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VIENNA INSURANCE GROUP AG Chart 1 Jahr
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VIENNA INSURANCE GROUP AG 5-Tage-Chart
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Dow Jones News
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(1)

EANS-Hauptversammlung: Vienna Insurance Group AG -5-

DJ EANS-Hauptversammlung: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG - ANHANG

=------------------------------------------------------------------------------- 
 Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel 
 einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent 
 verantwortlich. 
=------------------------------------------------------------------------------- 
 
20.04.2021 
 
VIENNA INSURANCE GROUP AG 
Wiener Versicherung Gruppe 
FN 75687 f ISIN: AT0000908504 
Schottenring 30, Ringturm, 1010 Wien 
 
EINBERUFUNG 
 
der am Freitag, dem 21. Mai 2021, um 11:00 Uhr (MESZ) 
in Wien stattfindenden 
30. ordentlichen Hauptversammlung 
 
ABHALTUNG ALS VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG OHNE PHYSISCHE PRÄSENZ DER AKTIONÄRE 
 
Gesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz (COVID-19-GesG) und 
Gesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung (COVID-19-GesV) 
In Anbetracht der COVID-19-Pandemie beschloss der Vorstand nach sorgfältiger 
Abwägung zum Schutz der Aktionäre und sonstigen Teilnehmer wie bereits im Jahr 
2020 erneut die gesetzliche Möglichkeit einer virtuellen Hauptversammlung in 
Anspruch zu nehmen. 
 
Die Hauptversammlung der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe am 
21. Mai 2021 wird auf Grundlage von § 1 Absatz 2 COVID-19-GesG (BGBl. I Nr. 16/ 
2020 idF BGBl. I Nr. 156/2020) und der COVID-19-GesV (BGBl. II Nr. 140/2020 idF 
BGBl. II Nr. 616/2020) unter Berücksichtigung der Interessen sowohl der 
Gesellschaft als auch der Teilnehmer als "virtuelle Hauptversammlung" 
durchgeführt. 
 
Dies bedeutet, dass aus Gründen des Gesundheitsschutzes bei der Hauptversammlung 
der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe am 21. Mai 2021 
Aktionäre (mit Ausnahme der besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Absatz 4 
COVID-19-GesV) nicht physisch anwesend sein können. Der Vorstand bittet um 
Verständnis, dass Aktionäre am 21. Mai 2021 nicht persönlich zur 
Hauptversammlung kommen können. 
 
Die Hauptversammlung findet unter physischer Anwesenheit des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates sowie dessen Stellvertreters, der Mitglieder des Vorstandes, des 
beurkundenden Notars und der vier von der Gesellschaft bestimmten besonderen 
Stimmrechtsvertreter in Wien statt. 
 
Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung als virtuelle 
Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV führt zu 
Modifikationen im Ablauf der Hauptversammlung sowie in der Ausübung der Rechte 
der Aktionäre. 
 
Die Stimmrechtsausübung, das Recht Anträge zu stellen und das Recht Widerspruch 
zu erheben, erfolgen ausschließlich durch Vollmachtserteilung und Weisung an 
einen der von der Gesellschaft vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertreter 
gemäß § 3 Absatz 4 COVID-19-GesV. 
 
Das Auskunftsrecht kann während der virtuellen Hauptversammlung von den 
Aktionären selbst im Wege der elektronischen Kommunikation ausgeübt werden, und 
zwar ausschließlich in Textform per E-Mail direkt an die E-Mail-Adresse der 
Gesellschaft fragen.vig@hauptversammlung.at. [fragen.vig@hauptversammlung.at] 
 
Übertragung der Hauptversammlung im Internet 
Die Hauptversammlung wird gemäß § 3 Absatz 2 und 4 COVID-19-GesV iVm § 102 
Absatz 4 Aktiengesetz vollständig in Bild und Ton in Echtzeit im Internet 
übertragen. Eine Anmeldung oder ein Login sind zur Verfolgung der 
Hauptversammlung nicht erforderlich. 
 
Alle Aktionäre der Gesellschaft können die Hauptversammlung am 21. Mai 2021 ab 
11:00 Uhr unter Verwendung entsprechender technischer Hilfsmittel im Internet 
unter www.vig.com/hauptversammlung [http://www.vig.com/hauptversammlung]virtuell 
verfolgen. 
 
