DGAP-News: GELSENWASSER AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
GELSENWASSER AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 10.06.2020 in
Gelsenkirchen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2020-04-29 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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GELSENWASSER AG Gelsenkirchen WKN: 776000
ISIN: DE0007760001
Das am 28. März 2020 in Kraft getretene Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-,
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (*COVID-19-Gesetz*) eröffnet die Möglichkeit,
Hauptversammlungen im Jahr 2020 ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer
Bevollmächtigen abzuhalten (*virtuelle Hauptversammlung*). Angesichts der auf
absehbare Zeit andauernden COVID-19-Pandemie, der vom Land Nordrhein-Westfalen
insoweit beschlossenen Verhaltensregeln und des Ziels der Vermeidung von
Gesundheitsrisiken für die Aktionäre, die internen und externen Mitarbeiter sowie die
Organmitglieder der Gesellschaft hat der Vorstand der GELSENWASSER AG mit Zustimmung
des Aufsichtsrats beschlossen, von der Möglichkeit der virtuellen Hauptversammlung
Gebrauch zu machen.
Einladung an die Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, 10. Juni
2020, 10:00 Uhr Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am
Mittwoch, 10. Juni 2020, 10:00 Uhr, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein,
die als virtuelle Hauptversammlung
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten wird.
Die Hauptversammlung findet in den Geschäftsräumen der GELSENWASSER AG,
Willy-Brandt-Allee 26, 45891 Gelsenkirchen, statt und wird für Aktionäre, die sich
form- und fristgerecht zur Hauptversammlung angemeldet und ihren Anteilsbesitz
nachgewiesen haben, oder ihre Bevollmächtigten in voller Länge in Bild und Ton über
den passwortgeschützten Internetservice unter
http://www.gelsenwasser.de/hauptversammlung.html
übertragen. Die Zugangsdaten für den passwortgeschützten Internetservice werden nach
ordnungsgemäßer Anmeldung des Aktionärs und Nachweis des Anteilsbesitzes mit der
Zugangskarte übersandt.
Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter) sind nicht berechtigt, physisch an der Hauptversammlung
teilzunehmen.
Aktionäre und ihre Bevollmächtigten werden gebeten, die besonderen Hinweise zur
Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung über die Verfolgung der Bild- und
Tonübertragung der Hauptversammlung sowie zur Ausübung des Stimmrechts (keine
elektronische Teilnahme) und zu den Rechten der Aktionäre in Abschnitt III. zu
beachten.
*GELSENWASSER AUF EINEN BLICK*
*GELSENWASSER-Konzern* *2019* *2018*
Umsatzerlöse Mio. 1.938, 1.763,
&eur 8 8
o
Materialaufwand Mio. 1.654, 1.485,
&eur 7 2
o
Personalaufwand Mio. 128,3 124,2
&eur
o
Ergebnis vor Ertragsteuern Mio. 120,5 110,5
&eur
o
Grundkapital Mio. 103,1 103,1
&eur
o
Immaterielle Vermögenswerte Mio. 795,1 687,4
und Sachanlagen &eur
o
Investitionen Mio. 194,2 125,7
&eur
o
EBIT Mio. 128,6 113,7
&eur
o
ROCE % 8,09 9,84
*Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
zum 31.12.*
Konzern 1.579 1.551
Gruppe 5.525 5.227
*Wasserversorgung*
Umsatz Konzern Mio. 231,3 273,3
&eur
o
Umsatz Gruppe Mio. 407,5 448,0
&eur
o
Wasserabgabe Konzern Mio. 237,2 239,7
m3
Wasserabgabe Gruppe Mio. 379,8 384,8
m3
*Abwasserentsorgung*
Umsatz Konzern Mio. 7,6 7,5
&eur
o
Umsatz Gruppe Mio. 351,7 331,2
&eur
o
Abwassermenge Konzern Mio. 6,2 6,4
m3
Abwassermenge Gruppe Mio. 201,2 188,1
m3
*Erdgasversorgung*
Umsatz Konzern Mio. 1.189, 1.324,
&eur 9 8
o
Umsatz Gruppe Mio. 1.424, 1.556,
&eur 1 8
o
Erdgasabgabe Konzern Mio. 75.446 58.092
kWh
Erdgasabgabe Gruppe Mio. 79.477 62.144
kWh
*Stromversorgung*
Umsatz Konzern Mio. 390,7 158,2
&eur
o
Umsatz Gruppe Mio. 999,2 757,8
&eur
o
Stromabgabe Konzern Mio. 2.525 1.817
kWh
