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DGAP-HV: Energiekontor AG: Bekanntmachung der -6-

DJ DGAP-HV: Energiekontor AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.05.2020 in Bremen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: Energiekontor AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung 
Energiekontor AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.05.2020 
in Bremen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 
 
2020-04-16 / 15:06 
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP 
- ein Service der EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
Energiekontor AG Bremen ISIN: DE0005313506 Einladung zur 
Hauptversammlung Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft 
zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die am *20. Mai 2020* um 10.30 
Uhr (MESZ) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz 
weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten stattfindet. 
 
Die Hauptversammlung wird für unsere Aktionäre live im Internet 
übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt 
ausschließlich im Weg der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung 
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Ort der 
Hauptversammlung im Sinn des Aktiengesetzes ist der Sitz der 
Gesellschaft, Mary-Somerville-Straße 5, 28359 Bremen. Die 
Einberufung erfolgt unter Verkürzung der Einberufungsfrist. 
 
TAGESORDNUNG 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Energiekontor 
   AG zum 31. Dezember 2019, des gebilligten Konzernabschlusses zum 
   31. Dezember 2019, des zusammengefassten Lageberichts für die 
   Energiekontor AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2019, des 
   Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 sowie des 
   erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 
   289a, 315a HGB für das Geschäftsjahr 2019 
 
   Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten 
   Jahresabschluss der Energiekontor AG und den Konzernabschluss 
   für das Geschäftsjahr 2019 gemäß § 172 AktG gebilligt und 
   den Jahresabschluss damit festgestellt. Eine Beschlussfassung zu 
   diesem Tagesordnungspunkt 1 wird nicht erfolgen. § 175 Abs. 1 
   Satz 1 Aktiengesetz (AktG) sieht lediglich vor, dass der 
   Vorstand die Hauptversammlung zur Entgegennahme u.a. des 
   festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts und bei 
   einem Mutterunternehmen auch zur Entgegennahme des vom 
   Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des 
   Konzernlageberichts einzuberufen hat. Gemäß §§ 175 Abs. 2, 
   176 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand der Hauptversammlung 
   u.a. den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Bericht des 
   Aufsichtsrats und - bei börsennotierten Gesellschaften - einen 
   erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB sowie 
   bei einem Mutterunternehmen auch den Konzernabschluss, den 
   Konzernlagebericht und den Bericht des Aufsichtsrats hierüber 
   zugänglich zu machen. 
 
   Sämtliche vorstehenden Unterlagen werden in der Hauptversammlung 
   näher erläutert. Sie liegen vom Tag der Einberufung an in den 
   Geschäftsräumen der Gesellschaft, Mary-Somerville-Straße 5, 
   28359 Bremen, zur Einsicht der Aktionäre aus, sind über die 
   Internetseite der Gesellschaft unter 
 
   https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
   zugänglich und werden der Hauptversammlung ebenfalls zugänglich 
   gemacht. Eine Abschrift wird jedem Aktionär auf Verlangen 
   unverzüglich und kostenlos erteilt und zugesandt. 
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns* 
 
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn für 
   das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von EUR 6.750.027,72 
 
   (a) einen Betrag von EUR 5.871.264,00 zur 
       Zahlung einer Dividende von EUR 0,40 je 
       dividendenberechtigter Stückaktie zu 
       verwenden, 
   (b) einen Betrag von EUR 878.763,72 in die 
       Gewinnrücklagen einzustellen und 
   (c) den aus der Dividendenausschüttung 
       gemäß lit. a) auf eigene Aktien 
       rechnerisch entfallenden Betrag auf neue 
       Rechnung vorzutragen. 
 
   Die Ausschüttung entspricht einer Dividende von EUR 0,40 je 
   Stückaktie auf das gezeichnete Kapital von EUR 14.678.160,00, 
   eingeteilt in 14.678.160 Stückaktien. 
 
   Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die 
   Dividende am dritten auf den Hautversammlungsbeschluss folgenden 
   Geschäftstag, das heißt am 26. Mai 2020, fällig. 
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
   Vorstands für das Geschäftsjahr 2019* 
 
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 
   Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. 
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
   Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019* 
 
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 
   Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. 
 
   Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die Entlastung 
   der Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Einzelentlastung 
   abstimmen zu lassen. 
5. *Beschlussfassung über die Zahlung einer Vergütung an die 
   Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019* 
 
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Vergütung des 
   Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 zu bewilligen: 
 
   Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für das Geschäftsjahr 
   2019 insgesamt eine Vergütung von EUR 135.000,00 zzgl. 
   gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung teilt sich nach näherer 
   Maßgabe der Regelung in § 15 der Satzung auf. 
6. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des 
   Konzernabschlussprüfers sowie des Zwischenabschlussprüfers für 
   das Geschäftsjahr 2020* 
 
   Der Aufsichtsrat schlägt vor, die 
 
   PKF Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
   Niederlassung Stuttgart, Löffelstraße 44, 70597 Stuttgart, 
 
   zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das 
   Geschäftsjahr 2020 sowie zum Prüfer für die etwaige prüferische 
   Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2020 
   enthaltenen verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts 
   zu wählen. 
7. *Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zum Erwerb 
   und zur Verwendung eigener Aktien, neue Ermächtigung zum Erwerb 
   und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 
   AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts sowie der 
   Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien unter Herabsetzung des 
   Grundkapitals* 
 
   § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften die 
   Möglichkeit, aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung 
   eigene Aktien bis zu insgesamt 10% ihres Grundkapitals zu 
   erwerben. Auch die Energiekontor AG hat von dieser Möglichkeit 
   Gebrauch gemacht und in der Hauptversammlung vom 21. Mai 2015 
   die Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt. Diese 
   Ermächtigung endet am 20. Mai 2020. 
 
