DJ DGAP-HV: STO SE & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 10.06.2020 in Ehrenbachstraße 1, 79780 Stühlingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: STO SE & Co. KGaA / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
STO SE & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
10.06.2020 in Ehrenbachstraße 1, 79780 Stühlingen mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2020-05-13 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen Wertpapier-Kenn-Nummer: -
727 410 / 727 413 -
ISIN: - DE 0007274102 / DE 0007274136 - Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung
- als ausschließlich virtuelle Hauptversammlung -
Wir laden unsere Aktionäre zu der am *Mittwoch, den 10.
Juni 2020, 11:00 Uhr*, in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft, Ehrenbachstraße 1, 79780 Stühlingen
- als ausschließlich virtuelle Hauptversammlung -
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
*HINWEIS*: Da wir keine Präsenzveranstaltung, sondern
auf der Grundlage von § 1 des Gesetzes über
Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-,
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur
Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie eine
*ausschließliche virtuelle* Hauptversammlung unter
Anordnung der Stimmausübung im Wege der elektronischen
Briefwahl durchführen, können unsere Aktionäre - wie in
den nachstehenden Teilnahmebedingungen beschrieben -
über das von uns zur Verfügung gestellte
Aktionärsportal die Hauptversammlung verfolgen, Frage-
und - soweit vorhanden - Widerspruchsrechte wahrnehmen
und ihre Stimmen abgeben.
*Tagesordnung:*
TOP Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils
1: gebilligten Jahresabschlusses und des
Konzernabschlusses zum 31.12.2019, der
Lageberichte für die Sto SE & Co. KGaA und
den Konzern einschließlich der
erläuternden Berichte der persönlich
haftenden Gesellschafterin STO Management SE
zu den Angaben der §§ 289a Abs. 1, 315a Abs.
1 des Handelsgesetzbuches, den
nichtfinanziellen Angaben der §§ 289b, 315b
des Handelsgesetzbuches für das Geschäftsjahr
2019, des Berichts des Aufsichtsrats;
Beschlussfassung über die Feststellung des
Jahresabschlusses der Sto SE & Co. KGaA zum
31.12.2019
Die persönlich haftende Gesellschafterin STO
Management SE und der Aufsichtsrat schlagen
vor, den Jahresabschluss der Sto SE & Co.
KGaA zum 31.12.2019 in der vorgelegten
Fassung, die einen Bilanzgewinn in Höhe von
EUR 52.235.603,56 ausweist, festzustellen.
Mit Ausnahme der Beschlussfassung über die
Feststellung des Jahresabschlusses gem. § 286
Abs. 1 S. 1 Aktiengesetz ist keine weitere
Beschlussfassung der Hauptversammlung zu
Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. Der
Aufsichtsrat hat den Konzernabschluss nach §
171 Aktiengesetz gebilligt. Die
Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs.
1 Aktiengesetz die Hauptversammlung über die
Billigung des Konzernabschlusses zu
beschließen hat, liegen nicht vor.
Über die Verwendung des Bilanzgewinns
wird zu Punkt 2 der Tagesordnung Beschluss
gefasst.
TOP *Beschlussfassung über die Verwendung des
2: Bilanzgewinns*
Die persönlich haftende Gesellschafterin STO
Management SE und der Aufsichtsrat schlagen
vor, den im Jahresabschluss zum 31.12.2019
ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR
52.235.603,56 wie folgt zu verwenden:
1. Ausschüttung einer
Dividende in Höhe von
EUR 0,31 und eines EUR 10.380.420,00
Sonderbonus in
Höhe von EUR 3,78 je
Stück
dividendenberechtigte
Vorzugsaktie, also auf
die
2.538.000
dividendenberechtigten
Vorzugsaktien im
rechnerischen
Gesamtnennbetrag von
EUR 6.497.280,00 eine
Gesamtausschüttung in
Höhe von
2. Ausschüttung einer
Dividende in Höhe von
EUR 0,25 und eines EUR 15.668.640,00
Sonderbonus in
Höhe von EUR 3,78 je
Stück
dividendenberechtigte
Stammaktie, also auf
die
3.888.000
dividendenberechtigten
Stammaktien im
rechnerischen
Gesamtnennbetrag von
EUR 9.953.280,00 eine
Gesamtausschüttung in
Höhe von
3. Einstellung in andere EUR 26.000.000,00
Gewinnrücklagen
4. Vortrag auf neue EUR 186.543,56
Rechnung
Bilanzgewinn: EUR 52.235.603,56
Vorbehaltlich vorschlagsentsprechender
Beschlussfassung ist die Dividende am dritten
auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden
Geschäftstag und somit am 15. Juni 2020
zahlbar.
