DJ PTA-News: Productsup Holding SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Productsup Holding SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Berlin (pta000/21.05.2025/15:45 UTC+2)
Productsup Holding SE, Berlin
Amtsgericht Charlottenburg, HRB 209275
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu einer ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am Montag, den 30.06.2025, um 14 Uhr in den Geschäftsräumen der Productsup Holding SE ein:
Products Up GmbH Zentrale Alex-Wedding-Straße 5 10178 Berlin
Tagesordnung:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 und des Berichts des Aufsichtsrats
über das Geschäftsjahr 2024
1. Die vorstehenden Unterlagen liegen ab Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der
Nordwind Capital GmbH in 80333 München, Residenzstr. 18, zur Einsichtnahme der Aktionäre aus; um
vorherige Terminabsprache für eine Einsichtnahme wird gebeten. Die Unterlagen werden den Aktionären auf
Verlangen zusätzlich kostenfrei mit separater Post zugesandt.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
2.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands
Entlastung zu erteilen.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
Wahl des Abschlussprüfers
4.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Roedl & Partner GmbH, Wirtschafsprüfungsgesellschaft, Nürnberg, zum
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen.
Präsentation zum Geschäftsverlauf
5.
Präsentation des Vorstands der Productsup Holding SE zum aktuellen Geschäftsverlauf.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 182.629,00 und ist in 182.629 nennbetragslose, auf den Namen lautende und stimmberechtigte Stückaktien eingeteilt. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 14.539 eigene Aktien, aus denen der Gesellschaft keine Rechte zustehen.
Teilnahmevoraussetzungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Ausübung des Stimmrechts ist jeder im Aktienregister der Gesellschaft eingetragene Aktionär berechtigt.
Stimmrechtsvertretung
Jeder Aktionär kann sich in der Hauptversammlung und bei der Ausübung seines Stimmrechts vertreten lassen
Die Vollmacht kann nach -- 134 Abs. 3 S. 3 AktG in Textform erteilt werden. Bei berechtigten Zweifeln an einer wirksamen Vollmachtserteilung kann die Gesellschaft die Vorlage einer schriftlich oder per Telefax erteilten Vollmachtsbestätigung verlangen.
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, für die außerordentliche Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung ihres Stimmrechts zu beauftragen. Ein entsprechendes Vollmachts- und Weisungsformular wird den Aktionären auf Verlangen zugesandt. Das ausgefüllte und unterzeichnete Vollmachts- und Weisungsformular ist der Gesellschaft in diesem Fall im Original, per Telefax oder eingescannt per E-Mail bis spätestens Donnerstag, 26.06.2025, (eingehend) an folgende Anschrift zu übermitteln:
Nordwind Capital GmbH
z. Hd. Herr Christian Plangger
Residenzstraße 18
80333 München
Telefax: +49 (89) 29 19 58 58
E-Mail: plangger@nordwindgrowth.com
Gegenanträge und Einreichung von Wahlvorschlägen von Aktionären gem. -- 126 Abs. 1, 127 AktG
Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Gegenanträge zu Anträgen des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu spezifischen Tagesordnungspunkten sowie, im Falle der Wahl des Abschlussprüfers, Wahlvorschläge einzureichen (---- 126 Abs. 1, 127 AktG).
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären wird die Gesellschaft nach Maßgabe der ---- 126, 127 AktG, einschließlich des Namens des Aktionärs, einer zugänglich zu machenden Begründung und einer etwaigen Stellungnahme des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zugänglich machen.
Gegenanträge müssen sich gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat richten und zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gemacht werden. Wahlvorschläge müssen zur Wahl des Abschlussprüfers gemacht werden.
Gegenanträge von Aktionären und Wahlvorschläge müssen der Gesellschaft spätestens bis spätestens zum Ablauf (24:00 Uhr) des 15.06.2025 zugehen und die übrigen Voraussetzungen der ---- 126, 127 AktG erfüllen.
Gegenanträge und Wahlvorschläge sind schriftlich ausschließlich zu richten an:
Nordwind Capital GmbH
z. Hd. Herr Christian Plangger
Residenzstr. 18
80333 München
Telefax: +49 (89) 29 19 58 58
E-Mail: plangger@nordwindgrowth.com
Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt. Gegenanträge sind dann nur gestellt, wenn sie während der Hauptversammlung gestellt werden.
Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß Art. 56 SE-Verordnung, -- 50 Abs. 2 SE-AG, -- 122 Abs. 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5%) des Grundkapitals erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Dieses Quorum ist gemäß Art. 56 Satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE-VO) in Verbindung mit -- 50 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SEAG) für Ergänzungsverlangen der Aktionäre einer Europäischen Gesellschaft (SE) erforderlich.
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf (24:00 Uhr) des 05.06.2025 zugehen. Später zugehende Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.
Ergänzungsverlangen bitten wir ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:
Nordwind Capital GmbH
z. Hd. Herr Christian Plangger
Residenzstr. 18
80333 München
Telefax: +49 (89) 29 19 58 58
E-Mail: plangger@nordwindgrowth.com
Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach ihrem Eingang an die Aktionäre versandt.
Berlin, im Mai 2025
Productsup Holding SE
Der Vorstand
(Ende)
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Aussender: Productsup Holding SE
Alex-Wedding-Straße 5
10178 Berlin
Deutschland
Ansprechpartner: Productsup Holding SE
E-Mail: ulrich.lewerenz@productsup.com
Website: www.productsup.com
ISIN(s): - (Sonstige)
Börse(n): -
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May 21, 2025 09:45 ET (13:45 GMT)
