DJ DGAP-HV: INDUS Holding Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.08.2020 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: INDUS Holding Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung
INDUS Holding Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 13.08.2020 in Köln mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2020-06-26 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
INDUS Holding Aktiengesellschaft Bergisch Gladbach WKN
620 010/ISIN DE0006200108 EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN
HAUPTVERSAMMLUNG ALS VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG
Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre
zur 29. ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag,
den 13. August 2020, um 10.30 Uhr (MESZ) ein, die
ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne
Möglichkeit der physischen Teilnahme der Aktionäre oder
ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) abgehalten
wird.
Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
Vor dem Hintergrund der aktuellen COVID-19-Pandemie hat
der Vorstand gemäß § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des
Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-,
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und
Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie ('COVID-19-G'), das als Art. 2
des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der
COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und
Strafverfahrensrecht, im Bundesgesetzblatt 2020 I Nr.
14, S 569 ff. verkündet worden ist, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats entschieden, die Hauptversammlung ohne
physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer
Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter) als virtuelle
Hauptversammlung abzuhalten und den Aktionären die
Stimmrechtsausübung über elektronische Kommunikation
(Briefwahl) oder Vollmachtserteilung zu ermöglichen.
Die gesamte Hauptversammlung wird über den
passwortgeschützten Online-Service zur Hauptversammlung
im Internet unter
www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
mit Bild und Ton übertragen. Nähere Erläuterungen zur
Durchführung der diesjährigen Hauptversammlung als
virtuelle Hauptversammlung erfolgen nachstehend unter
'II. Weitere Angaben zur Einberufung".
I. TAGESORDNUNG
1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum
31. Dezember 2019, sowie des zusammengefassten
Lageberichts für die INDUS Holding
Aktiengesellschaft und den Konzern mit dem
erläuternden Bericht des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des
gesonderten nichtfinanziellen Konzernberichts,
jeweils für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019
bis zum 31. Dezember 2019
Die vorgenannten Unterlagen stehen im Internet
unter
www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
ab dem Zeitpunkt der Einberufung zur Verfügung.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist
zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung
vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und
den Konzernabschluss gebilligt hat und der
Jahresabschluss damit festgestellt ist.
2 *Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für
das Geschäftsjahr 2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 in Höhe
von EUR 79.575.626,08 wie folgt zu verwenden:
Zahlung einer Dividende EUR 19.560.407,20
von 0,80 EUR je
dividendenberechtigter
Stückaktie (24.450.509):
Einstellung in andere EUR 59.000.000,00
Gewinnrücklagen:
Gewinnvortrag: EUR 1.015.218,88
Bilanzgewinn: EUR 79.575.626,08
Die Dividende wird am Dienstag, den 18. August
2020, ausgezahlt.
3 *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu
erteilen.
4 *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu
erteilen.
5 *Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2020*
Gestützt auf die Empfehlung des
Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat
vor, die Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Köln, zum
Abschlussprüfer für die Gesellschaft und den
Konzern für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen.
6 *Beschlussfassung über die Ermächtigung zum
Erwerb eigener Aktien und zur Veräußerung
eigener Aktien unter Ausschluss des
Bezugsrechts*
Das Aktienrecht erlaubt, die Gesellschaft zum
Erwerb eigener Aktien zu ermächtigen. Aufgrund
des Auslaufens der in der ordentlichen
Hauptversammlung 2015 beschlossenen Ermächtigung
zum 2. Juni 2020 soll der Vorstand unter
Aufhebung dieser Ermächtigung erneut zum Erwerb
eigener Aktien ermächtigt werden. Der Vorstand
möchte dieses Instrument nutzen, um eigene
Aktien als Akquisitionswährung beim Erwerb von
Unternehmen und Beteiligungen daran anbieten zu
können, wenn sich die Gelegenheit dafür bietet
und dies im Interesse der Gesellschaft sinnvoll
erscheint. Außerdem möchte der Vorstand
solche Aktien Dritten im Rahmen von
strategischen Partnerschaften (z. B. als
Entgeltbestandteil bei Erreichung zu
vereinbarender Ziele) anbieten und für die
sonstigen, nachfolgend genannten Ziele nutzen
können. Nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG kann die
Ermächtigung für die Dauer von bis zu fünf
Jahren erteilt werden. Durch eine für volle
Jahre geltende Ermächtigung wird vermieden, dass
diese zwischen zwei Hauptversammlungen ausläuft.
Die durch die Hauptversammlung am 3. Juni 2015
erteilte und bis zum 2. Juni 2020 befristete
Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung
eigener Aktien ist inzwischen ausgelaufen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor,
folgenden Beschluss zu fassen:
1. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft
bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung der Hauptversammlung oder -
falls dieser Wert geringer ist - des zum
Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung
bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu
erwerben. Die Ermächtigung wird mit Ablauf der
ordentlichen Hauptversammlung am 13. August 2020
wirksam und gilt bis zum 12. August 2025. Die
Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen
sowie einmal oder mehrmals ausgeübt werden.
Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit
anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der
Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a
ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt
mehr als 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft
entfallen. Die Gesellschaft darf die
Ermächtigung nicht zum Zwecke des Handels in
eigenen Aktien ausnutzen.
Der Erwerb darf nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen über die Börse oder mittels eines
an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen
Kaufangebots erfolgen:
- Erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien über die
Börse, so darf der von der Gesellschaft gezahlte
Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den
arithmetischen Mittelwert der Aktienkurse
(Schlussauktionspreise im XETRA-Handel der
Deutschen Börse AG in Frankfurt am Main bzw. in
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) während
der letzten zehn Börsenhandelstage vor dem
Abschluss des Verpflichtungsgeschäfts um nicht
mehr als 10 % über- oder unterschreiten;
- Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches
Kaufangebot an alle Aktionäre der Gesellschaft,
dürfen der gebotene Kaufpreis oder die
Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den
arithmetischen Mittelwert der Aktienkurse
(Schlussauktionspreise im XETRA-Handel der
Deutschen Börse AG in Frankfurt am Main bzw. in
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) während
der letzten zehn Börsenhandelstage vor dem Tag
der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe
des öffentlichen Kaufangebots um nicht mehr als
10 % über- oder unterschreiten. Ergeben sich
nach Veröffentlichung eines öffentlichen
Kaufangebots erhebliche Kursabweichungen vom
gebotenen Kaufpreis oder den Grenzwerten der
gebotenen Kaufpreisspanne, so kann das Angebot
mit Zustimmung des Aufsichtsrats angepasst
werden. In diesem Fall bestimmt sich der
maßgebliche Betrag nach dem entsprechenden
Kurs am letzten Handelstag vor der
Veröffentlichung der Anpassung; die 10 %-Grenze
für das Über- oder Unterschreiten ist auf
diesen Betrag anzuwenden. Das Volumen des
Angebots kann begrenzt werden. Sofern die
gesamte Zeichnung des Angebots dieses Volumen
überschreitet, muss die Annahme im Verhältnis
der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Eine
bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen
bis zu 50 Stück zum Erwerb angebotener Aktien
der Gesellschaft je Aktionär sowie eine Rundung
nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung
rechnerischer Bruchteile von Aktien kann
vorgesehen werden. Ein etwaiges weitergehendes
Andienungsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 26, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)
DJ DGAP-HV: INDUS Holding Aktiengesellschaft: -2-
2. Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der vorliegenden oder aufgrund einer früher erteilten Ermächtigung erworbenen Aktien der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, aufgrund einzelner oder mehrerer Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wie folgt zu verwenden: a. zur Veräußerung der erworbenen Aktien in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre, soweit dies gegen Sachleistung und zu dem Zweck erfolgt, Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender Beteiligungen) zu erwerben oder Unternehmenszusammenschlüsse durchzuführen. b. zur Veräußerung der erworbenen Aktien in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre gegen Barzahlung, wenn der Kaufpreis den Börsenkurs der Aktie zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG veräußerten Aktien der Gesellschaft insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch - falls dieser Wert geringer ist - im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Veräußerung eigener Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Ferner sind auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrechten und/oder Wandlungspflichten ausgegeben bzw. auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Der Preis, zu dem Aktien gemäß dieser Ermächtigung an Dritte abgegeben werden, darf den arithmetischen Mittelwert der Aktienkurse (Schlussauktionspreise im XETRA-Handel der Deutschen Börse AG in Frankfurt am Main bzw. in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten zehn Börsenhandelstagen vor Begründung der Verpflichtung zur Veräußerung nicht um mehr als 5 % unterschreiten; c. zur Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und an Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführungen der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen, soweit sie zur Bedienung von Arbeitnehmern und Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft oder Arbeitnehmern und Mitgliedern der Geschäftsführung der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen eingeräumten Options- bzw. Erwerbsrechten oder Erwerbspflichten auf Aktien der Gesellschaft verwendet werden sollen; d. zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Wertpapierdarlehen/Wertpapierleihen, die zum Zweck der Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und an Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführungen der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen entsprechend vorstehendem Buchstaben c) aufgenommen wurden; e. zur Erfüllung von Umtauschrechten oder -pflichten aus von der Gesellschaft oder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen begebenen Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen oder Zertifikaten; und/oder zur Gewährung eines Bezugsrechts auf eigene Aktien für Inhaber oder Gläubiger der von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen in dem Umfang, wie es ihnen nach Ausübung der ihnen eingeräumten Options- oder Wandlungsrechte als Aktionär zustehen würde und nach näherer Maßgabe der Anleihe- bzw. Optionsbedingungen zum Zwecke des Verwässerungsschutzes angeboten werden kann; f. für Spitzenbeträge im Fall der Veräußerung eigener Aktien im Rahmen eines Verkaufsangebots an alle Aktionäre. 3. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, alle oder einen Teil der eigenen Aktien der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Von der Ermächtigung zur Einziehung kann mehrfach Gebrauch gemacht werden. Die eigenen Aktien können auch nach § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des auf eine Aktie entfallenden anteiligen Betrags des Grundkapitals eingezogen werden. Der Vorstand ist in diesem Fall zur Anpassung der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt. Die Einziehung kann auch mit einer Kapitalherabsetzung verbunden werden; in diesem Fall ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital um den auf alle oder einen Teil der eingezogenen Aktien entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals herabzusetzen und die Angabe der Zahl der Aktien und des Grundkapitals in der Satzung entsprechend anzupassen. *Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6* In Punkt 6 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu ermächtigen, eigene Aktien bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung oder - falls dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben und die eigenen Aktien teilweise unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu veräußern. Dieser Bezugsrechtsausschluss soll in den folgenden Fällen möglich sein: Die Gesellschaft soll über eigene Aktien verfügen, um Unternehmenszusammenschlüsse schnell und flexibel durchführen zu können. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Konkrete Pläne für ein Ausnutzen dieser Ermächtigung bestehen zurzeit nicht. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre unter Berücksichtigung des Börsenkurses, aber ohne schematische Anknüpfung an diesen, angemessen gewahrt werden. Der Beschlussvorschlag sieht ferner vor, dass der Vorstand die eigenen Aktien auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre gegen Barzahlung an Dritte veräußern kann, wenn die eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis der Aktie der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Verpflichtung zur Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Die Gesellschaft soll so auf Angebote bzw. dem Geschäftszweck der Gesellschaft dienende Beteiligungsnachfragen von Investoren kurzfristig reagieren können. Die Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt höchstens 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft, und zwar sowohl im Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens als auch im Zeitpunkt ihrer Ausübung. Auf die 10 %-Grenze sind Aktien anzurechnen, die nach Wirksamwerden dieser Ermächtigung unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der vorgeschlagenen Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle tretenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Auf die 10 %-Grenze sind ferner Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- bzw. Optionsrecht ausgegeben bzw. auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen nach Wirksamwerden dieser Ermächtigung aufgrund einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der vorgeschlagenen Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle tretenden Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden bzw. werden. Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass keinesfalls für mehr als insgesamt 10 % des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird. Im Rahmen vorgenannter Ermächtigung werden die Vermögensinteressen der Aktionäre an einer wertmäßigen Nicht-Verwässerung ihrer Beteiligung gewahrt, indem der Veräußerungspreis den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die Ermächtigung erlaubt daher in Auslegung der Vorgabe 'nicht wesentlich' einen Abschlag von höchstens 5 % auf den arithmetischen Mittelwert der Aktienkurse (Schlussauktionspreise im XETRA-Handel der Deutschen Börse AG in Frankfurt am Main bzw. in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten 10 Börsenhandelstagen vor Begründung der Verpflichtung zur Veräußerung. Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, die erworbenen eigenen Aktien zur Bedienung von Arbeitnehmern und Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft oder Arbeitnehmern und Mitgliedern der Geschäftsführung verbundener Unternehmen eingeräumten
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 26, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)
DJ DGAP-HV: INDUS Holding Aktiengesellschaft: -3-
