RESOLUTIONSENTWÜRFE
der Hauptversammlung der JSC "Olainfarm", die am 22. September 2020
1. Bericht des Verwaltungsrats über die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit im Jahr 2019.
Entschließungsentwurf:
Kenntnis nehmen des Berichts des Verwaltungsrats der JSC "Olainfarm" über die Ergebnisse der Tätigkeit im Jahr 2019.
2. Bericht des Rates über die Ergebnisse der Maßnahmen im Jahr 2019.
Entschließungsentwurf:
Kenntnis nehmen des Berichts des Rates der JSC "Olainfarm" über die Ergebnisse der Maßnahmen im Jahr 2019.
3. Genehmigung des konsolidierten Geschäftsberichts der JSC "Olainfarm" für 2019.
Entschließungsentwurf:
Annahme des Konzerngeschäftsberichts der JSC "Olainfarm" für 2019 mit einem Gewinn in Höhe von 22 239 000,00 EUR.
4. Gewinnausschüttung 2019.
Entschließungsentwürfe:
4.1. Dividendenzahlungen an die Aktionäre der Aktiengesellschaft" Olainfarm " in Höhe von 4 507 224,96 Euro, was 0,32 Euro (30 2 Cent) pro Aktie entspricht, aus dem bis zum 31. Dezember 2017 aufgelaufenen nicht ausgeschütteten Gewinn der Aktiengesellschaft "Olainfarm".
4.2. Fix für Ex-Datum (letzter Arbeitstag vor Dem Stichtag): 7. Oktober 2020; für Dividendeneintrittsdatum: 8. Oktober 2020; und für das Datum der Dividendenzahlung: 9. Oktober 2020.
4.3. Jahresgewinn der Aktiengesellschaft "Olainfarm" für das Jahr 2019 in Höhe von 22 239 000,00 EUR, die nicht ausgeschüttet und auf die Entwicklung der Aktiengesellschaft "Olainfarm" umgeleitet werden sollen.
5. Aufhebung der Verordnung des Prüfungsausschusses und Genehmigung einer neuen Verordnung
Entschließungsentwurf:
Aufhebung der Verordnung des Prüfungsausschusses der Aktiengesellschaft Olainfarm vom 11. Juni 2015.
6. Genehmigung der Vergütungspolitik des Rates und des Vorstands der Aktiengesellschaft "Olainfarm"
Entschließungsentwurf:
Billigung der Vergütungspolitik des Rates und des Vorstands der Aktiengesellschaft "Olainfarm".
7. Geltendmachung einer Klage gegen frühere Vorstandsmitglieder der Aktiengesellschaft "Olainfarm"
Entschließungsentwürfe:
7.1. Klage auf Schadensersatz auf der Grundlage von Art. 169 des Handelsgesetzes gegen Mitglieder des Olainfarm-Vorstands, die zum Zeitpunkt des Abschlussvertrags über die Erbringung von Dienstleistungen Nr. 2-2017 vom 2. Januar 2017 (nachstehend der Vertrag) mit Banestar Management Limited, Registrierungsnummer HE142944 (nachstehend Banestar) im Amt waren und an dem Abschluss beteiligt waren, , Fortsetzung (Nichtbeendigung) des Vertrags, unzureichende Kontrolle seiner tatsächlichen Ausführung und Versäumnis, ein sparsames Management sicherzustellen; sowie andere Vorstandsmitglieder, die in späteren Zeiten im Amt waren und nicht "als anständiger und fleißiger Manager" in Bezug auf den Vertrag gehandelt haben.
7.2. Zusätzlich zur Beurteilung Dritter, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Notwendigkeit, im Rahmen des Gerichtsverfahrens die Versicherungsgesellschaften einzubeziehen, die den Boardmitgliedern (gegen die eine Klage gemäß der Resolution 7.1 einzureichen ist) eine Haftpflichtversicherung zur Verfügung gestellt haben, und gegebenenfalls die Beteiligung Dritter im Rahmen einer solchen Bewertung durchzuführen , im Rahmen des verfahrensgemäßen Verfahrens 7.1.
7.3. Um vorzuschreiben, dass gemäß Artikel 172 Absatz 3 des Handelsgesetzes die Klage gegen die Mitglieder des Vorstands vom Rat eingereicht und aufrechterhalten wird.
Vorstand der JSC "Olainfarm"
Weitere Informationen:
Janis Dubrovskis
Investor Relations Berater von JSC Olainfarm
Tel.: +371 29178878
janis.dubrovskis@olainfarm.com
