DGAP-News: PARK & Bellheimer AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
PARK & Bellheimer AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
13.08.2020 in Pirmasens mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
2020-07-07 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
PARK & Bellheimer AG Pirmasens WKN: 690200
ISIN: DE0006902000 Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,
wir laden Sie zu unserer ordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, den 13. August 2020, um 10.00 Uhr, in
der Festhalle Pirmasens, Volksgartenstraße 12,
66953 Pirmasens, herzlich ein.
Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des vom Aufsichtsrat gebilligten
Konzernabschlusses, des Berichts über die Lage
des Konzerns sowie des Berichts des
Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr
2019*
2. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem
Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung
zu erteilen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
4. *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Der gemäß § 9 der Satzung aus sechs
Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat setzt sich
gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1
Aktiengesetz (AktG) sowie § 325 Abs. 1 Satz 1
Umwandlungsgesetz (UmwG) i.V.m. § 1 Abs. 1
Ziff. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1
Drittelbeteiligungsgesetz (DrittelbG) aus vier
von der Hauptversammlung und aus zwei von den
Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern
zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an
Wahlvorschläge gebunden.
Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Herr
Eric Schäffer und Herr Dr. Fritz Brechtel
endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das 4. Geschäftsjahr
nach Beginn der Amtszeit beschließt,
wobei das Geschäftsjahr in dem die Amtszeit
beginnt, nicht mitgerechnet wird.
Es ist beabsichtigt, die Wahl der Mitglieder
des Aufsichtsrats im Wege der Einzelabstimmung
durchzuführen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bisherigen
Mitglieder
4a) Herrn Eric Schäffer, Dipl. Betriebswirt,
geschäftsführender Gesellschafter der
Oppacher Mineralquellen GmbH & Co. KG,
Oppach und geschäftsführender
Gesellschafter der Privatbrauerei
Schwerter Meißen GmbH, Meißen
und ferner
4b) Herrn Dr. Fritz Brechtel, Landrat des
Landkreises Germersheim, Rülzheim
für eine Amtsperiode gemäß § 9 Satz 2 der
Satzung in den Aufsichtsrat zu wählen.
Es wird mitgeteilt, dass der Aufsichtsrat
beabsichtigt, im Fall der Wahl der
vorgeschlagenen Personen Herrn Eric Schäffer
zum stellvertretenden
Aufsichtsratsvorsitzenden zu wählen.
Mit der Privatbrauerei Schwerter Meißen
GmbH, Meißen, werden in geringerem Umfang
Warenlieferungen zu marktüblichen Konditionen
ausgeführt. Darüber hinaus bestehen weder
persönliche noch geschäftliche Beziehungen zum
Unternehmen, den Organen der Park & Bellheimer
AG sowie dem wesentlich an der Gesellschaft
beteiligten Aktionär, Herrn Roald Pauli.
Hierüber haben wir von den vorgeschlagenen
Kandidaten entsprechende Erklärungen erhalten.
5. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2020*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
Landestreuhand Weihenstephan GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Freising, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2020 zu wählen.
*Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des
Anteilsbesitznachweises und eventuelle Gegenanträge
bzw. Wahlvorschläge*
Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die
Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:
PARK & Bellheimer AG
c/o DZ BANK AG
vertreten durch dwpbank
- DSHVG -
Landsberger Str. 187
80687 München
Fax: +49 (0) 69/5099 1110
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de
Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw.
Wahlvorschläge zur Verfügung:
PARK & Bellheimer AG
Karl-Silbernagel-Straße 20-22
76756 Bellheim
Fax: +49 (0) 7272 701 342
E-Mail: Hauptversammlung@park-bellheimer.de
*Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts*
Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte
Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe
von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der
Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der
vorgenannten Adressen verpflichtet.
Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den
Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu
erleichtern.
Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die
sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung
nachweisen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des
23. Juli 2020 zu beziehen.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes
müssen der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse
bis zum Ablauf des 6. August 2020 zugehen.
Die weiteren Einzelheiten können Aktionäre der Satzung
der Gesellschaft, die auf der Internetseite der
Gesellschaft verfügbar ist, sowie den dortigen weiteren
Hinweisen entnehmen.
*Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG*
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z.B.
ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung,
ausgeübt werden.
Pirmasens, im Juli 2020
*PARK & Bellheimer AG*
_- Der Vorstand -_
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Unternehmen: PARK & Bellheimer AG
Zweibrücker Str. 4
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Telefon: +49 7272 102
Fax: +49 7272 321
E-Mail: roald.pauli@park-bellheimer.de
Internet: http://www.park-bellheimer.de
ISIN: DE0006902000
WKN: 690200
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
1088497 2020-07-07
(END) Dow Jones Newswires
July 07, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)
