Der Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls liegen laut einem Medienbericht Dutzende Verdachtsmeldungen gegen Mitglieder der Wirecard-Führungsriege vor. Auch in diesen Fällen soll es beim Austausch mit den Strafverfolgungsbehörden teils zu massiven Verzögerungen gekommen sein. Seit Februar 2019 gingen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) 36 Geldwäscheanzeigen gegen Vorstände und Aufsichtsräte des Konzerns ein - der Großteil davon erst nachdem Wirecard im Juni Luftbuchungen in Milliardenhöhe eingeräumt ...Den vollständigen Artikel lesen ...