Options- bzw. Erwerbsrechten oder Erwerbspflichten auf Aktien der Gesellschaft einzusetzen. Um die Abwicklung der Ausgabe von Aktien in vorgenanntem Fall zu erleichtern, soll es der Gesellschaft zudem ermöglicht werden, die dafür benötigten Aktien auch mittels Wertpapierdarlehen/Wertpapierleihen zu beschaffen und eigene Aktien gegebenenfalls auch zur Erfüllung der Rückgewähransprüche der Darlehensgeber/Verleiher zu verwenden. Darüber hinaus soll der Vorstand berechtigt sein, die eigenen Aktien zur Erfüllung von Rechten von Inhabern oder Gläubigern bzw. zur Erfüllung von Wandlungspflichten aus von der Gesellschaft bei der Begebung von Schuldverschreibungen bzw. Zertifikaten eingeräumten bzw. begründeten Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten zu verwenden; insbesondere zur Erfüllung von Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 24. Mai 2018 gewährt wurden. Der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, flexibel zu entscheiden, ob sie bei Ausübung dieser Rechte bzw. Pflichten neue Aktien aus bedingten Kapitalien, eigene Aktien, die sie auf Grundlage des vorgeschlagenen Ermächtigungsbeschlusses erworben hat, oder einen Barausgleich gewähren will. Über die vorgenannten Möglichkeiten wird die Gesellschaft jeweils unter Berücksichtigung der vorliegenden Markt- und Liquiditätslage im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft entscheiden. Dabei wird sie auch die anderweitigen Möglichkeiten zur Verwendung von etwa erworbenen eigenen Aktien in die Entscheidung einbeziehen. Zudem schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer Veräußerung der Aktien durch Angebot an alle Aktionäre zugunsten der Inhaber von Optionsscheinen, Wandelschuldverschreibungen und Wandelgenussrechten teilweise auszuschließen. Dies hat den Vorteil, dass im Fall einer Ausnutzung der Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungspreis für die Inhaber bereits bestehender Options- bzw. Wandelrechte nicht nach den Options- bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigt zu werden braucht, um den darin etwa vorgesehenen Verwässerungsschutz der Inhaber oder Gläubiger dieser Rechte zu gewährleisten. Die ferner vorgesehene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darzustellen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Schließlich sollen die eigenen Aktien von der Gesellschaft auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden können, mit oder ohne gleichzeitige Kapitalherabsetzung. Im letztgenannten Fall erhöht sich der anteilige Betrag am Grundkapital je Aktie und die Anzahl der Aktien ändert sich. Der Vorstand soll daher ermächtigt werden, die entsprechende Anpassung der Satzung vorzunehmen, was § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ausdrücklich vorsieht. Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen im Interesse der Gesellschaft für erforderlich und geboten und aus den aufgezeigten Gründen sowohl für sachlich gerechtfertigt als auch gegenüber den Aktionären für angemessen. Der Vorstand wird die Ausübung der Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats vornehmen. Die Bedingungen werden jeweils zu gegebener Zeit so festgelegt werden, dass unter Berücksichtigung der jeweiligen Verhältnisse die Interessen der Aktionäre und die Belange der Gesellschaft angemessen gewahrt werden. Der Vorstand wird der Hauptversammlung über die Einzelheiten einer Ausnutzung der Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien bzw. zu deren Verwendung berichten. *Bergisch Gladbach, im Juni 2020* *INDUS Holding Aktiengesellschaft* _Der Vorstand_ *II. WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG* *1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung* Das Grundkapital der INDUS Holding AG in Höhe von EUR 63.571.323,62 ist im Zeitpunkt dieser Einberufung in 24.450.509 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien eingeteilt. Alle ausgegebenen Aktien gewähren eine Stimme und sind stimmberechtigt. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Es bestehen keine Aktien unterschiedlicher Gattungen. *2. Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten; Online-Service* Die ordentliche Hauptversammlung wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) gemäß § 1 Abs. 1 und Abs. 2 COVID-19-G abgehalten. Die gesamte, in den Geschäftsräumen der MMC Studios Köln GmbH, Am Coloneum 1, 50829 Köln (Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes), stattfindende Hauptversammlung wird zu diesem Zweck am *13. August 2020 ab 10.30 Uhr (MESZ)*, über den Online-Service der Gesellschaft im Internet unter www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung in Bild und Ton übertragen. Es können nur diejenigen Aktionäre, die sich wie nachstehend (siehe Ziff. 3 'Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung') beschrieben ordnungsgemäß angemeldet haben, die Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung über den Online-Service der Gesellschaft verfolgen. Darüber hinaus können Aktionäre persönlich oder durch ordnungsgemäß Bevollmächtigte ihr Stimmrecht per Briefwahl oder durch die Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ausüben sowie über den Online-Service der Gesellschaft Fragen stellen und einen Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung erklären. Eine darüber hinausgehende Ausübung von Aktionärsrechten ist in der virtuellen Hauptversammlung nicht möglich. Insbesondere ist eine Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten, mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, vor Ort ausgeschlossen. Die Übertragung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie die Einräumung des Stimmrechts sowie der Fragemöglichkeit und der Möglichkeit zum Widerspruch berechtigen die Aktionäre und Aktionärsvertreter auch nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG (keine elektronische Teilnahme). Der Online-Service ist im Internet unter www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung ab dem *23. Juli 2020, 0.00 Uhr (MESZ)*, für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten zugänglich. Um den Online-Service der Gesellschaft nutzen zu können, müssen sie sich mit der Zugangskartennummer und dem Zugangscode einloggen, welche sie mit ihrer Zugangskarte für den Online-Service der Gesellschaft erhalten. Die verschiedenen Möglichkeiten zur Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung erscheinen dann auf der Benutzeroberfläche im Online-Service der Gesellschaft. Weitere Einzelheiten zur Nutzung des Online-Services der Gesellschaft und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen können die Aktionäre dem dort hinterlegten Informationsblatt entnehmen. *3. Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung* Zur Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache rechtzeitig angemeldet und ihren Anteilsbesitz rechtzeitig nachgewiesen haben. Als Nachweis genügt ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut in deutscher oder englischer Sprache. Der *Nachweis des Anteilsbesitzes* muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung beziehen, d. h. auf *Donnerstag, den 23. Juli 2020, 0.00 Uhr (MESZ)*, (*'Nachweisstichtag'*). Der Nachweis des Anteilsbesitzes und die Anmeldung müssen der Gesellschaft bis spätestens *Donnerstag, den 6. August 2020, 24.00 Uhr (MESZ)*, unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten zugehen: *INDUS Holding AG* *c/o C-HV AG* *Gewerbepark 10* *92289 Ursensollen* oder *Telefax: +49 9628 92 99-871* oder *E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com* Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung und des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären - anstelle der herkömmlichen Eintrittskarten - Zugangskarten für den Online-Service der Gesellschaft mit persönlichen Zugangsdaten (Zugangskartennummer und Zugangscode) für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung übermittelt. *4. Bedeutung des Nachweisstichtags* Der Nachweisstichtag (auch Record Date genannt) ist das
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 26, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)
DJ DGAP-HV: INDUS Holding Aktiengesellschaft: -4-
entscheidende Datum für die Ausübung der
Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle
Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt
für die Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des
Stimmrechts, in Bezug auf die virtuelle
Hauptversammlung als Aktionär nur, wer zum
Nachweisstichtag Aktionär der Gesellschaft war und den
Nachweis hierüber fristgerecht erbracht hat.
Veränderungen im Aktienbestand nach diesem Zeitpunkt
haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre
Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben haben,
können somit ihre Aktionärsrechte in Bezug auf die
virtuelle Hauptversammlung nur ausüben, soweit sie sich
hierzu durch den Veräußerer bevollmächtigen
lassen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß
angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch
dann zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte in Bezug auf
die virtuelle Hauptversammlung berechtigt, wenn sie die
Aktien nach dem Nachweisstichtag veräußern. Der
Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die
Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes
Datum für eine eventuelle Dividendenberechtigung.
*5. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl*
Aktionäre können ihr Stimmrecht in Textform (§ 126b
BGB) oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben
('Briefwahl'). Hierzu ist eine ordnungsgemäße
Anmeldung erforderlich (siehe hierzu Ziff. 3
'Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte
in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung'). Die
Stimmabgabe im Wege der Briefwahl kann über den
Online-Service der Gesellschaft im Internet unter
www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
oder unter Verwendung des hierfür vorgesehenen
Briefwahlformulars vorgenommen werden. Das
Briefwahlformular ist auf der Zugangskarte für den
Online-Service der Gesellschaft, die den Aktionären
nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten
Anmeldung übermittelt wird, abgedruckt. Entsprechende
Formulare sind zudem im Internet unter
www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
erhältlich.
Die mittels des Briefwahlformulars vorgenommene
Stimmabgabe muss der Gesellschaft aus organisatorischen
Gründen bis spätestens zum Ablauf des *12. August 2020,
24.00 Uhr (MESZ)*, unter einer der folgenden
Kontaktmöglichkeiten zugehen:
*INDUS Holding AG*
*c/o C-HV AG*
*Gewerbepark 10*
*92289 Ursensollen*
oder
*Telefax: +49 9628 92 99-871*
oder
*E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com*
Die Stimmabgabe über den Online-Service der
Gesellschaft unter der Internetadresse
www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
ist ab dem *23. Juli 2020, 0.00 Uhr (MESZ)*, bis zum
Ende der Abstimmungen in der virtuellen
Hauptversammlung am 13. August 2020 möglich. Bis zum
Ende der Abstimmungen in der virtuellen
Hauptversammlung am 13. August 2020 kann im
Online-Service der Gesellschaft eine durch Verwendung
des Briefwahlformulars oder über den Online-Service
vorgenommene Stimmabgabe auch geändert oder widerrufen
werden. Einzelheiten zur Stimmabgabe über den
Online-Service der Gesellschaft können die Aktionäre
dem dort hinterlegten Informationsblatt und den
Nutzungsbedingungen entnehmen.
Wird das Stimmrecht für ein und dieselbe Aktie sowohl
durch Verwendung des Briefwahlformulars als auch über
den Online-Service der Gesellschaft ausgeübt, wird
unabhängig von der zeitlichen Reihenfolge ihres
jeweiligen Eingangs bei der Gesellschaft
ausschließlich die über den Online-Service der
Gesellschaft abgegebene Stimme als verbindlich
behandelt.