Durch die Übertragung der Hauptversammlung im Internet haben alle Aktionäre, die 
dies wünschen, die Möglichkeit durch diese akustische und optische Einweg- 
Verbindung in Echtzeit dem Verlauf der Hauptversammlung zu folgen und die 
Präsentation des Vorstandes und die Beantwortung der Fragen der Aktionäre zu 
verfolgen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Liveübertragung als virtuelle 
Hauptversammlung keine Fernteilnahme (§ 102 Absatz 3 Ziffer 2 Aktiengesetz) und 
keine Fernabstimmung (§ 102 Absatz 3 Ziffer 3 Aktiengesetz und § 126 
Aktiengesetz) ermöglicht und damit die Übertragung im Internet keine Zweiweg- 
Verbindung ist. 
 
Ebenso wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft für den Einsatz 
technischer Kommunikationsmittel nur insoweit verantwortlich ist, als diese 
ihrer Sphäre zuzurechnen sind (§ 2 Absatz 6 COVID-19-GesV). 
 
Im Übrigen wird auf die Information über die organisatorischen und technischen 
Voraussetzungen für die Teilnahme gemäß § 3 Absatz 3 iVm § 2 Absatz 4 COVID-19- 
GesV ("Teilnahmeinformation") sowie auf die Informationen über die Rechte der 
Aktionäre hingewiesen, wie diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.vig.com/hauptversammlung [http://www.vig.com/hauptversammlung] 
veröffentlicht sind. Wir bitten die Aktionärinnen und Aktionäre in diesem Jahr 
um besondere Beachtung dieser Teilnahmeinformation, in welcher auch der Ablauf 
der Hauptversammlung dargelegt wird. 
 
 
T A G E S O R D N U N G 
 
                    Vorlage des festgestellten 
                    Jahresabschlusses 2020 samt dem 
                    Lagebericht, des konsolidierten 
                    Corporate Governance-Berichts 2020, des 
                    Nachhaltigkeitsberichts 2020 
                   1. (konsolidierter nichtfinanzieller 
                    Bericht), des Konzernabschlusses 2020 
                    samt dem Konzernlagebericht, des 
                    Vorschlages für die Gewinnverwendung und 
                    des Berichts des Aufsichtsrates (§ 96 
                    Aktiengesetz). 
 
                    Beschlussfassung über die Verwendung des 
                   2. im Jahresabschluss 2020 ausgewiesenen 
                    Bilanzgewinnes. 
 
                    Beschlussfassung über den 
                   3. Vergütungsbericht 2020. 
 
                    Beschlussfassung über die Entlastung der 
                   4. Mitglieder des Vorstandes für das 
                    Geschäftsjahr 2020. 
 
                    Beschlussfassung über die Entlastung der 
                   5. Mitglieder des Aufsichtsrates für das 
                    Geschäftsjahr 2020. 
 
                    Beschlussfassung über die Ermächtigung 
                    des Vorstandes gemäß § 169 Aktiengesetz, 
                    bis längstens 20. Mai 2026 das 
                    Grundkapital der Gesellschaft - auch in 
                    mehreren Tranchen - um bis zu Nominale 
                    EUR 66.443.734,10 durch Ausgabe von bis 
                    zu 64.000.000 auf Namen oder Inhaber 
                    lautende Stückaktien gegen Bar- oder 
                    Sacheinlage oder eine Kombination dieser 
                   6. beiden zu erhöhen und über den Inhalt 
                    der Aktienrechte, den Ausschluss der 
                    Bezugsrechte und die sonstigen 
                    Bedingungen der Aktienausgabe mit 
                    Zustimmung des Aufsichtsrates zu 
                    entscheiden. Diese Ermächtigung ersetzt 
                    den in der 26. ordentlichen 
                    Hauptversammlung am 12. Mai 2017 unter 
                    Tagesordnungspunkt 5 gefassten 
                    Beschluss. § 4 Absatz 2, erster Satz der 
                    Satzung wird dem entsprechend geändert. 
 
                    Beschlussfassung über die Ermächtigung 
                    des Vorstandes, mit Zustimmung des 
                    Aufsichtsrates gemäß § 174 Absatz 2 
                    Aktiengesetz bis 20. Mai 2026 
                    Gewinnschuldverschreibungen im 
                    Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 
                    2.000.000.000,--, auch in mehreren 
                    Tranchen, auch unter Ausschluss der 
                   7. Bezugsrechte, auszugeben sowie alle 
                    weiteren Bedingungen für die Ausgabe der 
                    Gewinnschuldverschreibungen 
                    festzusetzen. Diese Ermächtigung ersetzt 
                    den in der 26. ordentlichen 
                    Hauptversammlung am 12. Mai 2017 unter 
                    Tagesordnungspunkt 6 gefassten 
                    Beschluss. 
 
