DJ PTA-News: Hercules Sägemann AG: Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Lüneburg (pta027/22.11.2022/15:30) - Hercules Sägemann AG, Lüneburg
Wertpapierkenn-Nr.: A0MFXQ ISIN: DE000A0MFXQ0
Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung
Zu der im Bundesanzeiger am 14. November 2022 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung am
Donnerstag, den 29. Dezember 2022 um 10:00 Uhr
ist bei der Gesellschaft ein Ergänzungsverlangen der Aktionärin New-York Hamburger-Gummi Waaren Compagnie AG, Lüneburg (Antragsteller) fristgemäß am 16. November 2022 eingegangen.
Die Tagesordnung wird - unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 8 - gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG aufgrund des Ergänzungsverlangens des Antragstellers um die folgenden neuen hiermit bekannt gemachten Tagesordnungspunkte 9 und 10 ergänzt.
TOP 9 - Abwahl der in der Hauptversammlung am 29.12.2021 gewählten Mitglieder
Herr Florian Hans und Herr Oliver Detjen
Begründung: Beide Herren sind aus dem Unternehmen der Antragstellerin ausgeschieden und nehmen ihre
Aufgaben als Mitglied des Aufsichtsrates der Hercules Sägemann AG nicht mehr wahr.
TOP 10 - Neuwahl zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat ist gemäß § 95, 101 AktG zusammenzusetzen. Er besteht aus drei Mitgliedern, die von der
Hauptversammlung ohne Bindung an Wahlvorschläge zu wählen sind.
Frau Aliena Niemack, Hamburg, Kauffrau
Herr Anatolij Moor, Hamburg, Maschinen- und Anlagenführer
werden zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrates für den Rest der Amtszeit für die gemäß § 103 Abs. 1 AktG
abberufenen Mitglieder des Aufsichtsrates gewählt.
Lüneburg, den 16. November 2022
Hercules Sägemann AG
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: Hercules Sägemann AG Adresse: Otto-Brenner-Straße 17, 21337 Lüneburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hercules Sägemann AG E-Mail: info@hercules-saegemann.de Website: www.hercules-saegemann.de
ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -
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November 22, 2022 09:30 ET (14:30 GMT)