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu 
   beschließen: 
 
   1. Die von der Hauptversammlung am 21. Mai 
      2015 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb 
      eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 
      8 AktG wird aufgehoben. 
   2. Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene 
      Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Die 
      Ermächtigung ist auf den Erwerb von 
      eigenen Aktien mit einem rechnerischen 
      Anteil am Grundkapital von bis zu 10% 
      beschränkt. Auf die hiernach erworbenen 
      Aktien dürfen zusammen mit eigenen Aktien, 
      die sich bereits im Besitz der 
      Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 
      71 a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem 
      Zeitpunkt mehr als 10% des Grundkapitals 
      entfallen. Die Ermächtigung kann ganz oder 
      in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, 
      durch die Gesellschaft oder für ihre 
      Rechnung durch Dritte ausgeübt werden. Die 
      Ermächtigung gilt bis zum 19. Mai 2025. 
      Sie kann auch durch Konzernunternehmen 
      oder durch Dritte ausgeübt werden, die für 
      Rechnung der Gesellschaft oder eines 
      Konzernunternehmens handeln. 
   3. Der Erwerb erfolgt über die Börse oder 
      mittels eines an alle Aktionäre der 
      Gesellschaft gerichteten öffentlichen 
      Kaufangebots. 
 
      a) Erfolgt der Erwerb über die Börse, so 
         darf der von der Gesellschaft 
         gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne 
         Erwerbsnebenkosten) den an der 
         Frankfurter Wertpapierbörse während 
         der letzten drei Börsenhandelstage 
         vor dem Erwerb der Aktien ermittelten 
         durchschnittlichen Schlusskurs 
         (XETRA-Handel oder vergleichbares 
         Nachfolgesystem) für Aktien gleicher 
         Ausstattung um nicht mehr als 10% 
         über- und nicht mehr als 10% 
         unterschreiten. 
      b) Erfolgt der Erwerb über ein 
         öffentliches Kaufangebot an alle 
         Aktionäre der Gesellschaft, darf der 
         gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne 
         Erwerbsnebenkosten) den an der 
         Frankfurter Wertpapierbörse während 
         der letzten drei Börsenhandelstage 
         vor dem Tag der Veröffentlichung des 
         Angebots ermittelten 
         durchschnittlichen Schlusskurs 
         (XETRA-Handel oder vergleichbares 
         Nachfolgesystem) für Aktien gleicher 
         Ausstattung um nicht mehr als 10% 
         über- und nicht mehr als 10% 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 16, 2020 09:06 ET (13:06 GMT)

DJ DGAP-HV: Energiekontor AG: Bekanntmachung der -2-

unterschreiten. Das Kaufangebot kann 
         weitere Bedingungen vorsehen. Das 
         Volumen des Angebots kann begrenzt 
         werden. Sofern die Gesamtzahl der von 
         den Aktionären zum Erwerb angebotenen 
         Aktien dieses Volumen überschreitet, 
         erfolgt die Annahme im Verhältnis der 
         zum Erwerb angebotenen Aktien. Eine 
         bevorrechtigte Annahme geringerer 
         Stückzahlen bis zu 50 Stück zum 
         Erwerb angebotener Aktien je Aktionär 
         sowie eine Rundung nach 
         kaufmännischen Grundsätzen zur 
         Vermeidung rechnerischer Bruchteile 
         von Aktien kann vorgesehen werden. 
         Ein etwaiges weitergehendes 
         Andienungsrecht der Aktionäre ist 
         insoweit ausgeschlossen. 
   4. Der Vorstand wird ermächtigt, mit 
      Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der 
      Gesellschaft, die aufgrund dieser 
      Ermächtigung erworben werden oder aufgrund 
      früherer Ermächtigungen erworben wurden, 
      neben der Veräußerung durch Angebot 
      an alle Aktionäre oder der 
      Veräußerung über die Börse 
 
      a) Dritten im Rahmen von 
         Unternehmenszusammenschlüssen, beim 
         Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen 
         an Unternehmen oder 
         Unternehmensteilen sowie beim Erwerb 
         von Forderungen gegen die 
         Gesellschaft als Gegenleistung 
         anzubieten; 
      b) an Dritte zu veräußern. Der 
         Preis, zu dem die Aktien der 
         Gesellschaft an Dritte abgegeben 
         werden, darf den Börsenpreis der 
         Aktien zum Zeitpunkt der 
         Veräußerung nicht wesentlich 
         unterschreiten. Beim Gebrauch machen 
         dieser Ermächtigung ist der 
         Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund 
         anderer Ermächtigungen nach § 186 
         Abs. 3 Satz 4 AktG zu 
         berücksichtigen; 
      c) einzuziehen, ohne dass die Einziehung 
         oder ihre Durchführung eines weiteren 
         Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. 
         Die Einziehung führt zur 
         Kapitalherabsetzung. Die Aktien 
         können auch im vereinfachten 
         Verfahren ohne Kapitalherabsetzung 
         durch Anpassung des anteiligen 
         rechnerischen Betrages der übrigen 
         Stückaktien am Grundkapital der 
         Gesellschaft eingezogen werden. Die 
         Einziehung kann auf einen Teil der 
         erworbenen Aktien beschränkt werden. 
 
