen der Nexus AG als
ergebnisempfangender Gesellschaft und der NEXUS /
MARABU GmbH als ergebnisabführender Gesellschaft
('Organgesellschaft') neu abgeschlossenen
Ergebnisabführungsvertrages ist mit Ausnahme der
Präambel und des Rubrums, deren wesentlicher Inhalt
vorstehend beschrieben ist, inhaltsgleich zu dem
geänderten und neugefassten Ergebnisabführungsvertrag
zwischen der Nexus AG und der Nexus / IPS GmbH (vgl.
vorstehender Tagesordnungspunkt 5.1).
Folgende Unterlagen liegen Einberufung der
Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Nexus AG,
Irmastr. 1, 78166 Donaueschingen und den
Geschäftsräumen der NEXUS / MARABU GmbH sowie in der
Hauptversammlung der Nexus AG selbst zur Einsicht der
Aktionäre aus und sind über die Internetseite der
Gesellschaft unter
www.nexus-ag.de
unter der Rubrik Unternehmen / Investor Relations /
Hauptversammlungen zugänglich gemacht:
- Ergebnisabführungsvertrag zwischen der
Nexus AG und der NEXUS / MARABU GmbH vom
09.03.2020;
- Jahresabschlüsse und Lageberichte der
Nexus AG für die Geschäftsjahre 2019, 2018
und 2017;
- Jahresabschlüsse der NEXUS / MARABU GmbH
für die Geschäftsjahre 2019, 2018 und
2017;
- Gemeinsamer Bericht gem. § 293a
Aktiengesetz des Vorstands der Nexus AG
und der Geschäftsführung der NEXUS /
MARABU GmbH zum Ergebnisabführungsvertrag
vom 09.03.2020
7. *Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden
und die Schaffung einer neuen Ermächtigung des
Vorstands, das Grundkapital - ggf. unter Ausschluss
des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre - durch
eine entsprechende Änderung von § 4 Abs. 4 der
Satzung zu erhöhen (Genehmigtes Kapital)*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden
satzungsändernden Beschluss zu fassen:
7.1. Die in der Hauptversammlung vom 13.05.2016
erteilte Ermächtigung zur Erhöhung des
Grundkapitals der Gesellschaft einmalig oder
mehrfach um bis zu insgesamt EUR 3.000.000,00
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
nennwertloser Inhaberaktien (Stückaktien)
gegen Bar- und/oder Sacheinlage (Genehmigtes
Kapital 2016); welches durch teilweise
Ausnutzung noch EUR 2.983.434,00 beträgt, wird
- soweit sie zum Zeitpunkt dieser
Beschlussfassung noch nicht ausgenutzt ist -
mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung
des nachfolgend bestimmten neuen Genehmigten
Kapitals im Handelsregister aufgehoben und
eine neue Ermächtigung zur Erhöhung des
Grundkapitals wird geschaffen, indem Abs. 4
von § 4 der Satzung der Gesellschaft wie folgt
neu gefasst wird:
'(4) Der Vorstand wird ermächtigt, in der
Zeit bis zum 31.03.2025 das
Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig
oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR
7.876.100,00 durch Ausgabe neuer, auf
den Inhaber lautender nennwertloser
Inhaberaktien (Stückaktien) gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2020). Die neuen
Aktien können auch an Arbeitnehmer der
Gesellschaft oder eines verbundenen
Unternehmens ausgegeben werden. Der
Vorstand entscheidet mit Zustimmung des
Aufsichtsrats über die Bedingungen der
Aktienausgabe. Der Vorstand ist ferner
ermächtigt, mit der Zustimmung des
Aufsichtsrats über den Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre in folgenden
Fällen zu entscheiden:
a) Für Spitzenbeträge,
b) zur Ausgabe neuer Aktien an
Arbeitnehmer der Gesellschaft oder
eines verbundenen Unternehmens,
c) zur Ausgabe neuer Aktien gegen
Sacheinlage zum Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen
oder Beteiligungen an Unternehmen,
d) zur Ausgabe neuer Aktien gegen
Bareinlage, wenn der Ausgabebetrag
der neuen Aktien den Börsenpreis
der bereits börsennotierten Aktien
gleicher Gattung und Ausstattung
zum Zeitpunkt der endgültigen
Feststellung des Ausgabebetrages
durch den Vorstand nicht
wesentlich im Sinne der §§ 203
Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 S. 4 AktG
unterschreitet und der auf die
neuen Aktien, für die das
Bezugsrecht ausgeschlossen wird,
insgesamt entfallende anteilige
Betrag des Grundkapitals 10 % des
zum Zeitpunkt der Eintragung
dieser Ermächtigung im
Handelsregister vorhandenen
Grundkapitals (EUR 15.752.231,00)
und - kumulativ - 10 % zum
Zeitpunkt der Ausgabe der neuen
Aktien vorhandenen Grundkapitals
nicht übersteigt. Von der
Höchstgrenze von 10 % des
Grundkapitals ist der anteilige
Betrag am Grundkapital abzusetzen,
der auf neue oder zurückerworbene
Aktien entfällt, die seit der
Eintragung dieser Ermächtigung im
Handelsregister unter
vereinfachtem
Bezugsrechtsausschluss gem. oder
entsprechend § 186 Abs. 3 S. 4
AktG ausgegeben oder
veräußert worden sind. Ebenso
der anteilige Betrag am
Grundkapital, auf den sich
Options- und/oder Wandlungsrechte
aus Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen
und/oder Wandlungspflichten aus
Wandelschuldverschreibungen
beziehen, die seit der Eintragung
dieser Ermächtigung im
Handelsregister in entsprechender
Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 4
AktG ausgegeben worden sind.'
7.2. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 der
Satzung der Gesellschaft entsprechend der
jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu
ändern.
Der Vorstand hat gem. § 203 Abs. 1 und 2, §
186 Abs. 4 S. 2 AktG einen schriftlichen
Bericht über die gem. Punkt 7 der Tagesordnung
vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre erstattet. Der
Bericht liegt vom Tage der Einberufung der
Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft am Sitz der Nexus AG,
Irmastraße 1, 78166 Donaueschingen, zur
Einsicht der Aktionäre aus und kann auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
www.nexus-ag.de
unter der Rubrik Unternehmen / Investor
Relations / Hauptversammlungen eingesehen
werden. Auf Verlangen wird dieser Bericht
jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos
übersandt.
Der Inhalt dieses Berichts wird wie folgt
bekannt gemacht:
'Vorstand und Aufsichtsrat der Nexus AG
schlagen der Hauptversammlung unter
Tagesordnungspunkt 7 die Schaffung
eines genehmigten Kapitals 2020 in Höhe
von bis zu EUR 7.876.100,00 vor.
Die dem Vorstand zu erteilende
Ermächtigung sieht den möglichen
Ausschluss des gesetzlichen
Bezugsrechts der Aktionäre vor, damit
der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats ggf. in der Lage ist, im
Interesse der Gesellschaft das
Grundkapital in den vorgesehenen Fällen
auch unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre zu erhöhen. Dies gilt für
Spitzenbeträge zur Herstellung eines
glatten Bezugsverhältnisses sowie für
die Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer
der Gesellschaft oder eines verbundenen
Unternehmens. Bezüglich der
Spitzenbeträge ist dies allgemein
üblich, aber auch sachlich
gerechtfertigt, weil die Kosten eines
Bezugsrechtshandels bei Spitzenbeträgen
in keinem vernünftigen Verhältnis zum
Vorteil für die Aktionäre stehen und
der mögliche Verwässerungseffekt wegen
der Beschränkung auf Spitzenbeträge
kaum spürbar ist.
