DGAP-News: SÜSS MicroTec SE / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
SÜSS MicroTec SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
am 20.05.2020 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
2020-04-24 / 15:06
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
SÜSS MicroTec SE Garching b. München
Wertpapier-Kenn-Nr. A1K023
ISIN: DE000A1K0235 Wir laden hiermit unsere
Aktionärinnen und Aktionäre ein zu der
am 20. Mai 2020 um 10.00 Uhr
stattfindenden ordentlichen (virtuellen)
Hauptversammlung.
Die ordentliche Hauptversammlung findet als virtuelle
Hauptversammlung
ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre
sowie ihrer Bevollmächtigten
im Haus der Bayerischen Wirtschaft,
Max-Joseph-Straße 5, 80333 München, Deutschland,
statt. Bitte beachten Sie, dass Aktionärinnen und
Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten
die virtuelle Hauptversammlung nicht vor Ort verfolgen
können.
Die ordentliche Hauptversammlung wird gemäß Art. 2
§ 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im
Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs-
und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020
('*Covid-19-AuswBekG*") als virtuelle Hauptversammlung
ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre
sowie ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter)
abgehalten. Einzelheiten zu den Rechten der
Aktionärinnen und Aktionäre sowie ihrer
Bevollmächtigten entnehmen Sie bitte den 'Weiteren
Angaben und Hinweisen', die im Anschluss an die
Tagesordnung abgedruckt sind.
Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der SÜSS MicroTec SE, des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019, des
zusammengefassten Lageberichts für die SÜSS
MicroTec SE und den Konzern einschließlich
der Angaben gemäß § 289a Abs. 1 HGB und §
315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019*
Die genannten Unterlagen sind auf unserer
Internetseite unter
*http://www.suss.com/hv2020*
zugänglich und liegen in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft am Sitz der SÜSS MicroTec SE,
Schleissheimer Straße 90, 85748 Garching,
zur Einsicht der Aktionäre aus. Sie werden den
Aktionären auf Verlangen auch unentgeltlich und
unverzüglich in Abschrift zugesandt.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss gebilligt; damit ist der
Jahresabschluss gemäß § 172 Satz 1 AktG
festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem
Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen Beschluss zu
fassen.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
folgenden Beschluss zu fassen:
Den Mitgliedern des Vorstands im
Geschäftsjahr 2019 wird Entlastung für
diesen Zeitraum erteilt.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
folgenden Beschluss zu fassen:
Den Mitgliedern des Aufsichtsrats im
Geschäftsjahr 2019 wird Entlastung für
diesen Zeitraum erteilt.
4. *Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden
Beschluss zu fassen:
Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung
München, wird zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2020 bestellt.
5. *Beschlussfassung über Ergänzungswahlen zum
Aufsichtsrat*
Das von der Hauptversammlung am 31. Mai 2017
gewählte Mitglied des Aufsichtsrats Herr Dr.
Stefan Reineck hat sein Amt als
Aufsichtsratsmitglied mit Wirkung zum Ablauf der
Hauptversammlung am 20. Mai 2020 niedergelegt.
Darüber hinaus hat das von der Hauptversammlung
am 31. Mai 2017 gewählte Mitglied des
Aufsichtsrats Herr Gerhard Pegam sein Amt als
Aufsichtsratsmitglied am 25. Februar 2020 mit
der satzungsgemäßen Frist von einem Monat
niederlegt. Deshalb sind Ergänzungswahlen
erforderlich.
Ferner ist zum 28. April 2020 das
Aufsichtsratsmitglied Jan Teichert aus dem
Aufsichtsrat ausgeschieden. Vor dem Hintergrund
der zeitlichen Beschränkungen zwischen
Ausscheiden und Hauptversammlung und der
Konkretisierung des nach Ziff. C1 des Deutschen
Corporate Governance Kodex vorgesehenen
Kompetenzprofils für den Gesamtaufsichtsrat nach
dem Ausscheiden von Dr. Reineck und Herrn Pegam,
hat der Aufsichtsrat entschieden, die Ausfüllung
des Kompetenzprofils dem nach dieser
Hauptversammlung neu zusammengesetzten
Aufsichtsrat zu überlassen. Die
Funktionsfähigkeit des Aufsichtsrats wird durch
die offene Position nicht beeinflusst. Der
Aufsichtsrat wird nach der Neufestlegung des
Kompetenzprofils einen geeigneten Kandidaten
bzw. eine Kandidatin vorschlagen.
