DGAP-News: ENGEL ElektroMotoren AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
ENGEL ElektroMotoren AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
am 20.08.2020 in 65185 Wiesbaden, Bahnhofstraße 50 mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2020-07-14 / 15:06
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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ENGEL ElektroMotoren AG Walluf Einberufung zur
ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionäre,
sehr geehrte Aufsichtsräte,
sehr geehrte Frau Vorsitzende des Aufsichtsrates,
mit heute zur Post gegebenen Einwurf-Einschreiben an
Aufsichtsräte und die Aktionäre als sämtliche Aktionäre
der auf ihren Namen lautenden Stückaktien des
Grundkapitals der AG von 220 TEUR lädt der Vorstand
der AG mit der Bitte um Erscheinen zur ordentlichen
Hauptversammlung der AG zum Geschäftsjahr 2019 ein,
einberufen auf den
*20. August 2020, 15:00 Uhr*
Die Hauptversammlung findet in Abstimmung und mit
Zustimmung des Aufsichtsrates statt
*in den Kanzleiräumen *
*des Notars Weidmann Amin & Partner, *
*Bahnhofstraße 50, 65185 Wiesbaden *
*(FON: 0611 / 399-21 bis -25)*
unter Beachtung der Einberufungsfrist unter
Hinzurechnung des Tages des Eingangs des
Einberufungsschreibens und des Tages der Abhaltung der
Hauptversammlung.
Beschlussgegenstände der durch den Vorstand
einzuberufenden Hauptversammlung, sind
TOP 1
1. *Bericht des Aufsichtsrates an die
Hauptversammlung*
2. *Die Billigung des Jahresabschlusses für das
Geschäftsjahr 2019*
_(nach von Vorstand und Aufsichtsrat zuvor
einvernehmlich festgestelltem Jahresabschluss
und in der Hauptversammlung mündlich
gemeinsam zu verlautbarender Feststellung)_
_- aufgestellt durch den Vorstand_
_- erstellt durch den Steuerberater der AG
und vom Vorstand unterzeichnet_
_- festgestellt durch den Abschlussprüfer mit
uneingeschränktem Testat_
_Der Jahresabschluss und die mit
uneingeschränktem Testat des Abschlussprüfers
versehene Bilanz für das Jahr 2019 ist Teil
des Jahresabschlusses 2019 und sind dem
heutigen Einberufungsschreiben als _ _Anlage
1a und 1b_ _beigefügt._
_Die Aufsichtsratsvorsitzende und der
Vorstand stellen fest, das das Geschäftsjahr
2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von
1.451.071,56 EUR abschliesst._
_Abstimmungs-Vorschlag von Aufsichtsrat und
Vorstand: Empfohlen ist die Zustimmung der
HV_
TOP 2
*Die Entlastung des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2019*
_Abstimmungs-Vorschlag des Aufsichtsrates ist
die Entlastung des Vorstandes_
TOP 3
*Die Entlastung des Aufsichtsrates (AR) für das
Geschäftsjahr 2019*
_Abstimmungs-Vorschlag des Vorstandes ist die
Entlastung des AR_
TOP 4
*Die Bestellung der BDS GmbH & Co.KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hofheim, zum
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020*
_Abstimmungs-Vorschlag - ohne Mitwirkung durch
den Vorstand - ausschließlich durch den
Aufsichtsrat ist die Empfehlung seiner
Wiederwahl_
TOP 5
*Gewinnverwendungsvorschlag nach §174 AktG*
_Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft
schlagen der Hauptversammlung vor, den
ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn von EUR
6.520.491,71 in Höhe von EUR 780.000,00 in die
anderen Gewinnrücklagen einzustellen und EUR
5.740.491,71 auf neue Rechnung vorzutragen._
_5.1 Ausschüttungsfähiger Bilanzgewinn von
6.520.491,71 EUR soll wie folgt verwendet
werden._
_5.2 Die Aktionäre erhalten keine Dividende._
_5.3 Den Betrag von 780.000 EUR in die
'anderen Gewinnrücklagen' einzustellen._
_5.4 Den verbleibenden Bilanzgewinn mit einem
Betrag von 5.740.491,71 EUR auf neue Rechnung
vorzutragen._
_5.5 Ein zusätzlicher Aufwand aufgrund des
Beschlusses ist nicht entstanden._
_Abstimmungs-Vorschlag von Aufsichtsrat und
Vorstand: Empfohlen ist die Zustimmung der HV_
TOP 6
*Beschlussfassung zur Erhöhung des
Grundkapitals der AG durch die Hauptversammlung
aus Gesellschafts-Mitteln 'andere
Gewinnrücklagen' von 220 TEUR um 780 TEUR
auf 1,0 Mio. EUR zum anteiligen Betrag von
jeweils 1,-- EUR nach Vorabdarstellung des
Vorstandes, dass ausreichende
Gesellschafts-Mittel auch im Zeitpunkt heutiger
Hauptversammlung in ausreichender Höhe
bestehen*
_Die Erhöhung des Grundkapitals erfolgt durch
Ausgabe von Vorzugsaktien mit einem Bezugsrecht
entsprechend dem quotalen Verhältnis der
Aktionäre. Ausgegeben werden 300.000 Aktien zu
je 1,00 EUR als Vorzugsakten mit Stimmrechten
und 480.000 Aktien zu je 1,00 EUR als
Vorzugsaktien ohne Stimmrechte._
_Abstimmungs-Vorschlag von Aufsichtsrat und
Vorstand: Empfohlen ist die Zustimmung der HV_
TOP 7
*Weiterer Tagesordnungspunkt nach zustimmender
Beschlussfassung der Hauptversammlung zur
vorgenannten Ziffer 6. ist nach Erläuterung der
Vorsitzenden des AR die Beschlussfassung über
die Anpassung der Satzung der AG.*
_§ 3 der bisherigen Satzung wird in der
Aufhebung der bisherigen Fassung in Anpassung
an den Kapitalerhöhungsbeschluss neu gefasst._
_Vorstand und Aufsichtsrat schlagen in
Übereinstimmung und Umsetzung des
Beschlussinhalts zu vorstehender Ziff. 6 die
hiermit zur Abstimmung gestellte Änderung
von § 3 der Satzung vor._
Dies vorausgeschickt ist vom Vorstand im Interesse der
Aktionäre zum Schluss der Einladung auf ihre von
Gesetzes wegen bestehende Berechtigung zur Erhebung von
Gegenvorstellungen und Stellung von Gegenanträgen zu
den Beschlussgegenständen des heutigen
Einberufungsschreibens hingewiesen. Bei Geltendmachung
ihrer Rechte vor der Hauptversammlung sollte dies
schriftlich erfolgen; in der Hauptversammlung selbst
kann dies auch noch mündlich vorgebracht werden.
Mit freundlichen Grüßen
Walluf, den 07. Juli 2020
_Der Vorstand der AG_
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ENGEL ElektroMotoren AG
Am Klingenweg 7
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E-Mail: Brecht@engel-elektromotoren.de
Internet: http://www.engel-elektromotoren.de/impressum/
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1093721 2020-07-14
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July 14, 2020 09:06 ET (13:06 GMT)
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