Die Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer
der Gesellschaft oder eines verbundenen
Unternehmens hat der Gesetzgeber
bereits durch die Einführung der
Bestimmungen in § 202 Abs. 4 AktG als
materielle Rechtfertigung für einen
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 17, 2020 10:05 ET (14:05 GMT)
DJ DGAP-HV: Nexus AG: Bekanntmachung der Einberufung -4-
Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre angesehen. Die Ausgabe von
Aktien an Mitarbeiter der Gesellschaft
und mit ihr mehrheitlich verbundener
Unternehmen dient der Integration und
Steigerung der Motivation der
Mitarbeiter durch die Beteiligung am
Unternehmen und liegt damit im
Unternehmensinteresse, sie ist nur mit
Bezugsrechtsausschluss möglich.
Außerdem ist die Schaffung neuer
Aktien gegen Sacheinlage ein
geeignetes, erforderliches und
angemessenes Mittel, um - bei
entsprechendem Interesse der
Veräußerer an Aktien der
Gesellschaft - den Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen an Unternehmen
durchzuführen. Diese Form der
Gegenleistung wird bei derartigen
Transaktionen häufig verlangt und
bietet der Gesellschaft die
Möglichkeit, Unternehmens- bzw.
Beteiligungskäufe flexibel zu
gestalten. Als Gegenleistung kann die
Gewährung von Aktien zweckmäßig
oder sogar geboten sein, um die
Liquidität der Gesellschaft zu schonen
oder den Verkäufererwartungen zu
entsprechen. Dem trägt der
vorgeschlagene Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre bei
Sacheinlagen Rechnung.
Die Ermächtigung zum
Bezugsrechtsausschluss zur Schaffung
neuer Aktien gegen Bareinlage ist
bereits gem. § 186 Abs. 3 S. 4 AktG
zulässig, da eine solche
Barkapitalerhöhung 10 % des im
Zeitpunkt der Eintragung der
Ermächtigung im Handelsregister
vorhandenen Grundkapitals und -
kumulativ - 10 % des im Zeitpunkt der
Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen
Grundkapitals nicht übersteigen und der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den
Börsenpreis der bereits börsennotierten
Aktien gleicher Gattung und Ausstattung
zum Zeitpunkt der endgültigen
Festsetzung des Ausgabebetrag nicht
wesentlich unterschreiten darf. Die
vorgeschlagene Ermächtigung versetzt
den Vorstand in die Lage, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats
kurzfristig günstige Börsensituationen
ausnutzen zu können und durch die
schnelle Platzierung junger Aktien
einen höheren Mittelzufluss zu
erreichen. Dies ermöglicht im
Bedarfsfall eine rasche, flexible sowie
kostengünstige Stärkung der Eigenmittel
der Gesellschaft. In einem sich ständig
ändernden Marktumfeld soll es dem
Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats möglich bleiben, einen
etwaigen Kapitalbedarf der Gesellschaft
zur Nutzung sich kurzfristig bietender
Chancen schnell zu decken. Auch sollen
günstige Marktgegebenheiten zur Deckung
eines künftigen Finanzierungsbedarfs
der Gesellschaft genutzt werden können.
Dabei führt die bezugsrechtsfreie
Kapitalerhöhung in der Regel wegen des
Wegfalls der zeitaufwändigen
Bezugsrechtsabwicklung und Wegfall oder
Reduzierung üblicher
Bezugsrechtsabschläge zu einem
schnelleren und höheren Mittelzufluss
als eine vergleichbare Kapitalerhöhung
mit Bezugsrecht. Der
Bezugsrechtsausschluss liegt damit im
Interesse der Gesellschaft und der
Aktionäre. Bei der Ausnutzung der
beantragten Ermächtigung wird der
Vorstand den Ausgabebetrag so
festsetzen, dass der Abschlag auf den
Börsenpreis so niedrig wie möglich ist,
d. h. voraussichtlich nicht mehr als 3
%, keinesfalls aber mehr als 5 % des
dann aktuellen Börsenpreises beträgt.