                    Beschlussfassung über die Ermächtigung 
                    des Vorstandes, mit Zustimmung des 
                    Aufsichtsrates, gemäß § 174 Absatz 2 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 20, 2021 05:35 ET (09:35 GMT)

DJ EANS-Hauptversammlung: Vienna Insurance Group AG -2-

Aktiengesetz bis 20. Mai 2026 einmalig 
                    oder mehrmals 
                    Wandelschuldverschreibungen im 
                    Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 
                    2.000.000.000,--, auch unter Ausschluss 
                   8. der Bezugsrechte, auszugeben sowie alle 
                    weiteren Bedingungen, die Ausgabe und 
                    das Umtauschverfahren der 
                    Wandelschuldverschreibungen 
                    festzusetzen. Diese Ermächtigung ersetzt 
                    den in der 26. ordentlichen 
                    Hauptversammlung am 12. Mai 2017 unter 
                    Tagesordnungspunkt 7 gefassten 
                    Beschluss. 
 
                    Beschlussfassung über die bedingte 
                    Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 
                    31.145.500,36 durch Ausgabe von bis zu 
                    30.000.000 Stück neuer, auf Inhaber 
                    lautende Stammaktien zur Gewährung von 
                    Bezugs- oder Umtauschrechten an die 
                    Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. 
                    Diese bedingte Erhöhung des 
                   9. Grundkapitals ersetzt den in der 26. 
                    ordentlichen Hauptversammlung vom 12. 
                    Mai 2017 unter Tagesordnungspunkt 8 
                    gefassten Beschluss. § 4 Absatz 3 erster 
                    und zweiter Satz der Satzung werden dem 
                    entsprechend geändert. § 4 Absatz 3 
                    dritter und vierter Satz der Satzung 
                    entfallen. 
 
                    Beschlussfassung über die Ermächtigung 
                    des Vorstandes gemäß § 65 Absatz 1 
                    Ziffer 8 und Absatz 1a und 1b 
                    Aktiengesetz im gesetzlich jeweils 
                    höchstzulässigen Ausmaß auf den Inhaber 
                    lautende eigene Stammaktien während 
                    einer Geltungsdauer von 30 Monaten ab 
                    dem Tag der Beschlussfassung der 
                    Hauptversammlung zu erwerben. Der beim 
                    Rückerwerb zu leistende Gegenwert darf 
                    nicht niedriger als maximal 50% unter 
                    und nicht höher als maximal 10% über dem 
                    durchschnittlichen, ungewichteten 
                    Börseschlusskurs der dem Rückerwerb 
                    vorhergehenden zehn Börsetage betragen. 
                    Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstandes 
                    über die Börse oder durch ein 
                    öffentliches Angebot oder auf eine 
                  10. sonstige gesetzlich zulässige, 
                    zweckmäßige Art erfolgen. 
                    Beschlussfassung über die Ermächtigung 
                    des Vorstandes, längstens für die Dauer 
                    von fünf Jahren ab Beschlussfassung, die 
                    erworbenen eigenen Aktien unter 
                    Ausschluss des Bezugsrechtes zur 
                    Bedienung von 
                    Wandelschuldverschreibungen, die auf 
                    Grundlage des Beschlusses der 
                    Hauptversammlung am 21. Mai 2021 
                    ausgegeben werden, zu verwenden und auf 
                    eine andere gesetzlich zulässige Art als 
                    über die Börse oder durch ein 
                    öffentliches Angebot zu veräußern. Diese 
                    Ermächtigung ersetzt den in der 28. 
                    ordentlichen Hauptversammlung am 24. Mai 
                    2019 unter Tagesordnungspunkt 5 
                    gefassten Beschluss. 
 
                    Wahl des Abschlussprüfers und 
                  11. Konzernabschlussprüfers für das 
                    Geschäftsjahr 2022. 
 
                    Beschlussfassung über die Erhöhung der 
                  12. satzungsmäßigen Höchstzahl der 
                    Mitglieder im Aufsichtsrat auf zwölf 
                    durch Änderung der Satzung in § 10 
                    Absatz 2. 
 
                    Beschlussfassung über die Vergrößerung 
                  13. des Aufsichtsrates. 
 
                  14. Wahlen in den Aufsichtsrat. 
 
 
 
 
UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 
Die folgenden gemäß § 108 Aktiengesetz aufzulegenden Unterlagen liegen 
spätestens ab 30. April 2021 zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht der 
Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener 
Versicherung Gruppe (die "Gesellschaft"), Schottenring 30, 1010 Wien, auf: 
 
 
* Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die 
 Teilnahme gemäß § 3 Absatz 3 iVm § 2 Absatz 4 COVID-19-GesV 
 ("Teilnahmeinformation"), 
* Jahresabschluss mit Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020, 
* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020, 
* Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020, 
* konsolidierter Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2020, 
* Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2020 (konsolidierter 
 nichtfinanzieller Bericht), 
* Vorschlag für die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2020 zum 
 Tagesordnungspunkt 2, 
* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-14, 
* Bericht des Vorstandes über den Bezugsrechtsausschluss zu den 
 Tagesordnungspunkten 6-8 und 10, 
* Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten 1, 2, 3, 11, 12, 13 und 14, 
* Unterlagen für die Wahlen in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Absatz 2 Aktiengesetz 
 zu Tagesordnungspunkt 14, 
* Satzungsgegenüberstellung, sowie 
* Vergütungsbericht 2020. 
 
