DGAP-News: DVS TECHNOLOGY AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
DVS TECHNOLOGY AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
19.08.2020 in Dietzenbach mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
2020-07-09 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
DVS TECHNOLOGY AG Dietzenbach
- ISIN DE 0005538607 - Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre herzlich zu der am
Mittwoch, den *19. August 2020, um 13.00 Uhr* im Hotel
Sonnenhof, Otto-Hahn-Straße 7, 63128 Dietzenbach,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
*Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des gebilligten Konzernabschlusses der DVS
TECHNOLOGY AG zum 31. Dezember 2019, des
Konzernlageberichts der DVS TECHNOLOGY AG sowie
des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019*
Die vorgenannten Unterlagen können in den
Geschäftsräumen der DVS TECHNOLOGY AG,
Johannes-Gutenberg-Str. 1, 63128 Dietzenbach,
eingesehen werden. Auf Verlangen werden sie
jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos
übersandt. Sie werden der Hauptversammlung
zugänglich gemacht und erläutert. Der
Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits
gebilligt; der Jahresabschluss ist damit
festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen ist daher zu diesem Punkt der
Tagesordnung keine Beschlussfassung vorgesehen.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung
zu erteilen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr
Entlastung zu erteilen.
4. *Wahl des Abschluss- und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2020*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Dornbach
Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft, Bad Homburg, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2020 zu wählen.
5. *Wahl von fünf neuen Mitgliedern des
Aufsichtsrats*
Die Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder Herr
Peter Heinz, Herr Meinert Hahnemann, Herr
Günter Rothenberger, Herr Dr. Steen
Rothenberger und Herr Dr. Sven Rothenberger
enden mit Ablauf der ordentlichen
Hauptversammlung die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2019 beschließt. Die
Herren sind zu einer erneuten Kandidatur
bereit. Der Aufsichtsrat besteht gemäß §§
96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes (AktG)
und § 8 der Satzung der Gesellschaft aus sechs
von den Aktionären zu wählenden
Aufsichtsratsmitgliedern. Die Hauptversammlung
ist bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder an
Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor zu
beschließen:
a. Herr Peter Heinz, Unternehmensberater,
wohnhaft in Frankfurt am Main, wird bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das Geschäftsjahr
2020 beschließt, zum Mitglied des
Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt.
b. Herr Meinert Hahnemann, Berater, wohnhaft
in Stuttgart, wird bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2021
beschließt, zum Mitglied des
Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt.
c. Herr Günter Rothenberger, Geschäftsführer
der Günter Rothenberger Beteiligungen
GmbH, wohnhaft in Bad Homburg v.d.H.,
wird bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2021
beschließt, zum Mitglied des
Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt.
d. Herr Dr. Steen Rothenberger,
Geschäftsführer der ROTHENBERGER 4 x S
Vermögensverwaltung GmbH, wohnhaft in Bad
Homburg v.d.H., wird bis zur Beendigung
der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2023
beschließt, zum Mitglied des
Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt.
e. Herr Dr. Sven Rothenberger,
Vorstandsvorsitzender der a.a.a.
aktiengesellschaft allgemeine
anlageverwaltung, wohnhaft in Bad Homburg
v.d.H., wird bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2023
beschließt, zum Mitglied des
Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt.
*Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte*
Die Gesellschaft hat insgesamt 9.677.413 Stückaktien
ausgegebenen, jede Aktie gewährt ein Stimmrecht, zum
Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung sind
9.677.413 Stückaktien teilnahmeberechtigt. Die
Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung keine eigenen Aktien.
*Teilnahme an der Hauptversammlung*
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und
das Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich zur
Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung
nachweisen.
Für den Nachweis der Berechtigung reicht ein in
Textform erstellter besonderer Nachweis des
Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den
Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (29. Juli
2020, 0:00 Uhr) beziehen.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes
müssen der Gesellschaft spätestens bis Ablauf des
12.08.2020 unter folgender Postanschrift, Faxnummer
oder E-Mail-Adresse zugehen:
DVS TECHNOLOGY AG
c/o Commerzbank AG
GS-MO 3.1.1 General Meetings
D-60261 Frankfurt am Main
Fax: +49 69 136 26351
E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com
*Stimmrechtsvertretung*
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, durch
ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von
Aktionären, ausgeübt werden. Die Erteilung der
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen
der Textform.
§ 135 AktG bleibt unberührt. Aktionäre, die ein
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine
andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen
oder Personen bevollmächtigen wollen, bitten wir, sich
mit diesen Institutionen oder Personen über mögliche
Besonderheiten der Form der Vollmacht abzustimmen.
*Anträge und Vorschläge von Aktionären*
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem
bestimmten Punkt der Tagesordnung sind
ausschließlich zu richten an die
DVS TECHNOLOGY AG
Vorstandssekretariat
Johannes-Gutenberg-Str. 1
63128 Dietzenbach
Telefax: +49 6074 30 40 6 55
E-Mail: ir@dvs-technology.com
*Sicherheitshinweise COVID-19*
Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen Informationen
und besondere Regeln zum Gesundheitsschutz während der
Hauptversammlung. Die Informationen werden in dem
Bereich Investor Relations unserer Homepage
(www.dvs-technology.com) unter der Rubrik
Hauptversammlungen zur Verfügung gestellt. Auf
Verlangen werden sie jedem Aktionär unverzüglich und
kostenlos übersandt.
*Informationen zum Datenschutz für Aktionäre*
Die DVS TECHNOLOGY AG verarbeitet auf Grundlage der
geltenden Datenschutzgesetze personenbezogene Daten, um
den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung
sowie die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der
Hauptversammlung zu ermöglichen. Für die Verarbeitung
ist die DVS TECHNOLOGY AG die verantwortliche Stelle.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist - ab dem 25.
Mai 2018 - Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO. Zum
Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt
die DVS TECHNOLOGY AG verschiedene Dienstleister. Diese
erhalten von der Gesellschaft nur solche
personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der
beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Die
Dienstleister verarbeiten diese Daten
ausschließlich nach Weisung der DVS TECHNOLOGY AG.
Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen
der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und
Aktionärsvertretern im Zusammenhang mit der
Hauptversammlung zur Verfügung gestellt, namentlich
über das Teilnehmerverzeichnis. Die personenbezogenen
Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Pflichten
gespeichert und anschließend gelöscht. Sie haben
unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein
jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-,
Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht
bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kap.
III DSGVO. Diese Rechte können Sie gegenüber der DVS
TECHNOLOGY AG unentgeltlich über die E-Mail-Adresse
datenschutz@dvs-technology.com
oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:
DVS TECHNOLOGY AG
Datenschutz
Johannes-Gutenberg-Str. 1
63128 Dietzenbach
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den
Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DSGVO zu.
Unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten erreichen
Sie unter:
DVS TECHNOLOGY AG
Ahmed Ghaleb
Johannes-Gutenberg-Str. 1
63128 Dietzenbach
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July 09, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)