Durch diese Vorgabe ist sichergestellt,
dass die bestehenden Aktionäre keiner
erheblichen Verwässerung ihres
Anteilsbesitzes ausgesetzt sind. Da die
neuen Aktien nahe am Börsenkurs
platziert werden, kann jeder Aktionär
zur Aufrechterhaltung seiner
Beteiligungsquote Aktien am Markt zu
annähernd den gleichen Bedingungen
erwerben, wie sie die Emission
vorsieht. Bei der Berechnung der 10
%-Grenze sind zudem anderweitige
Ausnutzungen der Ermächtigung zum
vereinfachten Bezugsrechtsausschluss
gem. oder entsprechend § 186 Abs. 3 S.
4 AktG abzusetzen. '
8. *Änderung von § 13a Abs. 1 der Satzung der Nexus
AG zur Änderung der Vergütung des Aufsichtsrates*
Auf der Grundlage des am 23. Januar 2020 von der
Regierungskommission Deutscher Corporate Governance
Kodex zum Justizministerium eingereichten neuen
Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex 2020
wird unter der Empfehlung und Anregung G 17 und G 18
festgehalten, dass bei der Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder der höhere zeitliche Aufwand
des Vorsitzenden und des stellvertretenden
Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie des Vorsitzenden
und der Mitglieder von Ausschüssen angemessen
berücksichtigt werden soll. Weiter soll die Vergütung
des Aufsichtsrats in einer Festvergütung bestehen.
Dieser Empfehlung soll durch entsprechende Anpassung
der die Aufsichtsratsvergütung regelnden Bestimmungen
in § 13a der Satzung der Gesellschaft gefolgt werden,
indem die bisherige erfolgsabhängige Komponente durch
eine Anpassung der Fixvergütung ersetzt und die
Funktionszulagen geschärft werden. Die leichte
Erhöhung der Vergütung für den Vorsitzenden des
Aufsichtsrates und des Prüfungsausschusses sind
erforderlich, um dem Mehraufwand und der weiter
gesteigerten Aufgaben durch die seit der letzten
Änderung der Aufsichtsratsvergütung erfolgten
gesetzlichen Änderungen, insbesondere durch das
ARUG II, Rechnung zutragen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, den
folgenden Beschluss zu fassen:
'Die Vergütung des Aufsichtsrates wird geändert. § 13a
Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird deshalb wie
folgt neu gefasst:
§ 13a
(1) Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten
für jedes volle Geschäftsjahr ihrer
Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine
feste Vergütung in Höhe von jeweils EUR
16.000,00. Abweichend davon erhält der
Aufsichtsratsvorsitzende für jedes volle
Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum
Aufsichtsrat eine feste Vergütung in
Höhe von EUR 40.000,00. Dasjenige
Mitglied des Aufsichtsrats, das zugleich
Vorsitzender des Prüfungsausschusses
ist, erhält abweichend von vorstehend
Satz 1 für jedes volle Geschäftsjahr, in
dem er den Vorsitz im Prüfungsausschuss
wahrnimmt, eine feste Vergütung in Höhe
von EUR 24.000,00. Diejenigen Mitglieder
des Aufsichtsrats, die den Vorsitz von
sonstigen Ausschüssen des Aufsichtsrats
wahrnehmen, erhalten neben ihrer
Vergütung gemäß vorstehend Satz 1
für jedes volle Geschäftsjahr, in dem
sie den Vorsitz im betreffenden
Ausschuss wahrnehmen, eine feste
Zusatzvergütung von EUR 1.000,00. Ist
der Aufsichtsratsvorsitzende zugleich
Vorsitzender eines Ausschusses, erhält
er für den Vorsitz im Ausschuss keine
gesonderte Vergütung."
9. *Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Ebner Stolz GmbH & Co.
KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2020 zu wählen.
Der Wahlvorschlag stützt sich auf die Empfehlung des
Prüfungsausschusses. Der Prüfungsausschuss hat
erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher
Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die
Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne
von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung
(Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014) auferlegt
wurde.
*Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung
und die Ausübung des Stimmrechts*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die
sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft
ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis des
Anteilsbesitzes muss durch eine von dem depotführenden
Institut in Textform erstellte und in englischer oder
deutscher Sprache abgefasste Bescheinigung erfolgen und sich
auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung
beziehen, und zwar auf Donnerstag, den 09.04.2020, 00:00 Uhr
(sog. Nachweisstichtag).
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen
der Gesellschaft jeweils bis spätestens Donnerstag, den
23.04.2020, 24:00 Uhr, unter nachfolgender Adresse zugehen:
*Nexus AG, *
*c/o Landesbank Baden-Württemberg, *
Abteilung: 4035 H Hauptversammlungen,
Am Hauptbahnhof 2,
70173 Stuttgart,
Telefax: +49 711/127-79256,
E-Mail: HV-Anmeldung@LBBW.de
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March 17, 2020 10:05 ET (14:05 GMT)
DJ DGAP-HV: Nexus AG: Bekanntmachung der Einberufung -5-
Wir bitten die Aktionäre aus organisatorischen Gründen, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen und sich frühzeitig mit ihrem depotführenden Institut in Verbindung zu setzen. Allen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigten Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten (siehe dazu den nachfolgenden Abschnitt 'Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten') werden Eintrittskarten für die Hauptversammlung erteilt. Wir möchten klarstellend darauf hinweisen, dass die Eintrittskarte lediglich der Erleichterung der Organisation der Hauptversammlung dient und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts nach dem Gesetz oder der Satzung darstellt. Eintrittskarten zur Hauptversammlung werden auf dem Postweg zugesandt und sind zusätzlich am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle erhältlich. *Nachweisstichtag gem. § 123 Abs. 3 AktG und dessen Bedeutung* Im Verhältnis zu der Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts nur derjenige als Aktionär, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Aus dem Nachweisstichtag resultiert keine Veräußerungssperre für den Anteilsbesitz. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. etwaige Veränderungen des Anteilsbesitzes oder Übertragungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Erwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich von Aktionären, die zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts berechtigt sind, bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung der Aktionäre. *Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten* Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes entsprechend der vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Gem. § 134 Abs. 3 AktG bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform. Aktionäre können für die Vollmachtserteilung das Vollmachtsformular auf der Eintrittskarte, dass sie nach der Anmeldung erhalten bzw. auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.nexus-ag.de unter der Rubrik Unternehmen / Investor Relations / Hauptversammlung zugänglich ist, verwenden; möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Textform ausstellen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, ist die Gesellschaft nach § 134 Abs. 3 S. 2 AktG berechtigt, eine oder mehrere von ihnen zurückzuweisen. Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, ihnen gleichgestellten Instituten oder Unternehmen (§§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG), Aktionärsvereinigungen oder Personen, für die nach § 135 Abs. 8 AktG die Regelung des § 135 Abs. 1 bis 7 AktG sinngemäß gelten, genügt es, wenn die Vollmachtserklärung von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten wird; die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Diese Empfänger von Vollmachten setzen aber ggf. eigene Formerfordernisse fest. Bitte stimmen Sie rechtzeitig, falls Sie ein Kreditinstitut oder eine gleichgestellte Einrichtung bevollmächtigen wollen, die Form der Vollmacht mit dem zu Bevollmächtigenden ab. Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder der Gesellschaft elektronisch an folgende E-Mail-Adresse übermittelt werden: hv@nexus-ag.de Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, sich in der Hauptversammlung durch von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes entsprechend der vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Das Formular für die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft wird ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.nexus-ag.de unter der Rubrik Unternehmen / Investor Relations / Hauptversammlung mit Veröffentlichung dieser Einladung zugänglich sein. Nähere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein entsprechendes Formular für die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft ebenfalls in Textform übermittelt werden. Ohne ausdrückliche Weisungen werden die Stimmrechtsvertreter der Nexus AG das Stimmrecht nicht ausüben. Falls die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigt werden sollen, bitten wir aus organisatorischen Gründen, die Vollmachten und Weisungen spätestens bis einschließlich Mittwoch, den 29.04.2020, 24:00 Uhr, an folgende Adresse zu übermitteln: *Nexus AG* Investor Relations Irmastraße 1 78166 Donaueschingen *E-Mail: hv@nexus-ag.de* Darüber hinaus bieten wir Aktionären, die sich fristgerecht zur Hauptversammlung angemeldet und den Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erbracht haben und zur Hauptversammlung erschienen sind, an, die von der Gesellschaft benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. In möglichen Abstimmungen über eventuelle, erst in der Hauptversammlung vorgebrachte Gegenanträge oder Wahlvorschläge oder sonstige, nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge können die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch bei erteilter Vollmacht keine Stimmrechte ausüben. Weder im Vorfeld, noch während der Hauptversammlung können sie Weisungen zu Verfahrensanträgen, Anträgen zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen, Anträgen oder Wahlvorschlägen oder zur Erklärung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegennehmen. *Rechte der Aktionäre* *Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG* Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen (sog. Quorum) können gem. § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand (Nexus AG, Vorstand, Irmastraße 1, 78166 Donaueschingen) zu richten, und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung zugehen (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens bis Montag, 30.03.2020, 24:00 Uhr. Die Antragsteller müssen nachweisen, dass sie mindestens seit 90 Tagen vor dem Zugang des Verlangens Inhaber der Aktien sind (vgl. § 142 Abs. 2 S. 2 AktG i. V. m. § 122 Abs. 1 S. 3, Abs. 2 S. 1 AktG). Dem Eigentum steht ein Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 S. 1 oder § 53b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich. Die Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von seinem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemeinschaft oder bei einer Bestandsübertragung nach § 14 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat (vgl. § 70 AktG). Maßgeblich für die Fristwahrung ist der Zeitpunkt des Zugangs des Ergänzungsverlangens bei der Gesellschaft. *Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG* Aktionäre sind berechtigt, Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten zu stellen (vgl. § 126 AktG); dies gilt auch für Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (vgl. § 127 AktG). Die Gegenanträge und Wahlvorschläge der Aktionäre sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten: *Nexus AG*
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Investor Relations
Irmastraße 1
78166 Donaueschingen
*E-Mail: hv@nexus-ag.de*
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge
werden nicht berücksichtigt.
Die Gesellschaft wird gem. § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge
einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
www.nexus-ag.de
unter der Rubrik Unternehmen / Investor Relations /
Hauptversammlung zugänglich machen, wenn ihr die
Gegenanträge mit einer Begründung mindestens 14 Tage vor der
Hauptversammlung unter der vorstehend angegebenen Adresse
zugehen (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des
Zugangs nicht mitgerechnet werden). Der Zugang muss also bis
spätestens Mittwoch, 15.04.2020, 24:00 Uhr, erfolgen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, von der Veröffentlichung
eines Gegenantrags und dessen Begründung unter den in § 126
Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen abzusehen, zum
Beispiel soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen
strafbar machen würde oder wenn der Gegenantrag zu einem
gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der
Hauptversammlung führen würde. Die Begründung eines
Gegenantrags braucht ebenfalls nicht zugänglich gemacht zu
werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der
Hauptversammlung Gegenanträge zu den bekannt gemachten
Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige Übermittlung
an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. Wir weisen
darauf hin, dass Gegenanträge, die der Gesellschaft
fristgerecht übermittelt worden sind, in der
Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort
mündlich gestellt werden.
Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern gelten gem. §
127 AktG die vorstehenden Bestimmungen sinngemäß.
Allerdings brauchen Wahlvorschläge von Aktionären nicht
begründet zu werden und eine Veröffentlichung kann
außer in den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Fällen auch
dann unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht den Namen,
ausgeübten Beruf und Wohnort der von dem Aktionär zur Wahl
vorgeschlagenen Person enthält. Vorschläge zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern müssen außerdem nicht
veröffentlicht werden, wenn der Vorschlag keine Angabe zu
deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten bzw. in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen enthält.