      Vorstehende Ermächtigungen betreffend die 
      Verwendung der erworbenen eigenen Aktien 
      können einmal oder mehrmals, ganz oder in 
      Teilen, einzeln oder gemeinsam ausgeübt 
      werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf 
      erworbene eigene Aktien wird insoweit 
      ausgeschlossen, als diese Aktien 
      gemäß den vorstehenden Ermächtigungen 
      unter lit. a) und b) verwendet werden. Der 
      Vorstand wird die Hauptversammlung über 
      die Gründe und den Zweck des Erwerbs 
      eigener Aktien, über die Zahl der 
      erworbenen Aktien und den auf sie 
      entfallenden Betrag des Grundkapitals 
      sowie über den Gegenwert, der für die 
      Aktien gezahlt wurde, jeweils 
      unterrichten. 
   5. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 
      Fassung der Satzung entsprechend der 
      jeweiligen Inanspruchnahme der 
      Ermächtigung zur Einziehung anzupassen. 
 
   *Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG 
   i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des 
   Bezugsrechts in Tagesordnungspunkt 7* 
 
   § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften die 
   Möglichkeit, auf Grund einer Ermächtigung der Hauptversammlung 
   eigene Aktien bis zu insgesamt 10% ihres Grundkapitals zu 
   erwerben. 
 
   Tagesordnungspunkt 7 enthält den Vorschlag, eine solche 
   Ermächtigung, die auf einen Zeitraum von 5 Jahren beschränkt 
   ist, zu erteilen. Damit soll die Gesellschaft in die Lage 
   versetzt werden, eigene Aktien über die Börse bis zu einer Höhe 
   von insgesamt 10% des Grundkapitals der Gesellschaft erwerben zu 
   können. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG gestattet es, über den typischen 
   Fall des Erwerbs und der Veräußerung über die Börse hinaus 
   auch andere Formen des Erwerbs und der Veräußerung 
   vorzunehmen. Hiervon soll Gebrauch gemacht werden können. 
 
   Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die 
   Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches, an 
   die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot zu 
   erwerben. Dabei ist der aktienrechtliche 
   Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Der gebotene Kaufpreis 
   je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den durchschnittlichen 
   Schlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse an den drei 
   Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung eines 
   öffentlichen Angebots um nicht mehr als 10% über- und nicht mehr 
   als 10% unterschreiten. 
 
   Der Beschluss sieht vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des 
   Aufsichtsrats über die Verwendung der erworbenen Aktien 
   beschließt. Die Ermächtigung soll den Vorstand in die Lage 
   versetzen, im Interesse der Gesellschaft und unter Wahrung der 
   Belange der Aktionäre flexibel auf die jeweiligen geschäftlichen 
   Erfordernisse reagieren zu können. So kann der Vorstand die 
   eigenen Aktien über die Börse oder durch ein Angebot an alle 
   Aktionäre wieder veräußern. Das Bezugsrecht der Aktionäre 
   auf erworbene eigene Aktien soll insoweit ausgeschlossen werden, 
   als diese Aktien dazu verwendet werden, 
 
   * sie Dritten im Rahmen von 
     Unternehmenszusammenschlüssen, beim Erwerb 
     von Unternehmen, Beteiligungen an 
     Unternehmen oder Unternehmensteilen sowie 
     beim Erwerb von Forderungen gegen die 
     Gesellschaft als Gegenleistung anzubieten. 
     Der Vorstand soll in die Lage versetzt 
     werden, die erworbenen Aktien 
     außerhalb der Börse Dritten als 
     Gegenleistung bei 
     Unternehmenszusammenschlüssen, für den 
     Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an 
     Unternehmen, Unternehmensteilen oder von 
     Forderungen gegen die Gesellschaft als 
     Akquisitionswährung anbieten zu können, 
     ohne hierzu Aktien aus dem genehmigten 
     Kapital schaffen zu müssen, was zu einer 
     Verwässerung der Beteiligung der Aktionäre 
     führen würde. Der internationale 
     Wettbewerb und die Globalisierung der 
     Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form 
     der Gegenleistung. Die hier vorgeschlagene 
     Ermächtigung soll der Gesellschaft daher 
     die notwendige Flexibilität geben, um 
     derartige sich bietende Gelegenheiten 
     schnell und flexibel ohne Belastung der 
     Liquidität der Gesellschaft ausnutzen zu 
     können. Konkrete Pläne für ein Ausnutzen 
     dieser Ermächtigung bestehen zurzeit 
     nicht. Bei der Festlegung der 
     Bewertungsrelationen wird der Vorstand 
     sicherstellen, dass die Interessen der 
     Aktionäre angemessen gewahrt werden. In 
     der Regel wird er sich bei der Bemessung 
     des Wertes der als Gegenleistung 
     hingegebenen Aktien an deren Börsenkurs 
     orientieren. Eine schematische Anknüpfung 
     an einen Börsenkurs ist indes nicht 
     vorgesehen, insbesondere um einmal 
     erzielte Verhandlungsergebnisse nicht 
     durch Schwankungen des Börsenkurses zu 
     gefährden. 
   * sie an Dritte zu veräußern. Der 
     Preis, zu dem die Aktien der Gesellschaft 
     an Dritte abgegeben werden, darf den 
     Börsenpreis der Aktien zum Zeitpunkt der 
     Veräußerung nicht wesentlich 
     unterschreiten. Beim Gebrauch machen 
     dieser Ermächtigung ist der Ausschluss des 
     Bezugsrechts aufgrund anderer 
     Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 
     AktG zu berücksichtigen. Diese 
     Ermächtigung ermöglicht es der 
     Gesellschaft, auf Angebote bzw. dem 
     Geschäftszweck der Gesellschaft dienende 
     Beteiligungsnachfragen von Investoren 
     kurzfristig reagieren zu können. Im 
     Interesse der Erweiterung der 
     Aktionärsbasis der Gesellschaft soll damit 
     insbesondere die Möglichkeit geschaffen 
     werden, institutionellen Investoren im In- 
     und Ausland Aktien der Gesellschaft 
     anzubieten und/oder neue Investorenkreise 
     zu erschließen. Die Vermögens- und 
     Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden 
     dabei angemessen gewahrt. Beim Gebrauch 
     machen dieser Ermächtigung ist der 
     Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund 
     anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 
     Satz 4 AktG zu berücksichtigen. So 
     verringert sich das Ermächtigungsvolumen 
     um den anteiligen Betrag am Grundkapital, 
     der auf Aktien entfällt oder auf den sich 
     Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. 
     -pflichten aus Schuldverschreibungen 
     beziehen, die in unmittelbarer oder 
     entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 
     Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
     Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben oder 
     veräußert worden sind. Durch die 
     Anrechnungen wird sichergestellt, dass 
     erworbene eigene Aktien nicht unter 
     Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 
     186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert 
     werden, wenn dies dazu führen würde, dass 
     insgesamt für mehr als 10 % des 
     Grundkapitals das Bezugsrecht der 
     Aktionäre in unmittelbarer oder 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 16, 2020 09:06 ET (13:06 GMT)