 
Diese Unterlagen sowie der vollständige Text dieser Einberufung, das 
Vollmachtsformular für die vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß 
§ 3 Absatz 4 COVID-19-GesV, das Formular für den Widerruf einer Vollmacht gemäß 
§ 114 Aktiengesetz, das Frageformular, sowie Informationen über die Rechte der 
Aktionäre nach den §§ 109, 110, 118 und 119 Aktiengesetz sind spätestens ab 30. 
April 2021 auch auf der Internetseite der Gesellschaft www.vig.com [http:// 
www.vig.com/] unter Investor Relations/Hauptversammlung via direktem Link 
www.vig.com/hauptversammlung [http://www.vig.com/hauptversammlung]zugänglich. 
 
HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEMÄSS §§ 109, 110, 118 UND 119 
Aktiengesetz 
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und die seit 
mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können 
schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser 
Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen 
spätestens am 30. April 2021 der Gesellschaft in Schriftform an VIENNA INSURANCE 
GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, Abteilung VD100, zu Handen Herrn Dr. 
Philipp Bardas, Schottenring 30, 1010 Wien, zugeht. Jedem so beantragten 
Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. 
 
Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien 
die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a Aktiengesetz, in der bestätigt 
wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor 
Antragstellung Inhaber der Aktien sind, und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei 
der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Mehrere 
Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 5% 
vermitteln, müssen sich auf denselben Stichtag beziehen. Hinsichtlich der 
übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur 
Teilnahmeberechtigung verwiesen. 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, können zu 
jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samt 
Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 20, 2021 05:35 ET (09:35 GMT)

DJ EANS-Hauptversammlung: Vienna Insurance Group AG -3-

Namen der Aktionäre, die das Verlangen stellen, samt Begründung und einer 
allfälligen Stellungnahme des Vorstandes oder des Aufsichtsrates auf der im 
Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht 
werden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 11. Mai 2021 der 
Gesellschaft entweder per Telefax an +43 (0)1 89 00 500-60 oder per Post an 
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, Abteilung VD100, zu Handen 
Herrn Dr. Philipp Bardas, Schottenring 30, 1010 Wien, zugeht. Bei einem 
Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes tritt an die Stelle der 
Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Absatz 2 
Aktiengesetz. 
 
Für den Nachweis des Anteilsbesitzes zur Ausübung dieses Aktionärsrechtes genügt 
bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a 
Aktiengesetz, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als 
sieben Tage sein darf. Mehrere Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen 
das Beteiligungsausmaß von 1% vermitteln, müssen sich auf denselben Stichtag 
beziehen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird 
auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen (siehe unten). 
 
Über einen Beschlussvorschlag, der gemäß § 110 Absatz 1 Aktiengesetz bekannt 
gemacht wurde, ist gemäß § 119 Absatz 2 Aktiengesetz nur dann abzustimmen, wenn 
er in der Hauptversammlung als Antrag wiederholt wurde. Es wird darauf 
hingewiesen, dass das Recht der Aktionäre in der Hauptversammlung Anträge zu 
stellen, wie unten näher ausgeführt, ausschließlich durch einen der besonderen 
Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden kann. 
 
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen 
Beurteilung eines Tagesordnungs-punktes erforderlich ist. Voraussetzung für die 
Ausübung des Auskunftsrechts ist der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an 
dieser Hauptversammlung und die Erteilung der Vollmacht an den besonderen 
Stimmrechtsvertreter. Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach 
vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder 
einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen oder ihre 
Erteilung strafbar wäre. 
 
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass das Auskunftsrecht gemäß § 118 
Aktiengesetz auch bei der virtuellen Hauptversammlung während der 
Hauptversammlung von den Aktionären selbst ausschließlich durch Übermittlung von 
Fragen per E-Mail direkt an die Gesellschaft an die E-Mail-Adresse 
fragen.vig@hauptversammlung.at [fragen.vig@hauptversammlung.at]ausgeübt werden 
kann. 
 
Bitte beachten Sie, dass dafür während der Hauptversammlung vom Vorsitzenden 
angemessene zeitliche Beschränkungen festgelegt werden. 
 