Bei der Anzahl der dividendenberechtigten
Stück Stammaktien ist berücksichtigt, dass
die Sto SE & Co. KGaA 432.000 Stück eigene
auf den Namen lautende Stammaktien hält.
TOP *Beschlussfassung über die Entlastung der
3: persönlich haftenden Gesellschafterin STO
Management SE für das Geschäftsjahr 2019*
Die persönlich haftende Gesellschafterin STO
Management SE und der Aufsichtsrat schlagen
vor, der persönlich haftenden
Gesellschafterin STO Management SE für das
Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
TOP *Beschlussfassung über die Entlastung der
4: Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019*
Die persönlich haftende Gesellschafterin STO
Management SE und der Aufsichtsrat schlagen
vor, allen im Geschäftsjahr 2019 amtierenden
Mitgliedern des Aufsichtsrats der Sto SE &
Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2019
Entlastung zu erteilen.
TOP *Wahl des Abschlussprüfers und des
5: Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2020*
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die
Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor, die
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart,
zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2020 zu wählen.
Der Prüfungsausschuss hat in seiner
Empfehlung erklärt, dass diese frei von
ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist
und ihm keine Klausel der in Art. 16 Abs. 6
der EU Abschlussprüferverordnung genannten
Art auferlegt wurde (Verordnung (EU) Nr.
537/2014 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 16. April 2014 über spezifische
Anforderungen an die Abschlussprüfung bei
Unternehmen von öffentlichem Interesse und
zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der
Kommission).
*Allgemeine Hinweise zur Teilnahme an der Virtuellen
Hauptversammlung.*
Da die Hauptversammlung auf der Grundlage von § 1 des
Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-,
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und
Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie auf Beschluss der persönlich
haftenden Gesellschafterin, dem der Aufsichtsrat der
Gesellschaft mit Beschluss vom 16.04.2020 gem. § 1 Abs.
6 des vorbezeichneten Gesetzes zugestimmt hat, nicht
als Veranstaltung mit physischer Präsenz, sondern
ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung
unter Anordnung der Stimmausübung im Wege der
elektronischen Briefwahl durchgeführt wird, können
unsere Aktionäre - wie in den nachstehenden
Teilnahmebedingungen beschrieben - elektronisch über
das über die Internetseite der Gesellschaft unter
www.sto.de
unter der Rubrik *'Unternehmen', *Unterrubrik
*'Investor Relations', *Unterrubrik *'Hauptversammlung
2020'* von uns zur Verfügung gestellte Aktionärsportal
die Hauptversammlung verfolgen und ihre Aktionärsrechte
wahrnehmen und - soweit vorhanden - ihre Stimmen
abgeben. Ebenfalls wird der elektronische
Anmeldevorgang zum Aktionärsportal nachstehend näher
beschrieben.
*Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts im
Wege der elektronischen Briefwahl*
Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts werden nach § 13 Abs. 1
der Satzung die Inhaber von Stammaktien (Namensaktien)
zugelassen, die im Aktienregister der Gesellschaft
eingetragen sind und die sich spätestens bis zum Ablauf
des Freitag, den 5. Juni 2020 (24:00 Uhr MESZ), in
Textform (§ 126b BGB) unter folgender Adresse
angemeldet haben:
*Sto SE & Co. KGaA*
*Hauptversammlungsservice*
*Ehrenbachstraße 1*
*79780 Stühlingen *
*Fax: +49 7744/57-2368*
*E-Mail: hauptversammlung@sto.com*
Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung sind
nach § 13 Abs. 2 der Satzung diejenigen Inhaber von
Vorzugsaktien (Inhaberaktien) berechtigt, die sich zur
Hauptversammlung angemeldet und ihre Berechtigung
nachgewiesen haben. Hierzu ist ein in Textform (§ 126b
BGB) in englischer oder deutscher Sprache erstellter
Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende
Institut erforderlich. Der Nachweis hat sich auf den
Beginn des 12. Tages vor der Hauptversammlung zu
beziehen, also auf Freitag, den 29. Mai 2020 (00:00 Uhr
MESZ), (sog. Nachweisstichtag).
