DJ EANS-Hauptversammlung: Wolford Aktiengesellschaft / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG - ANHANG
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Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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21.05.2021
Wolford Aktiengesellschaft
Bregenz, FN 68605 s
ISIN AT0000834007
(die "Gesellschaft")
EINBERUFUNG
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre
zu der am Freitag, 18. Juni 2021, um 10:00 Uhr (MEZ)
in den Räumlichkeiten der Wolford Aktiengesellschaft, Wolfordstraße 1, 6900
Bregenz, stattfindenden
34. ordentlichen Hauptversammlung
der Wolford Aktiengesellschaft ein.
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre!
Das letzte Jahr stand ganz im Zeichen der COVID-19 Pandemie und stellte uns alle
vor zahlreiche Herausforderungen. Eine dieser Herausforderungen, vor welcher die
Wolford AG steht, ist die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung.
Zurzeit lässt die geltende Regelung eine Präsenz-Hauptversammlung, als physische
Zusammenkunft von Organen juristischer Personen, zu.
Daher und in Anbetracht der weiterhin positiven Entwicklung der Pandemie in
Österreich hat der Vorstand entschieden, dass die diesjährige ordentliche
Hauptversammlung als Präsenz-Hauptversammlung abgehalten wird.
Die Wolford AG stellt dabei sicher, dass sämtliche Anforderungen und
Empfehlungen zur sicheren Durchführung der Hauptversammlung eingehalten bzw.
umgesetzt werden. Die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre steht für die
Wolford AG dabei an erster Stelle. Die Gesellschaft hat zum Schutz der
Teilnehmer Vorgaben und Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19
ausgearbeitet, die unten unter "Vorkehrungen aufgrund von COVID-19" erläutert
werden und von den Aktionären und Aktionärinnen einzuhalten sind.
Den Aktionärinnen und Aktionären wird zu ihrer eigenen Sicherheit empfohlen, vom
Besuch der Hauptversammlung Abstand zu nehmen und die Dienste des unabhängigen
Stimmrechtsvertreters Dr. Knap in Anspruch zu nehmen (zur Vollmachterteilung
unten unter "Vertretung durch Bevollmächtigte").
Aufgrund der derzeitigen COVID-19 Krise behält sich die Wolford AG vor, die 34.
ordentliche Hauptversammlung abzusagen und auf einen späteren Zeitpunkt zu
verschieben oder eine virtuelle Hauptversammlung einzuberufen. Dies gilt
insbesondere für den Fall, dass sich die Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit
der Ausbreitung von COVID-19 ändern und eine verlässliche Durchführung nicht
gesichert wäre oder eine Durchführung in Einklang mit den gesetzlichen und
behördlichen Vorgaben nicht durchführbar wäre.
Der Vorstand
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten UGB-Jahresabschlusses zum 31.12.2020 samt Anhang
und Lagebericht, des Corporate-Governance-Berichtes, sowie der
nichtfinanziellen Erklärung (Nachhaltigkeitsbericht), des IFRS-
Konzernabschlusses zum 31.12.2020 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts gemäß § 96 AktG für das
Rumpfgeschäftsjahr 2020 sowie des Berichts über das im UGB-Jahresabschluss
zum 31.12.2020 ausgewiesene Bilanzergebnis
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das
Rumpfgeschäftsjahr 2020
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für
das Rumpfgeschäftsjahr 2020
4. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2020
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2021
Unterlagen zur Hauptversammlung
Folgende Unterlagen sind spätestens ab Freitag, 28. Mai 2021, im Internet unter
https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-
hauptversammlung/ [https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/
ordentliche-hauptversammlung/32-ordentliche-hauptversammlung-2/] abrufbar:
- UGB-Jahresabschluss zum 31.12.2020 samt Anhang und Lagebericht
- Corporate-Governance-Bericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2020
- IFRS-Konzernabschluss zum 31.12.2020 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
sowie nichtfinanzieller Erklärung (Nachhaltigkeitsbericht)
- Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG für das Rumpfgeschäftsjahr 2020
- Vergütungsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2020
- Gemeinsame Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu den
Tagesordnungspunkten 2 bis 4
- Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates zu Tagesordnungspunkt 5
- Formulare für die Erteilung einer Vollmacht
- Formulare für den Widerruf einer Vollmacht
- diese Einberufung
Der vollständige Text dieser Einberufung sowie weitergehende Informationen über
die Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110, 118 und 119 AktG sind spätestens
ab Freitag, 28. Mai 2021, auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://
company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/
[https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-
hauptversammlung/32-ordentliche-hauptversammlung-2/] abrufbar und werden bei der
Hauptversammlung aufliegen. Die Vorgaben und Maßnahmen können je nach weiterer
Entwicklung der COVID-19-Pandemie, allenfalls auch kurzfristig, adaptiert
werden. Sollte es zu Änderungen der Vorgaben und Maßnahmen kommen, wird die
Gesellschaft den Teilnehmern eine Information auf der Internetseite der
Gesellschaft unter https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/
ordentliche-hauptversammlung/ [https://company.wolford.com/de/investor-
relations-2/ordentliche-hauptversammlung/32-ordentliche-hauptversammlung-2/] zur
Verfügung stellen und in der Hauptversammlung auflegen.
Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversammlung gemäß § 111 AktG
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Aktienbesitz am Dienstag, 08. Juni
2021, 24:00 Uhr MEZ, (Nachweisstichtag).
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer zum
Nachweisstichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.
Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag genügt eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG (siehe dazu auch unten "Depotbestätigung gemäß
§ 10a AktG") in Textform, die der Gesellschaft spätestens am Dienstag, 15. Juni
2021, 24:00 Uhr MEZ, ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen
zugehen muss:
Per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de [anmeldestelle@computershare.de]
wobei die Depotbestätigung (i) als elektronisches Dokument im PDF-Format mit
einer qualifizierten elektronischen Signatur anzuschließen ist oder (ii) in
Textform, beispielsweise PDF, dem E-Mail anzuschließen ist
Per Post: Wolford AG, c/o Computershare Deutschland GmbH
Elsenheimerstrasse 61
80687 München
Per SWIFT: COMRGB2L
(Message Type 598)
unter Angabe der ISIN AT0000834007
Per Telefax: +49 (0) 89 30903 74675
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder in einem
Vollmitgliedsstaat der OECD in Textform auszustellen und hat folgende Angaben zu
enthalten:
1. Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder einen im Verkehr
zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Code (SWIFT-Code)
2. Angaben über den Aktionär: Name/Firma und Anschrift, sowie bei natürlichen
Personen Geburtsdatum, bei juristischen Personen gegebenenfalls Register und
(Register-) Nummer, unter der die juristische Person in ihrem Herkunftsland
geführt wird
3. Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien (ISIN AT0000834007)
des Aktionärs
4. Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung
5. Zeitpunkt oder Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung bezieht
Die Depotbestätigung als Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den
Nachweisstichtag Dienstag, 08. Juni 2021, 24:00 Uhr MEZ, beziehen.
Die Depotbestätigung muss in deutscher oder englischer Sprache übermittelt
werden.
Die Übermittlung der Depotbestätigung gilt gleichzeitig als Anmeldung zur
Hauptversammlung. Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung
bzw. durch Übermittlung einer Depotbestätigung nicht gesperrt. Aktionäre können
daher auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei über ihre Aktien verfügen. Im
Falle einer Übertragung der Aktien ist nur die Person teilnahmeberechtigt, die
zum Nachweisstichtag die Aktionärsstellung innehatte.
Die Rechte der Aktionäre, die an Aktienbesitz während eines bestimmten Zeitraums
und/oder zu einem bestimmten Zeitpunkt geknüpft sind, können nur ausgeübt
werden, wenn der Nachweis der Aktionärseigenschaft im jeweils relevanten
Zeitraum und/oder für den relevanten Zeitpunkt durch eine Depotbestätigung gemäß
§ 10a AktG erbracht wird.
Vertretung durch Bevollmächtigte gemäß § 114 AktG
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
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May 21, 2021 04:08 ET (08:08 GMT)
