DGAP-News: pferdewetten.de AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
pferdewetten.de AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
30.07.2020 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
2020-07-02 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
pferdewetten.de AG Düsseldorf ISIN: DE000A2YN777
Das am 28. März 2020 in Kraft getretene Gesetz über Maßnahmen im
Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und
Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie ('COVID-19-Gesetz") eröffnet die Möglichkeit, im
Jahr 2020 stattfindende Hauptversammlungen ohne physische Präsenz der
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung
abzuhalten. Angesichts der auf absehbare Zeit andauernden
COVID-19-Pandemie und des Ziels, Gesundheitsrisiken für die
Aktionäre, die internen und externen Mitarbeiter sowie die
Organmitglieder der Gesellschaft zu vermeiden, hat der Vorstand der
pferdewetten.de AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von
der Möglichkeit der virtuellen Hauptversammlung Gebrauch zu machen.
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
(virtuelle Hauptversammlung) Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Donnerstag, den 30. Juli 2020, um 10:00 Uhr stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung ein.
Die Versammlung findet *ohne physische Präsenz der Aktionäre und
ihrer Bevollmächtigten* in der Unternehmenszentrale der
pferdewetten.de AG, Kaistraße 4, 40221 Düsseldorf, statt. Die
gesamte Versammlung wird nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 COVID-19-Gesetz
in Verbindung mit Ziffer 6.3.3 der Satzung der Gesellschaft unter der
Internetadresse
https://www.pferdewetten.ag/investor-relations/hauptversammlung/2020/
öffentlich in Bild und Ton übertragen. Die Stimmrechtsausübung
erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch
Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter. Nähere Erläuterungen hierzu sind nachstehend
unter Abschnitt III. 'Weitere Angaben zur Einberufung' enthalten.
*I. Tagesordnung*
TOP *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses,
1 des gebilligten Konzernabschlusses sowie des
zusammengefassten Lageberichts für den Jahres-
und Konzernabschluss der pferdewetten.de AG, des
Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§
289a Abs. 1, 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs,
jeweils für das Geschäftsjahr 2019*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss
ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG
festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die
Hauptversammlung entfällt daher nach den
gesetzlichen Bestimmungen.
TOP *Verwendung des Bilanzgewinns*
2
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
aus dem zum 31. Dezember 2019 ausgewiesenen
Bilanzgewinn in Höhe von EUR 2.736.084,47
a) einen Betrag von EUR 864.850,20 zur
Zahlung einer Dividende von EUR 0,20 je
dividendenberechtigter Stückaktie zu
verwenden und
b) den verbleibenden Betrag von EUR
1.871.234,27 auf neue Rechnung
vorzutragen.
Zum Zeitpunkt der Einberufung besitzt die
Gesellschaft keine eigenen Aktien. Falls sich
die Anzahl der für das Geschäftsjahr 2019
dividendenberechtigten Stückaktien bis zur
Hauptversammlung verändert, wird der
Hauptversammlung ein entsprechend angepasster
Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden,
der unverändert eine Dividende von EUR 0,20 je
dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht.
TOP *Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das
3 Geschäftsjahr 2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
dem einzigen im Geschäftsjahr 2019 amtierenden
Mitglied des Vorstands Entlastung für diesen
Zeitraum zu erteilen.
TOP *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
4 das Geschäftsjahr 2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden
Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für
diesen Zeitraum zu erteilen.
TOP *Wahl des Abschlussprüfers und des
5 Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2020 sowie des Prüfers für die etwaige
prüferische Durchsicht von
Zwischenfinanzberichten*
Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die
Empfehlung seines Prüfungsausschusses - vor,
die Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Dammtorstraße 12, 20354 Hamburg, zum
Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer
das Geschäftsjahr 2020 sowie zum Prüfer für die
etwaige prüferische Durchsicht von
Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr
2020 sowie zum Prüfer für eine etwaige
prüferische Durchsicht von
Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr
2021, die vor der ordentlichen Hauptversammlung
2021 erstellt werden, zu wählen.
Der Prüfungsausschuss hat dem Aufsichtsrat
gemäß Artikel 16 Abs. 2 der Verordnung (EU)
Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des
Rats vom 16. April 2014 über spezifische
Anforderungen an die Abschlussprüfung bei
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur
Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der
Kommission die begründete Präferenz für Deloitte
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg,
mitgeteilt. Der Prüfungsausschuss hat erklärt,
dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher
Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die
Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im
Sinne von Artikel 16 Abs. 6 der vorgenannten
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 vom 16. April 2014
auferlegt wurde.
TOP *Beschlussfassung über die Ermächtigung zum
6 Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 und § 71e Abs. 1
AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und
Andienungsrechts*
Die von der Hauptversammlung vom 18. Juni 2015
beschlossene Ermächtigung zum Erwerb und zur
Verwendung eigener Aktien ist am 17. Juni 2020
ausgelaufen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum
29. Juli 2025 eigene Aktien im Umfang bis
zu 10% des zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals
zu erwerben und/oder als Pfand zu nehmen.
Auf die erworbenen und die in Pfand
genommenen Aktien dürfen zusammen mit
anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz
der Gesellschaft befinden oder ihr
gemäß der §§ 71a ff. AktG zuzurechnen
sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% des
Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung
darf nicht zum Zwecke des Handels in
eigenen Aktien ausgenutzt werden.
b) Der Erwerb erfolgt nach Wahl der
Gesellschaft über die Börse oder mittels
eines öffentlichen Kaufangebots bzw.
mittels einer öffentlichen Aufforderung
zur Abgabe eines Verkaufsangebots. Die
Erwerbsformen können miteinander
kombiniert werden.
aa) Soweit der Erwerb der Aktien über
die Börse erfolgt, darf der von der
Gesellschaft gezahlte Gegenwert je
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den
Durchschnitt der Schlusskurse der
Aktien der Gesellschaft im
XETRA-Handel der Frankfurter
Wertpapierbörse (oder einem
vergleichbaren Nachfolgesystem) an
den drei Börsenhandelstagen vor der
Verpflichtung zum Erwerb um nicht
mehr als 10% über- oder
unterschreiten.
bb) Soweit der Erwerb über ein
öffentliches Kaufangebot erfolgt
oder mittels öffentlicher
Aufforderung zur Abgabe eines
Verkaufsangebots, dürfen der
gebotene Kauf- oder Verkaufspreis
oder die Grenzwerte der Kauf- oder
Verkaufspreisspanne je Aktie (ohne
Nebenerwerbskosten) den Durchschnitt
der Schlusskurse der Aktien der
Gesellschaft im XETRA-Handel der
Frankfurter Wertpapierbörse (oder
einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) an den drei
Börsenhandelstagen vor dem Tag der
Veröffentlichung des Angebots bzw.
der öffentlichen Aufforderung zur
Abgabe eines Verkaufsangebots um
nicht mehr als 10% über- oder
unterschreiten. Ergeben sich nach
der Veröffentlichung eines
Kaufangebots bzw. der öffentlichen
Aufforderung zur Abgabe eines
Verkaufsangebots erhebliche
Abweichungen des maßgeblichen
Kurses, so können das Angebot oder
die Aufforderung zur Abgabe eines
Verkaufsangebots dergestalt
angepasst werden, dass auf den
entsprechenden Durchschnittskurs der
maßgeblichen Schlusskurse der
drei Börsenhandelstage vor der
Veröffentlichung einer etwaigen
Anpassung abgestellt wird. Das
Kaufangebot bzw. die Aufforderung
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July 02, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)