Die Wahl sowohl von Herrn Dr. Reineck als auch
von Herrn Pegam erfolgte für die Zeit bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2021
beschließt.
Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE setzt
sich gemäß Art. 40 Abs. 2 und 3 SE-VO, § 17
Abs. 1 SEAG, § 21 SEBG in Verbindung mit § 12
Abs. (1) Satz 1 der Satzung der SÜSS
MicroTec SE und Ziff. 10 der Vereinbarung über
das Verfahren der Information und Konsultation
sowie der Mitbestimmung in der SÜSS
MicroTec SE vom 10. März 2017 aus fünf
Mitgliedern zusammen, die von der
Hauptversammlung bestellt werden. Die
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht
gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
a) Herrn Dr. David Robert Dean, wohnhaft in
Feldafing, unabhängiger
Unternehmensberater, und
b) Herrn Jan Smits, wohnhaft in Heeze,
Niederlande, unabhängiger
Unternehmensberater,
jeweils bis zur Beendigung der Hauptversammlung,
die über die Entlastung für das am 31. Dezember
2021 endende Geschäftsjahr beschließt, zu
Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft
zu wählen.
Die Kandidaten sind Mitglied in den nachfolgend
aufgeführten (i) anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten oder (ii) vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
1. Dr. David Robert Dean
(i) keine
(ii) Diverse Mandate innerhalb der Axiata
Group Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia,
bzw. in mit dieser unter gemeinsamer
Kontrolle stehenden Unternehmen:
a. seit 2019: Ncell Pvt Ltd,
Kathmandu, Nepal,
Mitglied und
Vorsitzender des Board
of Directors
b. seit 2017: Axiata Group Berhad,
Kuala Lumpur, Malaysia
(börsennotiert),
Mitglied des Board of
Directors, zugleich
Mitglied des Audit- und
Riskausschusses
c. seit 2016: PT XL Axiata Tbk,
Jakarta, Indonesien
(börsennotiert),
Mitglied des Board of
Commissioners
d. seit 2015: Kaiteki Insituts der
Mitsubishi Chemical
Holding Corp, Tokyo,
Japan, Mitglied des
Beirats
2. Jan Smits
(i) keine
(ii) keine
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht keiner
der vorgeschlagenen Kandidaten in einer
persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur
SÜSS MicroTec SE oder deren
Konzernunternehmen, den Organen der SÜSS
MicroTec SE oder einem wesentlich an der
SÜSS MicroTec SE beteiligten Aktionär,
deren Offenlegung gemäß der Empfehlung des
Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlen
wird.
Der Aufsichtsrat hat sich bei den zur Wahl
vorgeschlagenen Kandidaten versichert, dass
diese den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen
können.
Der Wahlvorschlag berücksichtigt die
gesetzlichen Vorgaben sowie die vom Aufsichtsrat
beschlossenen Ziele für seine Zusammensetzung
und strebt die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat
erarbeiteten Kompetenzprofils für das
Gesamtgremium an.
Die Lebensläufe der vorgeschlagenen Kandidaten
erhalten Sie im Anschluss an die weiteren
Angaben zur Einberufung. Diese stehen zusätzlich
im Internet unter
*http://www.suss.com/hv2020*
bereit.
Im Falle der Wahl ist beabsichtigt, aus dem
Kreis der Mitglieder des Aufsichtsrats Herrn Dr.
David Robert Dean zum Vorsitzenden des
Aufsichtsrats zu wählen.
Weitere Angaben und Hinweise
*Grundkapital und Stimmrechte*
Zum Zeitpunkt der Einberufung der virtuellen
Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft
eingeteilt in 19.115.538 auf den Namen lautende
Stückaktien, von denen jede Aktie eine Stimme gewährt.
Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt somit
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 24, 2020 09:06 ET (13:06 GMT)
