DGAP-News: GK Software SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
GK Software SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.06.2020 in
Schöneck (Digitale Hauptversammlung) mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
2020-06-08 / 15:06
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
GK Software SE Schöneck WKN 757142 | ISIN DE 000 7 571 424 Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung 2020 am Dienstag, 30. Juni 2020, um 14:00 Uhr
(Virtuelle Hauptversammlung)
Hinweis:
Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie bzw. den damit einhergehenden
(anhaltenden) Einschränkungen wird die diesjährige ordentliche Hauptversammlung
der GK Software SE auf Grundlage von Artikel 2 des Gesetzes zur Abmilderung der
Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom
27. März 2020 (COVID-19-Gesetz) als *virtuelle Hauptversammlung ohne physische
Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre* oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt.
Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen
Hauptversammlung auf/ab Seite 10 dieser Einladung. Die Stimmrechtsausübung der
Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder
durch Vollmachtserteilung an den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter.
I. _Tagesordnung_
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie
des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts der GK
Software SE für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Berichts des
Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2019 sowie des erläuternden Berichts
des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 des
Handelsgesetzbuchs (HGB)*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der GK
Software SE am 03. Juni 2020 und den Konzernabschluss gemäß § 172
AktG am 03. Juni 2020 gebilligt und den Jahresabschluss damit
festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung nach § 173
Abs. 1 AktG ist daher nicht erforderlich.
Gemäß Art. 61 SE-Verordnung (SE-VO) i.V.m. § 176 Abs. 1 Satz 1 des
Aktiengesetzes (AktG) sind der Hauptversammlung
- der festgestellte Jahresabschluss der GK
Software SE zum 31. Dezember 2019,
- der Lagebericht für das Geschäftsjahr
2019,
- der gebilligte Konzernabschluss zum 31.
Dezember 2019,
- der Konzernlagebericht,
- der Bericht des Aufsichtsrats sowie
- der erläuternde Bericht des Vorstands zu
den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
zugänglich zu machen. Sie werden im Rahmen der Hauptversammlung erläutert.
Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter
https://investor.gk-software.com/de/hauptversammlung/hauptversammlung-2020
eingesehen und abgerufen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage
auch kostenlos zugesandt. Ferner werden die Unterlagen auch während der
Hauptversammlung dort zugänglich sein.
2. *Jahresergebnis der Gesellschaft aus dem Geschäftsjahr 2019*
Der im Jahresabschluss der Gesellschaft ausgewiesene Bilanzverlust in Höhe
von EUR 16.527.935,90 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Eine
Beschlussfassung i.S.v. § 119 Abs. 1 Nr. 2 AktG findet daher nicht statt.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2019*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019
amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu
erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung
zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie, für den Fall
einer prüferischen Durchsicht, des Prüfers für den verkürzten Abschluss
und den Zwischenlagebericht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres
2020*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers GmbH, Erfurt, zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 wiederzuwählen.
Für den Fall, dass der verkürzte Abschluss und der Zwischenlagebericht des
Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019
einer prüferischen Durchsicht unterzogen werden sollen, schlägt der
Aufsichtsrat weiter vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers GmbH, Erfurt, zum Abschlussprüfer für diese
Durchsicht wieder zu wählen.
6. *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Das bisherige Mitglied des Aufsichtsrats und zugleich dessen Vorsitzender,
Herr Uwe Ludwig, hatte sein Amt am 13. März 2020 aus gesundheitlichen
Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt und ist damit aus dem
Aufsichtsrat ausgeschieden. Mit gerichtlichem Bestellungsbeschluss des
Amtsgerichts Chemnitz vom 25. März 2020 wurde Herr Dr. Philip Reimann zum
Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesellschaft bestellt. Die gerichtliche
Bestellung erfolgte längstens bis zur Beendigung der diesjährigen
ordentlichen Hauptversammlung 2020. Daher ist eine Neuwahl erforderlich.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach den Vorschriften des §
40 SE-VO, § 17 SE-Ausführungsgesetz (SEAG) zusammen und besteht gemäß
§ 8 Abs. 1 der Satzung aus drei (3) Mitgliedern. Wahlen zum Aufsichtsrat
werden als Einzelwahl durchgeführt.
Die Amtszeit des in der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Juni 2018
wiederbestellten Aufsichtsratsmitglieds, Herrn Herbert Zinn, endet
spätestens mit der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr
2023. Die Amtszeit des ebenfalls in der ordentlichen Hauptversammlung am
21. Juni 2018 wiederbestellten Aufsichtsratsmitglieds, Herrn Thomas
Bleier, endet spätestens mit der Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung im Jahr 2022.
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, als Mitglied des
Aufsichtsrats mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung
2020 für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, zu wählen:
*Herr Dr. Philip Reimann*, Hamburg,
Deutschland,
Rechtsanwalt und Steuerberater,
geschäftsführender Partner der DIERKES &
PARTNER
Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft
mbB
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten:
DIERKES Hamburg AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
keine
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht der vorgenannte Kandidat nicht
in einer wesentlichen, persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zu der
Gesellschaft oder ihren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft
oder einer/einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionärin
oder Aktionär, die nach Einschätzung des Aufsichtsrats für die
Wahlentscheidung als maßgebend anzusehen wäre. Vorsorglich legt der
Aufsichtsrat jedoch folgende Beziehungen offen:
Herr Dr. Philip Reimann ist geschäftsführender Partner der DIERKES &
PARTNER Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB, die für die Gesellschaft gelegentlich
rechtsberatend tätig wird.
Weitere Informationen zu dem Kandidaten finden Sie im Anhang dieser
Einladung.
Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden.
7. *Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals
nach § 4b der Satzung und über die Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie
entsprechende Satzungsänderung*
Die Satzung der Gesellschaft ermächtigte den Vorstand in § 4b, das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
EUR 865.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Diese Ermächtigung ist am 27. August 2019
ausgelaufen. Damit die Gesellschaft auch zukünftig die Möglichkeit hat,
das Grundkapital flexibel zu erhöhen, soll nachfolgend die Schaffung eines
neuen, seiner Höhe nach und auch im Übrigen im Wesentlichen
inhaltsgleichen Genehmigten Kapitals beschlossen werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
a. Aufhebung des bestehenden Genehmigten
Kapitals
Die in § 4b der Satzung enthaltene, nicht
ausgenutzte Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital in der Zeit bis zum 27.
August 2019 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um (noch) bis zu insgesamt
EUR 865.000,00 zu erhöhen, wird mit
Wirksamwerden der nachstehend unter lit.
b. zur Beschlussfassung vorgeschlagenen
Ermächtigung durch Eintragung in das
Handelsregister aufgehoben.
b. Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals
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June 08, 2020 09:06 ET (13:06 GMT)
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