Wir werden zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge
von Aktionären unverzüglich nach ihrem Eingang unter der
Internetadresse
www.nexus-ag.de
unter der Rubrik Unternehmen / Investor Relations /
Hauptversammlung veröffentlichen. Eventuelle Stellungnahmen
der Verwaltung werden ebenfalls unter der vorstehend
genannten Internetadresse veröffentlicht.
*Auskunftsrecht des Aktionärs nach § 131 Abs. 1 AktG*
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und
Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die
Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands
der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen
Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, da zu
Tagesordnungspunkt 1 auch der Konzernabschluss und der
Konzernlagebericht der Hauptversammlung vorzulegen sind. Von
der Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand nur aus
den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen, zum
Beispiel weil die Erteilung der Auskünfte nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung dazu geeignet ist, der
Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht
unerheblichen Nachteil zuzufügen oder der Vorstand sich
durch die Erteilung einer Auskunft strafbar machen würde.
Der Vorsitzende der Hauptversammlung ist nach § 18 Abs. 2
der Satzung ermächtigt, das Frage- und Rederecht von
Aktionären zeitlich angemessen zu beschränken.
*Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft*
Die Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung nach §
124a AktG einschließlich der Einladung zur
Hauptversammlung und des Geschäftsberichts für das
Geschäftsjahr 2019, zugänglich zu machende Anträge von
Aktionären und weitere Informationen sind auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
www.nexus-ag.de
unter der Rubrik Unternehmen / Investor Relations /
Hauptversammlung zugänglich.
Sämtliche der Hauptversammlung gesetzlich zugänglich zu
machenden Informationen liegen in der Hauptversammlung und
in den Geschäftsräumen der Nexus AG, Irmastraße 1,
78166 Donaueschingen, zur Einsicht der Aktionäre aus.
*Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung*
Im Zeitpunkt der Einberufung für die Hauptversammlung
beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 15.752.231 und
ist eingeteilt in 15.752.231 auf den Inhaber lautende
Stückaktien. Nach der Satzung gewährt jede Stückaktie eine
Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der
Einberufung dieser Hauptversammlung beträgt demnach
15.752.231. Von den 15.752.231 Stück Aktien entfallen zum
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine auf
eigene Aktien, aus denen der Gesellschaft keine Rechte
zustünden.
*Informationen zum Datenschutz*
Die Nexus AG verarbeitet personenbezogene Daten (Name,
Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung,
Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) auf
Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den
Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der
Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten ist für Ihre Teilnahme an der
Hauptversammlung zwingend erforderlich. Die Verarbeitung
erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 (1) c) DSGVO, §§ 123,
129 AktG.
Innerhalb der Nexus AG erhalten nur Personen oder Stellen
Ihre personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung des
oben genannten Zwecks benötigen. Nach Ihrer Zweckerfüllung
werden ihre Daten gelöscht.
Die Nexus AG übermittelt Ihre Daten im Rahmen einer
Auftragsverarbeitung an Dienstleister, sofern diese zur
Erfüllung ihrer Leistungen bei der Ausrichtung der
Hauptversammlung, erforderlich sind.
Sie haben ein Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-,
Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf
Datenübertragbarkeit gemäß Kapitel III der DSGVO.
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den
Datenschutz-Aufsichtsbehörden zu.
Ihre Rechte können Sie gegenüber der Nexus AG über folgenden
Kontakt geltend machen:
Nexus AG
Irmastr. 1
78166 Donaueschingen.
Unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie
unter
Nexus AG
Datenschutzbeauftragter
Irmastr. 1
78166 Donaueschingen.
datenschutz@nexus-ag.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.nexus-ag.de
Donaueschingen, im März 2020
*Nexus AG*
_Der Vorstand_
2020-03-17 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nexus AG
Irmastraße 1
78166 Donaueschingen
Deutschland
E-Mail: melanie.ilic@nexus-ag.de
Internet: https://www.nexus-ag.de
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