Wir ersuchen unsere Aktionäre aufgrund der außerordentlichen Situation die 
Fragen vorab in Textform per E-Mail an die E-Mail-Adresse 
fragen.vig@hauptversammlung.at [fragen.vig@hauptversammlung.at]zu übermitteln. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn diese bis zwei Werktage vor der 
Hauptversammlung, sohin bis 19. Mai 2021, bei der Gesellschaft eingehen, um eine 
optimale Vorbereitung sicherstellen zu können. Damit ermöglichen Sie der 
Gesellschaft eine möglichst genaue Vorbereitung und rasche Beantwortung der von 
Ihnen gestellten Fragen in der Hauptversammlung. 
 
Bitte bedienen Sie sich des Frageformulars, welches auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter www.vig.com/hauptversammlung [http://www.vig.com/ 
hauptversammlung]abrufbar ist. 
 
Weitere Informationen und Modalitäten zur Ausübung des Auskunftsrechts der 
Aktionäre gemäß § 118 Aktiengesetz werden in der Teilnahmeinformation 
festgelegt. 
 
Jeder Aktionär ist berechtigt, in der virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe 
des COVID- 19-GesG und der COVID-19-GesV durch seinen besonderen 
Stimmrechtsvertreter zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen, die 
keiner vorherigen Bekanntmachung bedürfen. Voraussetzung hierfür ist der 
Nachweis der Teilnahmeberechtigung und die Erteilung einer entsprechenden 
Vollmacht an den besonderen Stimmrechtsvertreter im Sinne der Einberufung. 
 
Weitere Informationen und Modalitäten zur Ausübung des Antragsrechts der 
Aktionäre gemäß § 119 Aktiengesetz werden in der Teilnahmeinformation, die auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter www.vig.com/hauptversammlung abrufbar 
ist, festgelegt. 
 
Über einen Antrag zur Wahl einer Person in den Aufsichtsrat kann in der 
Hauptversammlung nur dann abgestimmt werden, wenn spätestens am 11. Mai 2021 ein 
entsprechender Beschlussvorschlag von Aktionären, deren Anteile zusammen 1 % des 
Grundkapitals erreichen, der Gesellschaft zugegangen ist. Hinsichtlich der 
übrigen Anforderungen für das Einbringen von Vorschlägen zur Beschlussfassung 
wird auf die diesbezüglichen Ausführungen verwiesen. 
 
Der Aufsichtsrat der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 
besteht derzeit aus zehn Mitgliedern, davon vier Frauen und sechs Männer, sodass 
die Mindestanforderungen gemäß § 86 Absatz 7 Aktiengesetz erfüllt sind. Die 
höchstzulässige Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates soll gemäß 
Tagesordnungspunkt 12 der 30. Hauptversammlung am 21. Mai 2021 von zehn auf 
zwölf erhöht werden. Bei Wirksamwerden dieser Satzungsänderung soll der 
Aufsichtsrat künftig aus zwölf von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern 
bestehen. In der Hauptversammlung sind daher zwei Aufsichtsratsmitglieder zu 
wählen, um die angestrebte Anzahl von zwölf Aufsichtsratsmitgliedern zu 
erreichen. 
 
§ 10 Ziffer 2 der Satzung der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung 
Gruppe wird bei Wirksamwerden der Satzungsänderung zu Tagesordnungspunkt 12 
dieser Hauptversammlung vorsehen, dass der Aufsichtsrat aus drei bis zwölf, 
statt wie bisher drei bis zehn, Mitgliedern besteht. 
 
In der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe müssen im 
Aufsichtsrat derzeit mindestens drei Sitze von Frauen und mindestens drei Sitze 
von Männern besetzt sein. Dieser Mindestanteil erhöht sich durch die 
Beschlussfassung über die Erhöhung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates 
gemäß Tagesordnungspunkt 13, sodass bei Wirksamwerden künftig vier Sitze von 
Frauen und vier Sitze von Männern besetzt sein müssen. Der gesetzliche 
Mindestanteil wird daher im Aufsichtsrat unabhängig von der Wahl der 
vorgeschlagenen Mitglieder erfüllt sein. 
 
Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 
110, 118 und 119 Aktiengesetz sind spätestens ab 30. April 2021 auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter www.vig.com/hauptversammlung [http:// 
www.vig.com/hauptversammlung]zugänglich. 
 
NACHWEISSTICHTAG UND BERECHTIGUNG ZUR TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG GEMÄSS § 
111 Aktiengesetz 
 
Depotverwahrte Inhaberaktien 
Die Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der 
virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV 
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am 11. Mai 2021, 24: 
00 Uhr (MESZ) (Nachweisstichtag). 
 
Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG 
und der COVID-19-GesV und zur Ausübung der Aktionärsrechte ist daher nur 
berechtigt, wer am Nachweisstichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft 
nachweist. 
 
Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes am 
Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß § 10a Aktiengesetz, die der 
Gesellschaft spätestens am 18. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), ausschließlich unter 
einer der folgenden Adressen zugehen muss: 
 
 
* per Post oder per Boten: 
 
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Abteilung VD100, zu Handen 
Herrn Dr. Philipp Bardas Schottenring 30, 1010 Wien 
 
* per Telefax: +43 (01) 89 00 500-60 
* per E-Mail: anmeldung.vig@hauptversammlung.at 
 [anmeldung.vig@hauptversammlung.at](als eingescannter Anhang, - TIF, PDF, 
 etc.) 
* per SWIFT: GIBAATWGGMS 
 Message Type MT598 oder MT599; unbedingt ISIN AT0000908504 im Text angeben 
 
 
Ohne rechtzeitig bei der Gesellschaft einlangende Depotbestätigung kann die 
Bevollmächtigung eines besonderen Stimmrechtsvertreters nicht wirksam erfolgen. 
Hinsichtlich der Bevollmächtigung eines besonderen Stimmrechtsvertreters und des 
dabei einzuhaltenden Verfahrens wird auf die nachstehenden Ausführungen in 
dieser Einberufung verwiesen. 
 
Depotbestätigung gemäß § 10a Aktiengesetz 
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat 
der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten: 
 
 
* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr 
 zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code), 
* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen 
 Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen 
 Personen, 
* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien (ISIN AT0000908504) des Aktionärs, 
* Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung, 
* Zeitpunkt oder Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung bezieht. 
 
 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 20, 2021 05:35 ET (09:35 GMT)

DJ EANS-Hauptversammlung: Vienna Insurance Group AG -4-

Die Depotbestätigung muss sich auf den Nachweisstichtag 11. Mai 2021, 24:00 Uhr 
(MESZ) beziehen. 
 
Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als 
Aktionär geführt werden, so darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei der 
Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein. 
 
Im Sinne des § 10a Absatz 1 letzter Satz Aktiengesetz wird die Gesellschaft auch 
Bestätigungen zum Nachweis des Besitzes von Aktien (Depotbestätigungen) 
entgegennehmen, die von juristischen Personen ausgestellt wurden, welche gemäß 
tschechischem Recht zur Depotführung hinsichtlich dieser Aktien befugt sind. 
 
Die Depotbestätigung muss in deutscher oder englischer Sprache übermittelt 
werden. Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durch 
Übermittlung einer Depotbestätigung nicht gesperrt; Aktionäre können deshalb 
über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung einer 
Depotbestätigung weiterhin frei verfügen. 
 
 
BEVOLLMÄCHTIGUNG EINES BESONDEREN STIMMRECHTSVERTRETERS UND DAS DABEI 
EINZUHALTENDE VERFAHREN 
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung nach 
Maßgabe des Aktiengesetzes, des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV berechtigt 
ist und dies der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen in dieser Einberufung 
nachgewiesen hat, hat das Recht, einen besonderen Stimmrechtsvertreter zu 
bevollmächtigen. 
 
Die Stellung eines Beschlussantrags, die Stimmabgabe und die Erhebung eines 
Widerspruchs in dieser virtuellen Hauptversammlung der VIENNA INSURANCE GROUP AG 
Wiener Versicherung Gruppe am 21. Mai 2021 kann gemäß § 3 Absatz 4 COVID-19-GesV 
nur durch einen der besonderen Stimmrechtsvertreter erfolgen. 
 
Als besondere Stimmrechtsvertreter werden die folgenden Personen, die geeignet 
und von der Gesellschaft unabhängig sind, vorgeschlagen: 
 
(i) Dr. Michael Knap 
c/o Interessenverband für Anleger, IVA 
Feldmühlgasse 22, 1130 Wien 
E-Mail-Adresse knap.vig@hauptversammlung.at 
 
 
(ii) Rechtsanwalt Mag. Christoph Moser 
c/o Schönherr Rechtsanwälte GmbH 
Schottenring 19, 1010 Wien 
E-Mail-Adresse moser.vig@hauptversammlung.at 
 
 
(iii) Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer, LL.M. 
c/o bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH 
ARES-Tower, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien 
E-Mail-Adresse nauer.vig@hauptversammlung.at [nauer.vig@hauptversammlung.at] 
 
 
(iv) Rechtsanwalt Dr. Richard Wolf 
c/o Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG Schubertring 6, 1010 Wien 
E-Mail-Adresse wolf.vig@hauptversammlung.at 
 
 
Jeder Aktionär kann eine der vier oben genannten Personen als seinen besonderen 
Stimmrechtsvertreter auswählen und dieser Vollmacht erteilen. 
 
