Washington, D.C.--(Newsfile Corp. - 20. März 2020) - Die Securities and Exchange Commission gab heute bekannt, dass sie einen Einfrieren von Vermögenswerten und andere Soforthilfen erhalten hat, um einen anhaltenden Wertpapierbetrug zu stoppen, der von einem ehemaligen Senator des Bundesstaates und zwei anderen begangen wurde, die Investoren in und außerhalb der USA
Die Beschwerde der SEC behauptet, dass die Einwohner floridas Robert Dunlap und Nicole Bowdler mit dem ehemaligen Senator des Bundesstaates Washington, David Schmidt, zusammengearbeitet haben, um ein angebliches digitales Asset namens "Meta 1 Coin" in einem nicht registrierten Wertpapierangebot zu vermarkten und zu verkaufen. durch den Meta 1 Coin Trust. Die Beschwerde wirft den Angeklagten vor, zahlreiche falsche und irreführende Aussagen gegenüber potenziellen und tatsächlichen Investoren gemacht zu haben, darunter Behauptungen, dass die Meta 1-Münze durch eine Kunstsammlung im Wert von 1 Milliarde DOLLAR oder 2 Milliarden Dollar Gold gestützt wurde und dass eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Goldwerte. Die Angeklagten sollen den Anlegern auch gesagt haben, dass die Meta 1-Münze risikofrei sei, niemals an Wert verlieren würde und bis zu 224.923% zurückgeben könne. Der Beschwerde zufolge verteilten die Angeklagten nie die Meta 1-Münzen und verwendeten stattdessen Investorengelder, um persönliche Ausgaben und Trichtererlöse an zwei andere, Pramana Capital Inc. und Peter K. Shamoun, zu zahlen. Die Beschwerde behauptet, dass einige der Investorenfonds verwendet wurden, um Luxusautos zu kaufen, darunter ein Ferrari im Wert von 215.000 US-Dollar. Insgesamt sollen die Angeklagten mehr als 4,3 Millionen US-Dollar von mehr als 150 Investoren in und außerhalb der USA eingesammelt haben.
"Wie wir behaupten, haben die Angeklagten kühne Behauptungen über die Meta 1-Münze gemacht und würden fast alles sagen, um Investoren von ihrem Geld zu trennen", sagte David Peavler, Regionaldirektor des SEC-Regionalbüros in Fort Worth. "Investoren sollten immer skeptisch auf Projektträger schauen, die behaupten, dass ihre Investition nicht an Wert verlieren kann oder dass Investoren massive Renditen erhalten."
Die Beschwerde der SEC, die am 16. März 2020 im Western District of Texas (Austin Division) eingereicht und heute entsiegelt wurde, wirft dem Meta 1 Coin Trust, Dunlap, Bowdler und Schmidt vor, gegen Betrugs- und Wertpapierregistrierungsbestimmungen des Bundes verstoßen zu haben. Wertpapiergesetze. Die SEC strebt dauerhafte und verhaltensbezogene Anordnungen, die Aufhebung angeblich unrechtmäßig erworbener Gewinne mit Vorverurteilungsinteresse und zivilrechtliche Sanktionen gegen die Angeklagten an. Die Beschwerde wirft Pramana und Shamoun auch Entlastungsangeklagte vor und will angeblich unrechtmäßig erworbene Gewinne mit Vorverurteilungsinteresse entmachtet haben.
Die Untersuchung der SEC wurde von Christopher Reynolds und Carol Hahn durchgeführt und von Jim Etri, B. David Fraser und Eric Werner überwacht. Der Rechtsstreit wird von Jennifer Reece geführt.
Das Office of Investor Education and Advocacy der SEC hat ein Investor Bulletin zu den anfänglichen Münzangeboten herausgegeben, und weitere Informationen sind auf Investor.gov und SEC.gov verfügbar.