Stromabgabe Gruppe Mio. 5.765 5.245
kWh
*Gelsenwasser-Konzern*
- Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH,
Bitterfeld-Wolfen
- GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen
- GELSENWASSER Dresden GmbH, Dresden
- GELSENWASSER Energienetze GmbH, Gelsenkirchen
- GELSENWASSER Magdeburg GmbH, Magdeburg
- GELSENWASSER Stadtwerkedienstleistungs-GmbH,
Hamburg
- NGW GmbH, Duisburg
- Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH,
Rheda-Wiedenbrück
- WESTFALICA GmbH, Bad Oeynhausen
- Wasserwerke Westfalen GmbH, Dortmund
(anteilig mit einem Anteil in Höhe von 50%
einbezogen)
*Gelsenwasser-Gruppe*
Die Angaben zur Gelsenwasser-Gruppe basieren auf einer konzernorientierten Erfassung
aller Betriebe und Gesellschaften mit einem Mindesteinfluss von rund 20 %. Die
Gelsenwasser-Gruppe stellt die Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und
Energieversorgung in vielen Bundesländern sowie in Tschechien und Polen sicher.
Zusammen mit weiteren Geschäftsaktivitäten wurde im Jahr 2019 ein Gruppenumsatz von
rund 3,5 Mrd. EUR erzielt. Zum Teil beruhen die Angaben auf vorläufigen Werten
unserer Gruppenunternehmen.
I. *Tagesordnung*
1. *Vorlage Jahresabschluss, Konzernabschluss,
zusammengefasster Lagebericht, Bericht des
Aufsichtsrats sowie erläuternder Bericht des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2019*
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
GELSENWASSER AG für das Geschäftsjahr 2019, des
gebilligten Konzernabschlusses der GELSENWASSER
AG für das Geschäftsjahr 2019, des
zusammengefassten Lageberichts für die
GELSENWASSER AG und den GELSENWASSER-Konzern für
das Geschäftsjahr 2019, des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 sowie
des erläuternden Berichts des Vorstands zu den
Angaben nach § 289a Abs. 1 und § 315a Abs. 1
HGB.
Vorgenannte Unterlagen werden von der
Einberufung der Hauptversammlung an und während
der Hauptversammlung über die Internetseite der
Gesellschaft unter
http://www.gelsenwasser.de/hauptversammlung.html
zugänglich gemacht. Es ist keine
Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1
der Tagesordnung vorgesehen. Der Aufsichtsrat
hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach §§
171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist
damit nach § 172 AktG festgestellt. Die
Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1
AktG die Hauptversammlung über die Feststellung
des Jahresabschlusses und die Billigung des
Konzernabschlusses zu beschließen hat,
liegen nicht vor.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2019*
Vorstand und Aufsichtsrat der GELSENWASSER AG
schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
_Den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr
2019 wird für diesen Zeitraum Entlastung
erteilt._
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019*
Vorstand und Aufsichtsrat der GELSENWASSER AG
schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
_Den Mitgliedern des Aufsichtsrats im
Geschäftsjahr 2019 wird für diesen Zeitraum
Entlastung erteilt._
4. *Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds*
Gemäß § 95 Abs. 1 Satz 2 AktG in Verbindung
mit § 10 Abs. 1 der Satzung besteht der
Aufsichtsrat aus zwölf Mitgliedern und setzt
sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 4. Fall, 101 Abs.
1 AktG und §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 DrittelbG
in Verbindung mit § 10 Abs. 2 der Satzung aus
acht von der Hauptversammlung und aus vier von
den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern
zusammen.
Herr Manfred Kossack hat sein Mandat als
Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum
Ablauf des 31. Dezember 2019 niedergelegt. Das
Amtsgericht Gelsenkirchen hat Herrn Jörg Jacoby,
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April 29, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)