DJ DGAP-HV: Energiekontor AG: Bekanntmachung der -3-

mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 
     Satz 4 AktG ausgeschlossen wird. Den 
     Vermögensinteressen der Aktionäre und dem 
     Gedanken des Verwässerungsschutzes wird 
     zudem dadurch Rechnung getragen, dass die 
     Veräußerung in entsprechender 
     Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nur 
     zu einem Preis erfolgen darf, der den 
     Börsenpreis nicht wesentlich 
     unterschreitet. Die endgültige Festlegung 
     des Veräußerungspreises für die 
     eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der 
     Veräußerung. Der Vorstand wird sich 
     dabei - unter Berücksichtigung der 
     aktuellen Marktgegebenheiten - bemühen, 
     einen eventuellen Abschlag auf den 
     Börsenkurs so niedrig wie möglich zu 
     halten. 
   * Die auf Grund dieses oder eines früheren 
     Ermächtigungsbeschlusses erworbenen 
     eigenen Aktien können von der Gesellschaft 
     ohne erneuten Beschluss der 
     Hauptversammlung eingezogen werden. Die 
     Einziehung führt zu einer Herabsetzung des 
     Grundkapitals. Entsprechend § 237 Abs. 3 
     Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung der 
     Gesellschaft die Einziehung ihrer voll 
     eingezahlten Stückaktien beschließen, 
     auch ohne dass damit eine Herabsetzung des 
     Grundkapitals der Gesellschaft 
     erforderlich wird. Die vorgeschlagene 
     Ermächtigung sieht neben der Einziehung 
     mit Kapitalherabsetzung diese Alternative 
     ausdrücklich vor. Durch eine Einziehung 
     der eigenen Aktien ohne 
     Kapitalherabsetzung erhöht sich 
     automatisch der rechnerische Anteil der 
     übrigen Stückaktien am Grundkapital der 
     Gesellschaft. 
 
   Der Vorstand wird die nachfolgende Hauptversammlung über die 
   Ausnutzung der Ermächtigung informieren. 
8. *Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Teilnahmerecht)* 
 
   Die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
   und die Ausübung des Stimmrechts wurden durch das Gesetz zur 
   Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) 
   geändert. Bei Inhaberaktien börsennotierter Gesellschaften soll 
   nach dem geänderten § 123 Abs. 4 S. 1 AktG zukünftig für die 
   Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des 
   Stimmrechts der Nachweis des Letztintermediärs gemäß dem 
   neu eingefügten § 67c Abs. 3 AktG ausreichen. Nach § 18 Abs. 2 
   der Satzung der Gesellschaft ist entsprechend den Vorgaben der 
   derzeit geltenden Fassung des § 123 Abs. 4 S. 1 AktG als 
   Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
   und zur Ausübung des Stimmrechts ein in Textform erstellter 
   besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das ein zur 
   Verwahrung von Wertpapieren zugelassenes Institut zu erbringen. 
 
   Das ARUG II ist zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Die 
   Änderungen des § 123 Abs. 4 S. 1 AktG und der neu 
   vorgesehene § 67c AktG finden erst ab dem 3. September 2020 und 
   erstmals auf Hauptversammlungen Anwendung, die nach dem 3. 
   September 2020 einberufen werden. Sie werden damit bereits vor 
   der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2021 
   anwendbar sein. 
 
   Um ein Abweichen der Regelungen zu diesem Nachweis für die 
   Teilnahme an der Hauptversammlung der Gesellschaft oder der 
   Ausübung des Stimmrechts in Satzung und Gesetz zu vermeiden, 
   soll bereits jetzt die Anpassung der Satzung beschlossen werden. 
   Der Vorstand soll durch entsprechende Anmeldung zum 
   Handelsregister sicherstellen, dass die Satzungsänderung erst ab 
   dem 3. September 2020 wirksam wird. 
 
