DGAP-News: ATOSS Software AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
ATOSS Software AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.05.2020 in München
mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2020-04-24 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
ATOSS Software AG München Wertpapier-Kenn-Nummer 510 440
ISIN Nr. DE0005104400 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
(virtuelle Hauptversammlung)
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Donnerstag, den 28. Mai 2020, 11:00 Uhr,
in Form einer virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder
ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft)
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Die Hauptversammlung wird in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Rosenheimer
Str. 141 h, 81671 München, abgehalten. Für Aktionäre, die sich frist- und formgerecht
zur Hauptversammlung angemeldet und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben,
oder deren Bevollmächtigte, wird über das von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte
passwortgeschützte Aktionärsportal die Hauptversammlung in Bild und Ton in voller
Länge live im Internet übertragen. Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich
im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachts- und Weisungserteilung an
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Die Erläuterungen hierzu
sowie zu den weiteren Aktionärsrechten sind im Abschnitt II. näher ausgeführt.
I. TAGESORDNUNG
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ATOSS Software AG und des
gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019, der Lageberichte der
ATOSS Software AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2019, des Berichts
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 und des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1 sowie 315a Abs. 1 HGB*
Diese Unterlagen können auf der Homepage der Gesellschaft unter der
Internetseite
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
eingesehen werden.
Zu Punkt 1 der Tagesordnung ist keine Beschlussfassung vorgesehen. Der
Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2019 am 04. März 2020 gemäß §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der
Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Die
Voraussetzungen, unter denen gemäß § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung
über die Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen hat, liegen
nicht vor.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn aus dem abgelaufenen
Geschäftsjahr 2019 in Höhe von Euro 17.127.851,70 wie folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende von Euro 2,55 je Stückaktie, d. h. in Höhe von
insgesamt Euro 10.140.248,40.
b) Einstellung in andere Gewinnrücklagen in Höhe von Euro 3.976.568,00.
c) Vortrag des verbleibenden Betrags auf neue Rechnung in Höhe von Euro
3.011.035,30.
Bis zur Hauptversammlung am 28. Mai 2020 kann sich durch den Erwerb eigener
Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind, die Zahl
der dividendenberechtigten Aktien vermindern. In diesem Fall wird bei
unveränderter Ausschüttung von Euro 2,55 je dividendenberechtigter Stückaktie
der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag über die
Gewinnverwendung unterbreitet werden.
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch auf die Dividende
am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das
heißt am 03. Juni 2020, fällig.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2019*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für ihre
Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für
ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2020*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt a.M. - Zweigniederlassung München,
zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020
zu wählen.
6. *Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat*
Die Aufsichtsratsmitglieder Dipl. Kfm. Rolf Baron Vielhauer von Hohenhau und
Klaus Bauer sind von der ordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2019 für
die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2019 beschließt, gewählt worden. Nach dem
altersbedingten Ausscheiden des langjährigen Vorsitzenden des Aufsichtsrats
der Gesellschaft Peter Kirn wurde das Aufsichtsratsmitglied Moritz Zimmermann
auf Antrag der Gesellschaft durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 23.
Oktober 2019 mit Wirkung bis zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung
gerichtlich bestellt.
Somit enden mit Ablauf dieser Hauptversammlung die Amtszeiten sämtlicher
derzeitiger Mitglieder des Aufsichtsrates. Aus diesem Grund ist die Neuwahl
des Aufsichtsrates erforderlich.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 8 Absatz (1) der
Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern. Alle Aufsichtsratsmitglieder
sind als Vertreter der Aktionäre von der Hauptversammlung zu wählen (§§ 96
Absatz (1), 101 Absatz (1) Aktiengesetz).
Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung
folgende Personen bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung des Geschäftsjahres 2020 beschließt, in den Aufsichtsrat zu
wählen:
a) Moritz Zimmermann, wohnhaft in München, Chief Technology Officer (CTO) für
SAP Customer Experience bei der SAP SE.
*Unabhängiger Finanzexperte im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG*
Herr Zimmermann erfüllt aufgrund seines beruflichen Hintergrundes die
Qualifikation eines unabhängigen Finanzexperten im Sinne von § 100 Abs. 5
AktG.
*Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur ATOSS Software AG*
Herr Zimmermann hält keine Aktien an der Gesellschaft und steht außer in
seiner Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft in keinen
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zum Unternehmen, zu Organen der
Gesellschaft oder zu wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionären.
Im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat soll Herr Zimmermann als Kandidat für
den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.
*Ergänzende Informationen zu Herrn Zimmermann*
*Persönliche Daten:* Geburtsdatum:
29.09.1976
Geburtsort: Köln
*Ausbildung:*
- Wirtschaftsstudium an der Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und
Sozialwissenschaften in St. Gallen (Bachelor of Economics)
- Masterstudium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians
Universität in München
*Beruflicher Werdegang:*
1998 - 2014 Hybris AG, Mitgründer und Geschäftsführer
2014 - 2017 SAP SE, Senior Vice President Global Presales für SAP Hybris
2017 - heute SAP SE, Chief Technology Officer (CTO) für SAP Customer
Experience
*Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:*
- ATOSS Software AG (seit 2019)
Weitere Informationen zu Herrn Zimmermann stehen auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
bereit.
b) Dipl. Kfm. Rolf Baron Vielhauer von Hohenhau, wohnhaft in München,
Präsident des Bundes der Steuerzahler in Bayern e.V.
*Unabhängiger Finanzexperte im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG*
Baron Vielhauer von Hohenhau erfüllt aufgrund seines beruflichen Hintergrundes
die Qualifikation eines unabhängigen Finanzexperten im Sinne von § 100 Abs. 5
AktG.
*Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur ATOSS Software AG*
Baron Vielhauer von Hohenhau hält keine Aktien an der Gesellschaft und steht
außer in seiner Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft
in keinen persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zum Unternehmen, zu
Organen der Gesellschaft oder zu wesentlich an der Gesellschaft beteiligten
Aktionären.
*Ergänzende Informationen zu Baron Vielhauer von Hohenhau:*
*Persönliche Daten: Geburtsdatum:
* 12.10.1944
Geburtsort: Sagan
*Ausbildung:*
- Studium der Betriebswirtschaftslehre in München
- Studium der landwirtschaftlichen Betriebswirtschaftslehre in Berlin
- Tätigkeit als Journalist in Augsburg und München
*Beruflicher Werdegang:*
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