Wird bei der Briefwahl zu einem Tagesordnungspunkt
keine ausdrückliche oder eindeutige Stimme abgegeben,
so wird dies für diesen Tagesordnungspunkt als
Enthaltung gewertet. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt
eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass
dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde,
so gilt eine Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt
insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe für jeden
Punkt der Einzelabstimmung.
Weitere Hinweise zur Briefwahl sind auf der
Zugangskarte für den Online-Service der Gesellschaft,
die den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären
übersandt wird, enthalten und zudem im Internet unter
www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
einsehbar.
*6. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen
Bevollmächtigten*
Aktionäre können ihre Aktionärsrechte in Bezug auf die
virtuelle Hauptversammlung auch durch einen
Bevollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär, eine
Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater
gemäß § 134a AktG, eine andere in § 135 Abs. 8
AktG gleichgestellte Person oder eine andere Person
ihrer Wahl ausüben lassen. Bevollmächtigt der Aktionär
mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine
oder mehrere von diesen zurückweisen.
Wenn weder ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung,
ein Stimmrechtsberater gemäß § 134a AktG noch eine
diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte
Person bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung der
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der
Textform (§ 126b BGB) oder haben unter Verwendung der
Eingabemaske in dem Online-Service der Gesellschaft im
Internet unter
www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
zu erfolgen.
Für die Bevollmächtigung von Intermediären,
Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern gemäß
§ 134a AktG und diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG
gleichgestellten Personen enthält die Satzung der
Gesellschaft keine Vorgaben. Das Gesetz verlangt
lediglich, dass diese vorstehend genannten zu
Bevollmächtigenden die ihnen erteilte Vollmachten
nachprüfbar festhalten. Wenn ein Intermediär, eine
Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater gemäß
§ 134a AktG oder eine andere in § 135 AktG genannte
Person bevollmächtigt werden soll, ist es möglich, dass
die zu bevollmächtigende Person eine besondere Form der
Vollmacht verlangt. Sollte ein Aktionär einen
Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen
Stimmrechtsberater gemäß § 134a AktG oder eine
andere der in § 135 AktG genannten Personen
bevollmächtigen wollen, so ist dringend anzuraten, sich
mit diesen Personen über eine mögliche Form der
Vollmacht abzustimmen. Bevollmächtigte können ebenfalls
weder physisch noch im Wege elektronischer
Kommunikation im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG an
der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das
Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich
im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von
(Unter-)Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter ausüben.
Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht ist auf
der Zugangskarte für den Online-Service der
Gesellschaft, die den Aktionären nach der oben
beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung
übermittelt wird, abgedruckt. Das Formular für die
Erteilung einer Vollmacht steht außerdem im
Internet unter
www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
zum Download bereit.
Die Bevollmächtigung kann gegenüber dem
Bevollmächtigten erklärt oder gegenüber der
Gesellschaft erklärt bzw. nachgewiesen werden. Die
*Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis
einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten
Vollmacht oder ihres Widerrufs gegenüber der
Gesellschaft *müssen auf einem der folgenden Wege aus
organisatorischen Gründen b*is spätestens zum Ablauf
des 12. August 2020, 24.00 Uhr (MESZ)*, der
Gesellschaft unter einer der folgenden
Kontaktmöglichkeiten zugehen:
*INDUS Holding AG*
*c/o C-HV AG*
*Gewerbepark 10*
*92289 Ursensollen*
oder
*Telefax: +49 9628 92 99-871*
oder
*E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com*
Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf sind
darüber hinaus unter Verwendung der Eingabemaske über
den Online-Service der Gesellschaft im Internet unter
www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
bis zum Ende der Abstimmungen in der virtuellen
Hauptversammlung am 13. August 2020 möglich. Bis zum
Ende der Abstimmungen in der virtuellen
Hauptversammlung am 13. August 2020 ist auch ein
Widerruf oder eine Änderung einer zuvor in
Textform (§ 126b BGB) übersendeten oder über den
Online-Service erteilten Vollmacht möglich. Wird eine
Vollmacht - jeweils fristgemäß - sowohl in
Textform (§ 126b BGB) übersendet als auch über den
Online-Service der Gesellschaft erteilt, wird
unabhängig von der zeitlichen Reihenfolge ihres
jeweiligen Eingangs bei der Gesellschaft
ausschließlich die über den Online-Service
abgegebene Vollmacht als verbindlich behandelt.
Einzelheiten zur Erteilung von Vollmachten und zum
Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht unter Nutzung
der Eingabemaske in dem Online-Service können die
Aktionäre dem dort hinterlegten Informationsblatt und
den Nutzungsbedingungen entnehmen.