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu 
   beschließen: 
 
   § 18 Absatz 2 der Satzung (Teilnahmerecht) wird wie folgt neu 
   gefasst: 
 
    "(2) Als Nachweis der Berechtigung zur 
    Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur 
    Ausübung des Stimmrechts ist ein Nachweis 
    des Anteilsbesitzes in Textform durch den 
    Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 
    AktG erforderlich. Der Nachweis des 
    Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 
    21. Tages vor der Hauptversammlung zu 
    beziehen und muss der Gesellschaft unter 
    der in der Einberufung hierfür mitgeteilten 
    Adresse mindestens sechs Tage vor der 
    Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des 
    Zugangs und der Tag der Hauptversammlung 
    nicht mitzurechnen sind. Im Verhältnis zur 
    Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der 
    Hauptversammlung oder für die Ausübung des 
    Stimmrechts als Aktionär nur, wer den 
    Nachweis erbracht hat. Der Nachweis muss in 
    deutscher oder englischer Sprache verfasst 
    sein." 
 
   Der Vorstand wird angewiesen, die Änderung der Satzung erst 
   nach dem 3. September 2020 zur Eintragung zum Handelsregister 
   anzumelden. 
 
*I. Allgemeine Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung* 
 
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 20. Mai 2020 wird 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Maßgabe des Gesetzes über 
Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, 
Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie (Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen 
der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrechts, 
BGBl. I 2020, S. 569), nachfolgend "*Covid-19-Gesetz*", als virtuelle 
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft) abgehalten. 
 
Die gesamte Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß 
angemeldeten Aktionäre oder deren Bevollmächtigte nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen am 20. Mai 2020 ab 10.30 Uhr (MESZ) live im 
Internet auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
 
https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
im passwortgeschützten *Internetservice* in Bild und Ton übertragen. 
Eine physische Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit 
Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Versammlungsort 
ist ausgeschlossen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder 
durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter nach Maßgabe der im Abschnitt IV. 
beschriebenen Bestimmungen. Eine elektronische Teilnahme an der 
Versammlung im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist nicht möglich. 
 
Über den passwortgeschützten *Internetservice* können die 
ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (und ggf. deren 
Bevollmächtigte) gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren unter 
anderem ihre ihnen eingeräumten Aktionärsrechte ausüben, Vollmachten 
erteilen, Fragen einreichen oder Widerspruch zu Protokoll erklären. 
 
*II. Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen 
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts* 
 
Gemäß § 18 der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der 
virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nur 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres 
Anteilsbesitzes zur Hauptversammlung anmelden. Als Nachweis der 
Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter besonderer 
Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein zur Verwahrung von Wertpapieren 
zugelassenes Institut erforderlich und ausreichend; der Nachweis muss 
in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Der Nachweis hat 
sich auf den Beginn des 12. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf 
den Beginn des 8. Mai 2020, 00:00 Uhr (MESZ), ('Nachweisstichtag') zu 
beziehen. 
 
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der 
Gesellschaft bis zum Ablauf des 16. Mai 2020 bei folgender Adresse, 
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen: 
 
 Energiekontor AG 
 c/o Better Orange IR & HV AG 
 Haidelweg 48 
 81241 München 
 Deutschland 
 Telefax: +49 (0)89 889 690 633 
 E-Mail: anmeldung@better-orange.de 
 
Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines 
ordnungsgemäßen Nachweises des Anteilsbesitzes bis spätestens 16. 
Mai 2020, 24.00 Uhr (MESZ), werden den Aktionären die Zugangsdaten für 
die Nutzung des passwortgeschützten *Internetservice* auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter 
 
https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
übersandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und 
Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die 
Gesellschaft Sorge zu tragen. 
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtuellen 
Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, 
wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht 
hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstich haben 
hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß 
angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur 
Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Nachweisstichtag 
veräußern. Personen, die am Nachweisstichtag noch keine Aktien 
besitzen und erst danach Aktionär der Gesellschaft werden, sind für die 
von ihnen gehaltenen Aktien an der virtuellen Hauptversammlung nur 
teilnahme- und stimmberechtigt, wenn der Gesellschaft form- und 
fristgerecht eine Anmeldung nebst Anteilsbesitznachweis des bisherigen 
Aktionärs zugeht und dieser den neuen Aktionär bevollmächtigt oder zur 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 16, 2020 09:06 ET (13:06 GMT)

DJ DGAP-HV: Energiekontor AG: Bekanntmachung der -4-

Rechtsausübung ermächtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen 
auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum 
für eine eventuelle Dividendenberechtigung. 
 
*III. Details zum Internetservice* 
 
Ab 8. Mai 2020, 0:00 Uhr (MESZ), steht auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter 
 
https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
der passwortgeschützte *Internetservice* zur Verfügung. Über 
diesen passwortgeschützten *Internetservice* können Aktionäre (bzw. 
ihre Bevollmächtigten) gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren ihr 
Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl ausüben und 
elektronisch Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft erteilen, Fragen einreichen und Widerspruch gegen einen 
Beschluss der Hauptversammlung, jeweils wie nachfolgend in den 
Abschnitten IV., VI., VII. näher beschrieben, einlegen. Die für die 
Nutzung des passwortgeschützten *Internetservice* erforderlichen 
individualisierten Zugangsdaten werden nach Zugang einer 
ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen 
Anteilsbesitznachweises zugesandt. 
 
