Dokumente aus einem Datenleck des US-Finanzministeriums legen Berichten zufolge eine problematische Rolle von Banken bei der Geldwäschebekämpfung offen.
So haben viele Banken trotz strenger Regeln über Jahre hinweg Geschäfte mit hochriskanten Kunden abgewickelt und Vorgänge mitunter nur zögerlich und mit Verspätung gemeldet, wie aus einer weltweiten Recherche zahlreicher Medien hervorgeht. In Deutschland sind die Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR und Buzzfeed News beteiligt. In der Recherche, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
So haben viele Banken trotz strenger Regeln über Jahre hinweg Geschäfte mit hochriskanten Kunden abgewickelt und Vorgänge mitunter nur zögerlich und mit Verspätung gemeldet, wie aus einer weltweiten Recherche zahlreicher Medien hervorgeht. In Deutschland sind die Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR und Buzzfeed News beteiligt. In der Recherche, ...Den vollständigen Artikel lesen ...