Die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die
virtuelle Hauptversammlung über den Online-Service der
Gesellschaft durch den Bevollmächtigten setzt voraus,
dass der Bevollmächtigte vom Aktionär
Zugangskartennummer und einen neuen Zugangscode erhält.
Die Nutzung der Zugangsdaten durch den Bevollmächtigten
gilt zugleich als Nachweis der Bevollmächtigung, ein
darüber hinausgehender Nachweis der Bevollmächtigung
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June 26, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)
DJ DGAP-HV: INDUS Holding Aktiengesellschaft: -5-
gegenüber der Gesellschaft in Textform ist nicht erforderlich. Auch im Fall einer Vollmachtserteilung sind Anmeldung und Nachweis des Aktienbesitzes form- und fristgerecht nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. *7. Vertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter* Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter, die das Stimmrecht ausschließlich gemäß den Weisungen des jeweiligen Aktionärs ausüben, vertreten zu lassen. Diesen Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft müssen neben der Vollmacht auch Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Sie üben das Stimmrecht nicht nach eigenem Ermessen, sondern ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Soweit keine ausdrückliche oder eine widersprüchliche oder unklare Weisung erteilt worden ist, enthalten sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu den entsprechenden Beschlussgegenständen der Stimme; dies gilt immer auch für unvorhergesehene Anträge. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld der Hauptversammlung noch während der Hauptversammlung Aufträge zum Stellen von Fragen oder Anträgen oder zur Abgabe von Erklärungen zu Protokoll entgegennehmen und - mit Ausnahme der Ausübung des Stimmrechts - auch keine sonstigen Aktionärsrechte wahrnehmen. Die Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf ebenso wie die Erteilung von Weisungen der Textform (§ 126b BGB) oder hat unter Verwendung der Eingabemaske über den Online-Service der Gesellschaft im Internet unter www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung zu erfolgen. Gleiches gilt für die Änderung oder den Widerruf der Vollmacht oder der Weisungen. Das Vollmachts- und Weisungsformular für die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mit den entsprechenden Erläuterungen ist auf der Zugangskarte für den Online-Service der Gesellschaft, die den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung übermittelt wird, abgedruckt. Diese Unterlagen stehen außerdem im Internet unter www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung zum Download bereit. Die Erteilung der Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die Erteilung von Weisungen und ihr Widerruf müssen auf einem der folgenden Wege aus organisatorischen Gründen *spätestens bis zum Ablauf des 12. August 2020, 24.00 Uhr (MESZ)*, an die Gesellschaft übermittelt werden: *INDUS Holding AG* *c/o C-HV AG* *Gewerbepark 10* *92289 Ursensollen* oder *Telefax: +49 9628 92 99-871* oder *E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com* Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf sind darüber hinaus unter Verwendung der Eingabemaske über den Online-Service der Gesellschaft im Internet unter www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung bis zum Ende der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 13. August 2020 möglich. Hierfür ist im Online-Service der Gesellschaft die Schaltfläche 'Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter erteilen' vorgesehen. Bis zum Ende der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 13. August 2020 ist auch ein Widerruf oder eine Änderung einer zuvor in Textform (§ 126b BGB) übersendeten oder über den Online-Service erteilten Vollmacht möglich. Wird eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft - jeweils fristgemäß - sowohl in Textform (§ 126b BGB) übersendet als auch über den Online-Service der Gesellschaft erteilt, werden unabhängig von der zeitlichen Reihenfolge ihres Eingangs bei der Gesellschaft ausschließlich die über den Online-Service der Gesellschaft abgegebenen Vollmachten und Weisungen als verbindlich behandelt. Einzelheiten zur Erteilung von Vollmachten mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und zum Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht unter Nutzung der Eingabemaske im Online-Service der Gesellschaft können die Aktionäre dem dort hinterlegten Informationsblatt und den Nutzungsbedingungen entnehmen. Soweit von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Auch bei Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind Anmeldung und Nachweis des Aktienbesitzes form- und fristgerecht nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. *8. Fragemöglichkeit der Aktionäre gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-G; Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 AktG* Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre haben die Möglichkeit, im Wege der elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-G). Der Vorstand hat nach § 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-G vorgegeben, dass ein Fragerecht der Aktionäre in der virtuellen Hauptversammlung selbst nicht besteht. Vielmehr sind Fragen spätestens bis zum *11. August 2020, 10.30 Uhr (MESZ)*, ausschließlich über die davor vorgesehene Eingabemaske im Online-Service der Gesellschaft im Internet unter www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung einzureichen. Auf anderem Wege oder später eingereichte Fragen bleiben unberücksichtigt. Eine Beantwortung der eingereichten Fragen erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen des Vorstands. Darüber hinaus stehen den Aktionären weder das Auskunftsrecht gemäß § 131 AktG noch ein Rede- oder Fragerecht in und während der virtuellen Hauptversammlung zu. *9. Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 AktG* Den Aktionären stehen in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung unter anderem die folgenden Rechte nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1 und § 127 AktG zu. Weitergehende Erläuterungen hierzu finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung a. Tagesordnungsergänzungsverlangen Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von Euro 500.000,00 erreichen, können nach § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Verlangen von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG sind schriftlich an den Vorstand zu richten und müssen der Gesellschaft *spätestens bis Montag, den 13. Juli 2020, 24.00 Uhr (MESZ)*, zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an den Vorstand unter folgender Adresse: *INDUS Holding AG* *- Vorstand -* *Kölner Straße 32* *51429 Bergisch Gladbach* *Deutschland* Die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Zugang des Verlangens Inhaber der erforderlichen Anzahl Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten; auf die Fristberechnung ist § 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden. Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse der Gesellschaft unter www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. Ein etwaiger, mit dem ordnungsgemäß gestellten Ergänzungsverlangen übermittelter, zulässiger Beschlussantrag wird in der virtuellen Hauptversammlung so behandelt, als sei er in der Hauptversammlung gestellt worden, wenn der antragstellende Aktionär ordnungsgemäß zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet ist und den Nachweis des Aktienbesitzes wie vorstehend (siehe Ziff. 3 'Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung') beschrieben erbracht hat. b. Gegenanträge und Wahlvorschläge Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. Zugänglich zu machende Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich zu richten an: *INDUS Holding AG* *c/o C-HV AG* *Gewerbepark 10* *92289 Ursensollen* oder *Telefax: +49 9628 92 99-871* oder *E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com* Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu machender Begründungen nach ihrem Eingang unter der Internetadresse www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
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June 26, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)
veröffentlichen. Dabei werden die bis zum *Mittwoch,
den 29. Juli 2020, 24.00 Uhr (MESZ)*, bei der oben
genannten Adresse, bzw. per Telefax oder E-Mail
eingehenden Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den
Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle
Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter
der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Während der virtuellen Hauptversammlung können keine
Gegenanträge oder Wahlvorschläge gestellt werden. Nach
den §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machende
Gegenanträge und Wahlvorschläge werden in der
virtuellen Hauptversammlung so behandelt, als seien sie
in der Hauptversammlung gestellt worden, wenn der
antragstellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende
Aktionär ordnungsgemäß zur Hauptversammlung
angemeldet ist und den Nachweis des Aktienbesitzes wie
vorstehend (siehe Ziff. 3 'Voraussetzungen für die
Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle
Hauptversammlung') beschrieben erbracht hat.
*10. Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der
Hauptversammlung gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4
COVID-19-G*
Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können vom
Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zu ihrem
Ende über den Online-Service der Gesellschaft in
Abweichung von § 245 Nr. 1 AktG unter Verzicht auf das
Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung
unter der Internetadresse
www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zur
Niederschrift erklären. Hierfür ist im Online-Service
der Gesellschaft die Schaltfläche 'Widerspruch zu
Beschlüssen der Hauptversammlung' vorgesehen. Ein
Widerspruch findet nur dann Berücksichtigung, wenn das
Stimmrecht nach den vorstehenden Bestimmungen ausgeübt
wurde.
*11. Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung,
Veröffentlichungen auf der Internetseite der
Gesellschaft*
Diese Einberufung der Hauptversammlung, die der
Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, etwaige
Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen (u.
a. zu Briefwahl und Stimmrechtsvertretung) können auf
der Internetseite der Gesellschaft unter
www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
eingesehen und heruntergeladen werden. Als zusätzlichen
Service bietet die INDUS Holding Aktiengesellschaft
ihren Aktionären auch weiterhin an, dass auf Verlangen
eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen kostenfrei
versandt wird.
Gemäß § 21 Abs. 6 der Satzung lässt der Vorstand
eine Übermittlung der Mitteilungen nach § 125 AktG
in Papierform zu und ermächtigt auch die
Kreditinstitute zu einer Übermittlung in
Papierform.
*12. Informationen zum Datenschutz*
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten
im Zusammenhang mit unserer virtuellen Hauptversammlung
finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
Bergisch Gladbach, im Juni 2020
_Der Vorstand_
2020-06-26 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: INDUS Holding Aktiengesellschaft
Kölner Straße 32
51429 Bergisch Gladbach
Deutschland
Telefon: +49 2204 400032
E-Mail: sanac@indus.de
Internet: https://www.indus.de
ISIN: DE0006200108
WKN: 620010
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1080131 2020-06-26
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June 26, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)