*IV. Verfahren für die Stimmabgabe* 
 
_Bevollmächtigung_ 
 
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte auch durch einen 
Bevollmächtigten, z. B. durch eine Aktionärsvereinigung oder einen 
Intermediär ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall ist für eine 
rechtzeitige Anmeldung unter Nachweis des Anteilsbesitzes durch den 
Aktionär oder den Bevollmächtigten Sorge zu tragen. 
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die 
Vollmacht kann gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder gegenüber der 
Gesellschaft erklärt werden. Die Übermittlung des Nachweises der 
Bevollmächtigung kann per E-Mail, postalisch oder per Telefax bis zum 
Ablauf des 19. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), an folgende Anschrift, 
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse erfolgen: 
 
 Energiekontor AG 
 c/o Better Orange IR & HV AG 
 Haidelweg 48 
 81241 München 
 Deutschland 
 Telefax: +49 (0) 89 / 88 96 906-55 
 E-Mail: energiekontor@better-orange.de 
 
oder über den passwortgeschützten *Internetservice* auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter 
 
https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis unmittelbar vor Beginn 
der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung übermittelt, 
geändert oder widerrufen werden. 
 
Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für 
die Erteilung einer Vollmacht das Formular verwenden, welches nach 
ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes 
zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter 
 
https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
bei den Angaben zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 zum Download zur 
Verfügung. 
 
Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend 
genannten Zeitpunkten auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der 
Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein 
gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt 
sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits 
erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten 
Übermittlungswegen jeweils bis zu den vorstehend genannten 
Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 
 
Bei der Bevollmächtigung von Intermediären, Aktionärsvereinigungen, 
Stimmrechtsberatern oder sonstigen nach § 135 Abs. 8 AktG 
gleichgestellten Personen oder Institutionen richten sich das 
Verfahren, die Form und der Widerruf der Bevollmächtigung nach 
besonderen Regelungen. Bitte wenden Sie sich an den betreffenden 
Intermediär, die betreffende Aktionärsvereinigung oder sonstige in § 
135 Abs. 8 AktG genannte Personen oder Institutionen, um Näheres zu 
erfahren. 
 
Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung 
teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen 
Aktionäre lediglich im Rahmen ihrer jeweiligen Vollmacht im Wege der 
Briefwahl oder durch (Unter-)Bevollmächtigung der weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. 
 
_Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft_ 
 
Aktionäre können ihr Stimmrecht durch Vollmacht an die durch die 
Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter ausüben. 
Auch in diesem Fall sind die ordnungsgemäße Anmeldung und der 
ordnungsgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes, wie vorstehend im 
Abschnitt II. beschrieben, erforderlich. 
 
Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
können per Post, Telefax oder E-Mail an die vorstehend in diesem 
Abschnitt IV. genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse 
bis zum Ablauf des 19. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), oder über den 
passwortgeschützten *Internetservice* auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter 
 
https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Beginn der 
Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung erteilt, geändert oder 
widerrufen werden. Ein entsprechendes Formular wird nach 
ordnungsgemäßer Anmeldung und Anteilsbesitznachweis zugesandt. Ein 
entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter 
 
https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
bei den Angaben zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 zum Download zur 
Verfügung. 
 
Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die 
Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind 
verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen; 
sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung 
befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen 
Tagesordnungspunkten oder vor der Hauptversammlung gemäß §§ 126, 
127 AktG zugänglich gemachten Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von 
Aktionären vorliegt. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen 
keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen 
Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung der Fragemöglichkeit oder zur 
Stellung von Anträgen entgegen. 
 
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt 
werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung 
mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt 
insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der 
Einzelabstimmung. 
 
_Stimmabgabe im Wege der Briefwahl_ 
 
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch im Wege der Briefwahl schriftlich 
oder auf elektronischem Weg unter Nutzung des passwortgeschützten 
*Internetservice* abgeben. Auch in diesem Fall sind die 
ordnungsgemäße Anmeldung und der ordnungsgemäße Nachweis des 
Anteilsbesitzes, wie vorstehend im Abschnitt II. beschrieben, 
erforderlich. 
 
Briefwahlstimmen können per Post, Telefax oder E-Mail an die vorstehend 
in diesem Abschnitt IV. genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder 
E-Mail-Adresse bis zum Ablauf des 19. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), oder 
über den passwortgeschützten *Internetservice* auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter 
 
https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Beginn der 
Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung abgegeben, geändert oder 
widerrufen werden. Ein entsprechendes Formular wird nach 
ordnungsgemäßer Anmeldung und Anteilsbesitznachweis zugesandt. Ein 
entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter 
 
https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
bei den Angaben zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 zum Download zur 
Verfügung. 
 
Die Abgabe von Stimmen durch Briefwahl ist auf die Abstimmung über die 
in der Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung bekanntgemachten 
Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat und auf mit 
einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG 
bekanntgemachten Beschlussvorschläge von Aktionären sowie etwaige vor 
der Hauptversammlung gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachte 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären beschränkt. 
 
*V. Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung im Internet* 
 
Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten können die gesamte 
Versammlung am 20. Mai 2020 ab 10:30 Uhr (MESZ) live auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter 
 
https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
im passwortgeschützten *Internetservice* in Bild und Ton verfolgen. 
 
Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines 
ordnungsgemäßen Nachweises des Anteilsbesitzes, jeweils wie 
vorstehend unter Abschnitt II. beschrieben, werden den Aktionären die 
Zugangsdaten für die Nutzung des passwortgeschützten *Internetservice* 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
 
https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
übersandt. 
 
Die Übertragung der Hauptversammlung ermöglicht keine Teilnahme im 
Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG (elektronische bzw. 
Online-Teilnahme). 
 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 16, 2020 09:06 ET (13:06 GMT)

DJ DGAP-HV: Energiekontor AG: Bekanntmachung der -5-

*VI. Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung* 
 
Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten, die das Stimmrecht 
im Wege der Briefwahl oder durch Vollmacht- und Weisungserteilung an 
die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausgeübt haben, haben die 
Möglichkeit, über den passwortgeschützten *Internetservice* auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter 
 
https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
von Beginn der virtuellen Hauptversammlung am 20. Mai 2020 an bis zum 
Ende der virtuellen Hauptversammlung gemäß § 245 Nr. 1 AktG i.V.m. 
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 Covid-19-Gesetz Widerspruch gegen einen Beschluss der 
Hauptversammlung zu erklären. 
 
*VII. Weitere Angaben zu den Rechten der Aktionäre gemäß §§ 122 
Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG i. V. m. § 1 Covid-19-Gesetz* 
 
_Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG i. V. 
m. § 1 Abs. 3 Satz 4 Covid-19-Gesetz_ 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des 
Grundkapitals, das entspricht zur Zeit 733.908 Aktien, oder den 
anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen (dies entspricht 500.000 
Aktien), können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist 
schriftlich oder in der elektronischen Form des § 126a BGB (d. h. mit 
qualifizierter elektronischer Signatur) an den Vorstand der 
Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft unter der 
nachstehenden Adresse spätestens am 5. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), 
zugegangen sein. 
 
postalisch: 
Vorstand der Energiekontor AG 
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48 
81241 München 
Deutschland 
 
elektronisch (mit qualifizierter elektronischer Signatur): 
hauptversammlung@energiekontor.de 
 
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen 
vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass 
sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag 
halten werden. 
 
Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit nicht 
bereits mit der Einberufung bekannt gemacht - unverzüglich nach Zugang 
des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur 
Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, 
dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. 
Sie werden außerdem unter der Internetadresse 
 
https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 
 
_Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 
1 und 127 AktG_ 
 
Aktionäre können Gegenanträge (nebst einer etwaigen Begründung) gegen 
einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten 
Tagesordnungspunkt sowie Wahlvorschläge an die Gesellschaft übersenden. 
 
Wahlvorschläge von Aktionären sowie Gegenanträge, die bis spätestens 5. 
Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft unter der nachfolgend 
genannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sind, 
werden, soweit die übrigen Voraussetzungen für eine 
Veröffentlichungspflicht nach §§ 126, 127 AktG erfüllt sind, 
unverzüglich nach ihrem Eingang einschließlich des Namens des 
Aktionärs und einer etwaigen Begründung auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter 
 
https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
bei den Angaben zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 zugänglich 
gemacht: 
 
postalisch: 
 
Vorstand der Energiekontor AG 
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48 
81241 München 
Deutschland 
 
per Telefax +49 (0) 89 / 88 96 906-55 
 
elektronisch: hauptversammlung@energiekontor.de 
 
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu etwaigen Gegenanträgen und 
Wahlvorschlägen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse 
veröffentlicht. 
 
Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene Gegenanträge oder 
Wahlvorschläge werden von der Gesellschaft nicht im Internet 
veröffentlicht. 
 
Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder 
Wahlvorschläge gestellt werden. Ordnungsgemäß gestellte und 
zulässige Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nach §§ 126 Abs. 1, 127 
AktG im Vorfeld der Hauptversammlung bekannt gemacht wurden, werden in 
der virtuellen Hauptversammlung so behandelt, als seien sie in der 
Hauptversammlung gestellt worden, wenn sich der Aktionär auch 
angemeldet hat. 
 
_Fragemöglichkeit der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG i. V. m. § 
1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 Covid-19-Gesetz_ 
 
Abweichend von § 131 AktG haben angemeldete Aktionäre in der virtuellen 
Hauptversammlung am 20. Mai 2020 kein Auskunftsrecht. Stattdessen haben 
Sie die Möglichkeit, im Vorfeld der Hauptversammlung Fragen 
einzureichen. Ein Recht auf Antwort ist damit jedoch nicht verbunden. 
Über die Beantwortung der Fragen entscheidet der Vorstand nach 
pflichtgemäßem, freiem Ermessen. Der Vorstand hat nicht alle 
Fragen zu beantworten; er kann insbesondere auch Fragen zusammenfassen 
und im Interesse der anderen Aktionäre sinnvolle Fragen auswählen; er 
kann dabei Aktionärsvereinigungen und institutionelle Investoren mit 
bedeutenden Stimmanteilen bevorzugen. 
 
Fragen der Aktionäre sind bis spätestens zwei Tage vor der Versammlung, 
d. h. bis spätestens 18. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), per E-Mail unter 
 
hauptversammlung@energiekontor.de 
 
oder über den passwortgeschützten *Internetservice* auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter 
 
https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
einzureichen. 
 
Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen gestellt 
werden. 
 
*VIII. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte* 
 
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das 
Grundkapital der Gesellschaft EUR 14.678.160,00 und ist eingeteilt in 
14.678.160 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital 
von EUR 1,00 je Stückaktie. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die 
Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im 
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 14.678.160. Die 
Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
366.547 eigene Aktien, aus denen der Gesellschaft keine Stimmrechte 
zustehen. 
 
