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DGAP-HV: WASGAU Produktions & Handels AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.07.2020 in Pirmasens mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: WASGAU Produktions & Handels AG / Bekanntmachung der Einberufung 
zur Hauptversammlung 
WASGAU Produktions & Handels AG: Bekanntmachung der Einberufung zur 
Hauptversammlung am 08.07.2020 in Pirmasens mit dem Ziel der europaweiten 
Verbreitung gemäß §121 AktG 
 
2020-06-04 / 15:05 
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP 
- ein Service der EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
WASGAU Produktions & Handels AG Pirmasens WKN 701600 
ISIN DE0007016008 Einberufung der Hauptversammlung 
 
Hiermit berufen wir die ordentliche Hauptversammlung 
der WASGAU Produktions & Handels AG mit Sitz in 
Pirmasens ein. Sie findet statt 
 
am Mittwoch, 8. Juli 2020, um 15:00 Uhr (MESZ). 
 
Die Hauptversammlung wird aufgrund einer Entscheidung 
des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
gemäß § 1 des Gesetzes über Maßnahmen im 
Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- 
und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 
('*Covid-19-AuswBekG*") als *virtuelle Hauptversammlung 
ohne physische Präsenz* der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft) abgehalten. Die virtuelle 
Hauptversammlung wird für angemeldete Aktionäre aus den 
Geschäftsräumen der Gesellschaft Blocksbergstraße 
183, 66955 Pirmasens, unter 
 
http://www.wasgau-ag.de/hauptversammlung 
 
*live im Internet *übertragen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Aktionärinnen und Aktionäre 
sowie ihre Bevollmächtigten nicht vor Ort an der 
virtuellen Hauptversammlung teilnehmen können. 
 
Einzelheiten zu den Rechten der Aktionärinnen und 
Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten entnehmen Sie 
bitte den 'Weiteren Angaben zur Einberufung', die im 
Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt sind. 
 
*TAGESORDNUNG* 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 
   und des gebilligten Konzernabschlusses zum 
   31. Dezember 2019, der Lageberichte für die 
   WASGAU Produktions & Handels AG und den 
   Konzern, jeweils mit dem erläuternden Bericht 
   zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 bzw. § 315a 
   Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB), der 
   gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht 
   2019 nach § 315b Abs. 3 HGB sowie des 
   Berichtes des Aufsichtsrates für das 
   Geschäftsjahr 2019 
 
   Die vorgenannten Unterlagen 
   (einschließlich des Vorschlags des 
   Vorstands für die Verwendung des 
   Bilanzgewinns) liegen von der Einberufung der 
   Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen 
   der Gesellschaft, Blocksbergstraße 183, 
   66955 Pirmasens zur Einsicht durch die 
   Aktionäre aus. Sie sind zudem gemäß § 
   124a Aktiengesetz (AktG) im Internet unter 
 
   www.wasgau-ag.de 
 
   unter der Rubrik Investor Relations 
   zugänglich. Auf Verlangen erhält jeder 
   Aktionär kostenlos eine Abschrift dieser 
   Unterlagen. Ferner werden diese Unterlagen 
   auch in der Hauptversammlung in den 
   Geschäftsräumen zugänglich sein und mündlich 
   erläutert werden. 
 
   Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand 
   aufgestellten Jahresabschluss und den 
   Konzernabschluss nach § 172 AktG gebilligt. 
   Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. 
   Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
   ist zu diesem Tagesordnungspunkt daher keine 
   Beschlussfassung erforderlich. 
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des 
   Bilanzgewinnes* 
 
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den 
   Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 in Höhe 
   von EUR 6.523.836,43 wie folgt zu verwenden: 
 
   - Zahlung einer Dividende   EUR 792.000,00 
   von EUR 0,12 je 
   dividendenberechtigte Aktie 
   - Einstellung in die        EUR 2.000.000,00 
   Gewinnrücklage 
   - Vortrag des verbleibenden EUR 3.731.836,43 
   Bilanzgewinns auf neue 
   Rechnung 
   Bilanzgewinn                EUR 6.523.836,43 
 
   Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der 
   Anspruch auf Auszahlung der Dividende am 
   dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss 
   folgenden Geschäftstag fällig, mithin am 13. 
   Juli 2020. 
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der 
   Mitglieder des Vorstandes für das 
   Geschäftsjahr 2019* 
 
   Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den 
   Mitgliedern des Vorstandes im Geschäftsjahr 
   2019 für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu 
   erteilen. 
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der 
   Mitglieder des Aufsichtsrates für das 
   Geschäftsjahr 2019* 
 