Für die Vollmachtserteilung an die besonderen Stimmrechtsvertreter ist auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter www.vig.com/hauptversammlung [http:// 
www.vig.com/hauptversammlung] ein eigenes Vollmachtsformular abrufbar, welches 
zwingend zu verwenden ist. 
 
Für die Vollmachtserteilung, die dazu vorgesehenen Übermittlungsmöglichkeiten 
und Fristen sind die in der Teilnahmeinformation, die auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter www.vig.com/hauptversammlung abrufbar ist, enthaltenen 
Bestimmungen zu beachten. 
 
Eine persönliche Übergabe der Vollmacht am Versammlungsort ist ausdrücklich 
ausgeschlossen. 
 
 
GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE (Hinweis gemäß § 120 Absatz 2 Ziffer 1 
Börsegesetz) 
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der 
Gesellschaft Nominale EUR 132.887.468,20 und ist eingeteilt in 128.000.000 auf 
den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die 
Gesellschaft und ihre Tochterunternehmen halten keine eigenen Aktien. Die 
Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt zum vorgenannten 
Zeitpunkt 128.000.000. 
 
KEINE PHYSISCHE ANWESENHEIT 
Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass bei der Durchführung der 
kommenden Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung gemäß der COVID-19- 
GesV weder Aktionäre noch Gäste persönlich zugelassen sind. 
 
 
 
INFORMATION ZUR DATENVERARBEITUNG FÜR AKTIONÄRE 
 
Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ihrer Daten 
Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre (insbesondere 
jene gemäß § 10a Absatz 2 Aktiengesetz, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, 
Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebenenfalls 
Aktiengattung, Zeitpunkt oder Zeitraum auf den sich die Depotbestätigung 
bezieht, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des 
oder der Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, 
insbesondere der Europäischen Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) sowie des 
österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG), um den Aktionären die Ausübung ihrer 
Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. 
 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die 
Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung gemäß dem 
Aktiengesetz, insbesondere die §§ 111, 113, 114, 117 und 120 Aktiengesetz, 
zwingend erforderlich. Die personenbezogenen Daten von Aktionären werden im Zuge 
der Hauptversammlung zu folgenden Zwecken verarbeitet: Organisation der 
Hauptversammlung, Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der 
Hauptversammlung, für die Ausübung von Aktionärsrechten im Rahmen der 
Hauptversammlung, Feststellung des Abstimmungsverhaltens, Anlegen eines 
Anmeldeverzeichnisses, Anlegen eines Teilnahmeverzeichnisses, Anlegen eines 
Vollmachtsverzeichnisses, Erstellen eines Hauptversammlungsprotokolls, Erfüllung 
von Compliance-Pflichten einschließlich Aufzeichnungs-, Auskunfts- und 
Meldepflichten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist somit Artikel 6 Absatz 
1 lit c DSGVO und Artikel 6 Absatz 1 lit f DSGVO. 
 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die VIENNA INSURANCE GROUP AG 
Wiener Versicherung Gruppe, Schottenring 30, 1010 Wien. Die Gesellschaft bedient 
sich zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung externer 
Dienstleistungsunternehmen, wie insbesondere Zählservice, Notar, Rechtsberater, 
besonderer Stimmrechtsvertreter und IT- Dienstleister. Diese erhalten von der 
Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der 
beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die Daten 
ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft. Soweit rechtlich notwendig, hat 
die Gesellschaft mit diesen Dienstleistungsunternehmen eine 
datenschutzrechtliche Vereinbarung abgeschlossen. 
 
Die besonderen Stimmrechtsvertreter, die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, 
der Notar und alle anderen Personen mit einem gesetzlichen Teilnahmerecht können 
in das gesetzlich vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (§ 117 Aktiengesetz) 
Einsicht nehmen und dadurch auch die darin genannten personenbezogenen Daten 
(u.a. Name, Wohnort, Beteiligungsverhältnis) einsehen. Die Gesellschaft ist 
zudem gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Aktionärsdaten (insbesondere das 
Teilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen Protokolls zum Firmenbuch 
einzureichen (§ 120 Absatz 4 Aktiengesetz). 
 
Aufbewahrungsdauer Ihrer Daten 
Die Daten der Aktionäre werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für die 
Zwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, 
und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfordern. 
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus dem 
Unternehmens-, Aktien- und Übernahmerecht, aus dem Steuer- und Abgabenrecht 
sowie aus Geldwäschebestimmungen. Sofern rechtliche Ansprüche von Aktionären 
gegen die Gesellschaft oder umgekehrt von der Gesellschaft gegen Aktionäre 
erhoben werden, dient die Speicherung personenbezogener Daten der Klärung und 
Durchsetzung von Ansprüchen in Einzelfällen. Im Zusammenhang mit 
Gerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dies zu einer Speicherung von Daten 
während der Dauer der Verjährung zuzüglich der Dauer des Gerichtsverfahrens bis 
zu dessen rechtskräftiger Beendigung führen. Die Dauer der Verjährung richtet 
sich insbesondere nach den Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuches. 
 