*IX. Weitergehende Erläuterungen und Informationen auf der 
Internetseite der Gesellschaft/Unterlagen* 
 
Alle gesetzlich erforderlichen Hauptversammlungsunterlagen und Anträge 
von Aktionären sowie weitere Informationen einschließlich der 
weitergehenden Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gem. §§ 122 
Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG, § 1 Abs. 2 Nr. 3 Covid19-Gesetz i. V. m. 
131 Abs. 1 AktG und § 1 Covid-19-Gesetz sind ab Einberufung auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter 
 
https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
bei den Angaben zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 zugänglich. Die 
Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter derselben 
Internetadresse bekannt gegeben. 
 
Auch während der Hauptversammlung werden die gesetzlich zugänglich zu 
machenden Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
 
https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
bei den Angaben zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 zugänglich sein. 
 
*X. Hinweise zum Datenschutz* 
 
Die Energiekontor AG verarbeitet als "Verantwortlicher" im Sinne von 
Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zur Vorbereitung und 
Durchführung ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten der 
Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter (insbesondere Name, 
Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der 
Aktien, Nummer der Eintrittskarte und die Erteilung etwaiger 
Stimmrechtsvollmachten) auf Grundlage der in Deutschland geltenden 
Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären und Aktionärsvertretern die 
Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung zu 
ermöglichen und einen rechtmäßigen und satzungsgemäßen Ablauf 
der Verhandlungen und Beschlüsse der Hauptversammlung sicherzustellen. 
Soweit die Energiekontor AG diese Daten nicht von den Aktionären 
und/oder etwaigen Aktionärsvertretern erhält, übermittelt die ihr Depot 
führende Bank diese personenbezogenen Daten an die Energiekontor AG. 
 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und etwaiger 
Aktionärsvertreter ist für die Durchführung der virtuellen 
Hauptversammlung zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c DS-GVO i. V. 
m. §§ 123, 129, 135 AktG. 
 
Neben der Verarbeitung auf Basis gesetzlicher Vorschriften verarbeiten 
wir personenbezogene Daten auch zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen nach Art.6 Absatz 1 f) DSGVO: Wir haben ein berechtigtes 
Interesse, den geordneten Ablauf der Hauptversammlung sicherzustellen. 
Wenn Sie gemäß § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz i.V.m. den Vorgaben in 
der Einberufung der ordentlichen virtuellen Hauptversammlung per E-Mail 
vor der Hauptversammlung Fragen einreichen oder in der Hauptversammlung 
Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung erklären, verarbeiten 
wir zu deren Bearbeitung daher den Namen des Aktionärs und die 
Aktionärsnummer sowie Ihre E-Mailadresse. Wenn Sie einen Dritten zur 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 16, 2020 09:06 ET (13:06 GMT)

Hauptversammlung bevollmächtigen, verarbeiten wir zur Erstellung der 
Vollmachtskarte auch den Name des Bevollmächtigten. 
 
Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt die 
Energiekontor AG verschiedene Dienstleister und Berater. Diese erhalten 
nur solche personenbezogenen Daten, die zur Ausführung des jeweiligen 
Auftrags erforderlich sind. Die Dienstleister und Berater verarbeiten 
diese Daten ausschließlich nach Weisung der Energiekontor AG. Im 
Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften den Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern zur 
Verfügung gestellt (vgl. § 129 Abs. 4 AktG). 
 
Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich 
geboten ist oder die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der 
Speicherung hat, etwa im Falle gerichtlicher oder 
außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptversammlung. 
Anschließend werden die personenbezogenen Daten gelöscht. 
 
Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall 
zu prüfen sind, haben Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter das 
Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, 
Berichtigung oder Löschung ihrer personenbezogenen Daten oder die 
Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen sowie ihre 
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format (Datenübertragbarkeit) zu erhalten. Unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen 
ist, haben Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter auch das Recht, 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
einzulegen. 
 
Diese Rechte können Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter unter den 
folgenden Kontaktdaten der Energiekontor AG geltend machen: 
 
Energiekontor AG 
Mary-Somerville-Straße 5 
28359 Bremen 
Telefax: +49 421 3304-444 
E-Mail: hauptversammlung@energiekontor.de 
 
Zudem steht Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern ein 
Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 
DS-GVO zu. 
 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der Energiekontor AG ist wie 
folgt erreichbar: 
 
Energiekontor AG 
Frau Nicole Bär 
Mary-Somerville-Straße 5 
28359 Bremen 
Telefax: +49 421 3304-444 
E-Mail: info@energiekontor.de 
 
Bremen, im April 2020 
 
*Energiekontor AG* 
 
_Der Vorstand_ 
 
2020-04-16 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, 
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter http://www.dgap.de 
Sprache:     Deutsch 
Unternehmen: Energiekontor AG 
             Mary-Somerville-Str. 5 
             28359 Bremen 
             Deutschland 
Telefon:     +49 421 3304-126 
Fax:         +49 421 3304-444 
E-Mail:      ir@energiekontor.de 
Internet:    https://www.energiekontor.de 
ISIN:        DE0005313506 
WKN:         531350 
Börsen:      Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Frankfurt (General 
             Standard), Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, 
             Stuttgart, Tradegate Exchange 
 
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1023053 2020-04-16 
 
 

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April 16, 2020 09:06 ET (13:06 GMT)

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