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den 
   Mitgliedern des Aufsichtsrates im 
   Geschäftsjahr 2019 für dieses Geschäftsjahr 
   Entlastung zu erteilen. 
5. *Wahl des Abschlussprüfers und 
   Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
   2020 sowie des Prüfers für die prüferische 
   Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 
   30. Juni 2020 enthaltenen verkürzten 
   Abschlusses und Zwischenlageberichts* 
 
   Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die 
   Empfehlung des Finanz- und 
   Prüfungsausschusses, vor, die KPMG 
   Aktiengesellschaft 
   Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, 
   Zweigniederlassung Saarbrücken, zum 
   Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer 
   für das Geschäftsjahr 2020 sowie zum Prüfer 
   für die prüferische Durchsicht des im 
   Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2020 
   enthaltenen verkürzten Abschlusses und 
   Zwischenlageberichts zu wählen. 
 
   Für die genannten Prüfungsleistungen hat der 
   Finanz- und Prüfungsausschuss des 
   Aufsichtsrats gemäß Artikel 16 Abs. 2 
   der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
   (EU-Abschlussprüferverordnung) die KPMG 
   Aktiengesellschaft 
   Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, 
   Zweigniederlassung Saarbrücken, und die Ernst 
   & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
   Berlin, Zweigniederlassung Saarbrücken, 
   empfohlen und eine begründete Präferenz für 
   die KPMG Aktiengesellschaft 
   Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, 
   Zweigniederlassung Saarbrücken, mitgeteilt. 
   Der Finanz- und Prüfungsausschuss hat in 
   seiner Empfehlung an den Aufsichtsrat 
   erklärt, dass diese frei von ungebührlicher 
   Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine 
   Klausel der in Artikel 16 Abs. 6 
   EU-Abschlussprüferverordnung genannten Art 
   auferlegt wurde 
 
*WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG* 
 
*I. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt 
der Einberufung* 
 
Die Gesamtzahl der Aktien beträgt zum Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung 6.600.000 Stück. 
Sämtliche der ausgegebenen Aktien sind stimmberechtigt 
und gehören derselben Aktiengattung an. Jede Stückaktie 
gewährt eine Stimme; die Gesamtzahl der Stimmrechte 
beträgt also 6.600.000 Stimmen. Zum Zeitpunkt der 
Einberufung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. 
 
*II. Hinweise zur Durchführung der virtuellen 
Hauptversammlung* 
 
Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
beschlossen, die ordentliche Hauptversammlung der 
Gesellschaft am 8. Juli 2020 gemäß § 1 
Covid-19-AuswBekG als virtuelle Hauptversammlung ohne 
physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten abzuhalten. 
 
Die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme 
der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter) können daher nicht physisch an 
der Hauptversammlung teilnehmen. Sie haben jedoch die 
Möglichkeit die Hauptversammlung im Wege der 
elektronischen Zuschaltung zu verfolgen. Die gesamte 
Hauptversammlung wird für die angemeldeten Aktionäre 
der WASGAU Produktions & Handels AG oder deren 
Bevollmächtigte am 8. Juli 2020 ab 15.00 Uhr (MESZ) 
live im Internet im passwortgeschützten 
*Internetservice zur Hauptversammlung* auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter 
 
http://www.wasgau-ag.de/hauptversammlung 
 
in Bild und Ton übertragen. Die Stimmrechtsausübung der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt 
ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch 
Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter. 
 
Über den passwortgeschützten *Internetservice zur 
Hauptversammlung* können sich die Aktionäre (und ggf. 
deren Bevollmächtigte) gemäß den nachfolgenden 
Bestimmungen unter anderem zur Hauptversammlung 
anmelden, ihr Stimmrecht per elektronischer Briefwahl 
ausüben, Vollmachten an Dritte sowie Vollmachten und 
Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter erteilen, Fragen einreichen oder 
Widerspruch zu Protokoll erklären. Für die Nutzung des 
passwortgeschützten *Internetservice zur 
Hauptversammlung* ist eine Zugangsberechtigung 
erforderlich. Einzelheiten hierzu finden sich unten im 
Abschnitt 'Voraussetzungen für die Verfolgung der 
virtuellen Hauptversammlung im Internet und Ausübung 
des Stimmrechts". 
 
*III. Voraussetzungen für die Verfolgung der virtuellen 
Hauptversammlung im Internet und Ausübung des 
Stimmrechts* 
 
Zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 der Satzung der 
Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die 
im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig 
angemeldet sind. Die Anmeldung muss spätestens bis zum 
Ablauf des 1. Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ), unter 
folgender Adresse zugehen: 
 
 WASGAU Produktions & Handels AG 
 c/o Better Orange IR & HV AG 
 Haidelweg 48 
 81241 München 
 oder Telefax: +49 (0) 89 / 889 690 633 
 oder E-Mail: wasgau@better-orange.de 
 

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