Ihre Rechte 
Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob wir personenbezogene 
Daten von Ihnen verarbeiten. Wenn dies der Fall ist, können Sie Auskunft über 
die Daten selbst, den Zweck der Datenverarbeitung, die Kategorien der Daten, die 
Empfänger, die Herkunft und die Speicherdauer der zu Ihrer Person von uns 
verarbeiteten Daten verlangen. 
 
Falls wir Daten zu Ihrer Person verarbeiten, die unrichtig oder unvollständig 
sind, so können Sie Berichtigung oder Vervollständigung Ihrer Daten verlangen. 
Sie können auch die Löschung unrechtmäßig verarbeiteter Daten verlangen. Bitte 
beachten Sie aber, dass dies nur auf unrichtige, unvollständige oder 
unrechtmäßig verarbeitete Daten zutrifft. Ist unklar, ob die zu Ihrer Person 
verarbeiteten Daten unrichtig oder unvollständig sind oder unrechtmäßig 
verarbeitet werden, so können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten 
bis zur endgültigen Klärung dieser Frage verlangen. Auch können Sie Ihre zuvor 
erteilte Einwilligung jederzeit und ohne Grund widerrufen, um die 
Weiterverwendung Ihrer personenbezogenen Daten, die auf Grundlage einer 
Einwilligungserklärung erhoben und verwendet werden, zu verhindern. Der Widerruf 
Ihrer Einwilligung hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 20, 2021 05:35 ET (09:35 GMT)

DJ EANS-Hauptversammlung: Vienna Insurance Group AG -5-

die vor ihrem Widerruf aufgrund Ihrer Einwilligung erfolgt ist. Im Falle eines 
Widerrufs haben Sie auch das Recht, die Löschung Ihrer Daten zu verlangen. 
 
Auf Ihre Anfrage hin erhalten Sie eine Kopie der von uns zu Ihrer Person 
verarbeiteten Daten in einem von uns bestimmten, maschinenlesbaren Format. 
Alternativ können Sie uns auch mit der direkten Übermittlung dieser Daten an 
einen von Ihnen gewählten Dritten beauftragen, sofern dieser Empfänger uns dies 
aus technischer Sicht ermöglicht und der Datenübertragung weder ein 
unvertretbarer Aufwand, noch gesetzliche oder sonstige 
Verschwiegenheitspflichten oder Vertraulichkeitserwägungen von unserer Seite 
oder von dritten Personen entgegen stehen. 
 
Soweit wir Ihre Daten zur Wahrung der berechtigten Interessen der 
Verantwortlichen oder eines Dritten verarbeiten, steht Ihnen überdies ein 
Widerspruchsrecht zu. 
 
Wir ersuchen Sie, all Ihre Ansuchen an die untenstehend ausgewiesenen 
Kontaktdaten zu übermitteln. Um sicherzugehen, dass Ihre personenbezogenen Daten 
nicht in falsche Hände geraten, ersuchen wir Sie, bei Übermittlung Ihres 
Ansuchens einen Identitätsnachweis, z.B. eine Ausweiskopie, beizufügen. 
 
 
Kontakt für datenschutzrechtliche Ansuchen 
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 
z. H. des Datenschutzbeauftragten 
Schottenring 30 
1010 Wien 
Österreich 
datenschutz@vig.com [datenschutz@vig.com] 
 
Zudem steht Ihnen das Recht auf Beschwerdeerhebung bei der österreichischen 
Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, (dsb@dsb.gv.at 
[dsb@dsb.gv.at]) offen. 
 
Der Vorstand 
Wien, im April 2021 
 
 
 
 
Rückfragehinweis: 
VIENNA INSURANCE GROUP AG 
Wiener Versicherung Gruppe 
1010 Wien, Schottenring 30 
 
 
Nina Higatzberger-Schwarz 
Leiterin Investor Relations 
Tel.: +43 (0)50 390-21920 
Fax: +43 (0)50 390 99-21920 
E-Mail: nina.higatzberger@vig.com 
 
 
Ende der Mitteilung                euro adhoc 
=------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Anhänge zur Meldung: 
=--------------------------------------------- 
http://resources.euroadhoc.com/documents/59/12/10701311/0/210419_Einberufung_HV_VIG.pdf 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2021 05:35 ET (09:35 GMT)

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