Die Anmeldung der Inhaber von Vorzugsaktien
(Inhaberaktien) muss der Gesellschaft spätestens bis
Mittwoch, den 03. Juni 2020 (24:00 Uhr MESZ), unter
folgender Adresse zugehen, wobei der auf den
Nachweisstichtag bezogene Nachweis des Anteilsbesitzes
spätestens bis zum Ablauf des Samstag, den 06. Juni
2020 (24:00 Uhr MESZ), erfolgen kann:
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May 13, 2020 09:06 ET (13:06 GMT)
*Sto SE & Co. KGaA* *c/o Deutsche Bank AG* *Securities Production* *General Meetings * *Postfach 20 01 07* *60605 Frankfurt am Main * *Fax: +49 69-12012-86045 * *E-Mail: wp.hv@db-is.com* Um den rechtzeitigen Erhalt der Zugangskarte sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und - im Falle der Inhaber von Vorzugsaktien (Inhaberaktien) - des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen und sich frühzeitig mit ihrem depotführenden Institut in Verbindung zu setzen. Allen zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts - soweit vorhanden - berechtigten Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten (siehe dazu den nachfolgenden Abschnitt 'Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten') werden Zugangskarten für die Hauptversammlung von der Anmeldestelle übersandt. Zugangskarten zur Hauptversammlung werden auf dem Postweg zugesandt. Auf jeder Zugangskarte ist ein Passwort abgedruckt, das für die Nutzung des von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Aktionärsportals benötigt wird. Falls eine Zugangskarte auf dem Postweg verloren oder nicht rechtzeitig zugehen sollte, können die Aktionäre sich unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer vollständigen Adresse und der Anzahl ihrer Aktien an folgende E-Mail-Adresse wenden: sto2020@itteb.de *Nachweisstichtag gemäß § 123 Abs. 3 Aktiengesetz und dessen Bedeutung* Im Verhältnis zu der Gesellschaft gilt für die Teilnahme der Inhaber von Vorzugsaktien (Inhaberaktien) an der virtuellen Hauptversammlung nur derjenige als Aktionär, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung bemisst sich dabei bei Inhabern von Vorzugsaktien (Inhaberaktien) ausschließlich nach dem Anteilsbesitz der Inhaber von Vorzugsaktien (Inhaberaktien) zum Nachweisstichtag. Aus dem Nachweisstichtag resultiert keine Veräußerungssperre für den Anteilsbesitz. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. etwaige Veränderungen des Anteilsbesitzes oder Übertragungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Entsprechendes gilt für den Erwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Vorzugsaktien (Inhaberaktien) besitzen und erst danach Inhaber von Vorzugsaktien (Inhaberaktien) werden, sind nicht teilnahmeberechtigt, es sei denn, sie lassen sich von Aktionären, die zur Teilnahme berechtigt sind, bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung der Inhaber von Vorzugsaktien (Inhaberaktien). *Verfahren für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und Stimmabgabe im Wege elektronischer Briefwahl während der Hauptversammlung sowie Widerspruchsrecht* Aktionäre haben die Möglichkeit, im nachfolgend beschriebenen Rahmen die Hauptversammlung über das Internet zu verfolgen und ihre Stimmen - soweit ein Stimmrecht besteht - im Wege der elektronischen Briefwahl abzugeben. Auch hierzu sind - im Fall der Namensaktionäre - eine ordnungsgemäße Anmeldung der im Aktienregister eingetragenen Aktionäre sowie - im Fall der Vorzugsaktionäre - eine ordnungsgemäße Anmeldung und ein ordnungsgemäßer Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich, jeweils wie oben unter 'Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl' dargestellt. Am 10. Juni 2020 können sich die Aktionäre auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.sto.de unter der Rubrik *'Unternehmen', *Unterrubrik *'Investor Relations', *Unterrubrik *'Hauptversammlung 2020'* durch Eingabe der erforderlichen Zugangsdaten ab 10:45 Uhr (MESZ) über das Aktionärsportal anmelden und die Hauptversammlung ab deren Beginn verfolgen. Erforderliche Zugangsdaten sind die Zugangskartennummer und ein Passwort. Beide Angaben befinden sich auf der Zugangskarte in dem farbig hinterlegten Kasten. Das Aktionärsportal ermöglicht während der Hauptversammlung unseren Aktionären, die Hauptversammlung in ihrer gesamten Länge zu verfolgen und ihre - soweit ein Stimmrecht besteht - Stimmen abzugeben. Die Aktionäre haben auch während der Hauptversammlung die Möglichkeit, ihre Stimmen - soweit vorhanden - bis zum Beginn der Abstimmung auf den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu übertragen. Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie haben die Aktionäre, die ihre Stimmen - soweit vorhanden - im Wege der elektronischen Briefwahl wie vorstehend beschrieben oder im Wege der Vollmachtserteilung abgegeben haben, die Möglichkeit, über das Aktionärsportal elektronisch bei der am Durchführungsort anwesenden beurkundenden Notarin während der Hauptversammlung Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu erklären. *Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten* Aktionäre, die nicht selbst an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen, können sich in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person, vertreten und ihr Stimmrecht, soweit vorhanden, durch den Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und - im Falle der Inhaber von Vorzugsaktien (Inhaberaktien) - ein Nachweis des Anteilsbesitzes entsprechend den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Gemäß § 14 Abs. 4 der Satzung i. V. m. § 134 Abs. 3 Aktiengesetz bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform. Aktionäre können für die Vollmachtserteilung den Vollmachtsabschnitt auf dem Zugangskartenformular, das sie nach der Anmeldung erhalten, verwenden; möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Textform ausstellen. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann per E-Mail, postalisch oder per Telefax spätestens bis Montag, den 08. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), an folgende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt, geändert oder widerrufen werden *Sto SE & Co. KGaA* *Hauptversammlungsservice* *Ehrenbachstraße 1* *79780 Stühlingen * *Fax: +49 7744/57-2368* *E-Mail: hauptversammlung@sto.com* oder ab dem 27. Mai 2020 über das Aktionärsportal auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.sto.de unter der Rubrik *'Unternehmen', *Unterrubrik *'Investor Relations', *Unterrubrik *'Hauptversammlung 2020'* gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung übermittelt, geändert oder widerrufen werden. Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, ihnen gleichgestellten Instituten oder Unternehmen (§§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 Aktiengesetz), Aktionärsvereinigungen oder Personen, für die nach § 135 Abs. 8 Aktiengesetz die Regelungen von § 135 Abs. 1 bis 7 Aktiengesetz sinngemäß gelten, genügt es, wenn die Vollmachtserklärung von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten wird; die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein und darf nur - soweit einschlägig - mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Diese Empfänger von Vollmachten setzen aber ggf. eigene Formerfordernisse fest. Bitte stimmen Sie rechtzeitig, falls Sie ein Kreditinstitut oder eine gleichgestellte Einrichtung bevollmächtigen wollen, die Form der Vollmacht im Übrigen mit dem zu Bevollmächtigenden ab. Wir bieten unseren Stammaktionären an, das Stimmrecht durch einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall ist eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung der im Aktienregister eingetragenen Aktionäre entsprechend der vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft ebenfalls in Textform übermittelt werden. Ohne ausdrückliche Weisungen werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft das Stimmrecht nicht ausüben. Falls die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigt werden sollen, müssen die Vollmachten nebst Weisungen der Gesellschaft spätestens bis Montag, den 08. Juni 2020 (24:00 Uhr MESZ), unter der folgenden Adresse zugehen: *Sto SE & Co. KGaA* *Hauptversammlungsservice* *Ehrenbachstraße 1* *79780 Stühlingen * *Fax: +49 7744/57-2368* *E-Mail: hauptversammlung@sto.com* Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht und Weisungen wird den Stammaktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zusammen mit der Zugangskarte zugeschickt. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 S. 2
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