Schwarzgeld: Die Luft wird dünner

Deutlich verstärkte nationale und internationale Bemühungen zielen darauf, Geldwäschern das Handwerk zu legen. Null Toleranz. So lautet das Motto, dem sich die Finanzmarktaufsicht seit der Übernahme der Kompetenzen zur Prävention von Geldwäsche verschrieben hat. Dazu gehörte auch die proaktive Teilnahme beim Aufbau der EU-Antigeldwäschebehörde AMLA (Anti-Money Laundering Authority), die im laufenden Jahr aktiv wird. Diese Behörde, bei der per Jahresende zwischen 80 und 100 Mitarbeiter beschäftigt sein sollen, wird die Aufsicht über Geldwäschebekämpfung ...

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