DJ PTA-News: bioXXmed AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
bioXXmed AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Heidelberg (pta000/06.10.2025/15:30 UTC+2)
bioXXmed AG, Düsseldorf
ISIN DE000A4BGGE4 / WKN A4BGGE
Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der
am 12. November 2025, 10:30 Uhr,
in den Räumen von Design Offices GmbH, Langer Anger 7-9, 69115 Heidelberg,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
der bioXXmed AG ("Gesellschaft") ein.
I. TAGESORDNUNG
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der bioXXmed AG zum 31. Dezember 2024 mit dem Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2024 sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
1. Zu Tagesordnungspunkt 1 ist eine Beschlussfassung nicht erforderlich, da der Aufsichtsrat den
Jahresabschluss gemäß -- 172 AktG bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist.
Die vorgelegten Unterlagen dienen der Unterrichtung der Hauptversammlung über das abgelaufene
Geschäftsjahr und die Lage der Gesellschaft.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
2.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Vorstandsmitgliedern für
diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
Beschlussfassung über eine Änderung von -- 16 der Satzung (Jahresabschluss)
Die Gesellschaft unterliegt auf Grund ihrer aktuellen Größe im Sinne des HGB keiner gesetzlichen
Prüfungspflicht des Jahresabschlusses. Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt aktuell als Folgepflicht
der Börsennotierung im Freiverkehr. Um der Gesellschaft im Falle von Kosteneinsparprogrammen mehr
Flexibilität zu ermöglichen, soll die derzeitige Regelung in -- 16 der Satzung der Gesellschaft vor
4. diesem Hintergrund geändert werden. Dabei soll der neue Wortlaut so formuliert werden, dass bei künftigen
Änderungen der Folgepflichten der Börsennotierung keine Änderung der Satzung der Gesellschaft
erforderlich wird.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, -- 16 der Satzung wie folgt neu zu fassen:
"-- 16 Jahresabschluss, Gewinnverwendung
(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Frist (-- 264 HGB) den Jahresabschluss (Bilanz nebst
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) sowie den Lagebericht, soweit dieser gesetzlich oder aufgrund
Bedingungen einer Börse, an der Aktien der Gesellschaft zum Handel zugelassen sind, erforderlich ist, für
das abgelaufene Geschäftsjahr aufzustellen und nach Prüfung durch den Abschlussprüfer, soweit eine solche
gesetzlich erforderlich ist, mit dem Prüfungsbericht und einem Vorschlag für die Verwendung des
Bilanzgewinnes unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen.
(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht des Vorstandes und den Vorschlag für die
Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung schriftlich an die
Hauptversammlung zu berichten; dabei hat er auch zu dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses durch
den Abschlussprüfer Stellung zu nehmen. Er hat seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die
Vorlagen des Vorstands und der Bericht des Abschlussprüfers zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten; --
171 Abs. 3 Satz 2 AktG bleibt unberührt. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, so
ist dieser festgestellt, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des
Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen. Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht,
so obliegt die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung.
(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bei der Feststellung des
Jahresabschlusses den Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzlichen Rücklagen einzustellenden
Beträge und eines etwaigen Verlustvortrages verbleibt, zum Teil oder ganz in andere Gewinnrücklagen
einzustellen."
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
5.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen.
Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß -- 237 AktG im Wege der
Einziehung sowie entsprechende Satzungsänderung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
a) Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1.359.328,00, eingeteilt in 1.359.328 auf den
Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 wird um EUR
3,00 auf EUR 1.359.325,00 herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt durch Einziehung von insgesamt 3 (drei)
Inhaberaktien, die der Gesellschaft von einer Aktionärin, der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft,
unentgeltlich zur Verfügung gestellt worden sind, in vereinfachter Form nach -- 237 Abs. 3 Nr. 1, Abs. 4
AktG zum Zweck der Beseitigung dieser Mitgliedschaftsrechte, der Einstellung in die Kapitalrücklage der
Gesellschaft und zur Herstellung eines glatten Herabsetzungsverhältnisses von 5:1 für die unter Punkt 7
der Tagesordnung vorgeschlagene Kapitalherabsetzung. Der durch die Kapitalherabsetzung freiwerdende
6. Betrag des Grundkapitals von EUR 3,00 wird gemäß -- 237 Abs. 5 AktG in die Kapitalrücklage eingestellt.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Herabsetzung
des Grundkapitals und ihrer Durchführung festzusetzen.
b) -- 3 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
"Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.359.325,00 (in Worten: eine Millionen
dreihundertneunundfünfzigtausenddreihundertfünfundzwanzig Euro) und ist eingeteilt in 1.359.325 auf den
Inhaber lautende Stückaktien."
Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals nach den Vorschriften über die ordentliche
Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien nach ---- 222 ff. AktG sowie entsprechende
Satzungsänderung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung
nach ---- 222 ff. AktG von EUR 1.359.325,00 um EUR 1.087.460,00 auf EUR 271.865,00 im Verhältnis 5:1 (in
Worten: fünf zu eins) herabgesetzt, und zwar zum Zwecke der Einstellung des Herabsetzungsbetrags in
voller Höhe in die Kapitalrücklagen.
Die Kapitalherabsetzung wird in der Weise durchgeführt, dass jeweils fünf (5) auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu einer (1) auf den
Inhaber lautenden Stückaktie mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie
zusammengelegt werden. Für etwaige Spitzen, die dadurch entstehen, dass ein Aktionär eine nicht im
7. Zusammenlegungsverhältnis von fünf zu eins teilbare Anzahl von Aktien hält, werden in Abstimmung mit den
Depotbanken Vorkehrungen getroffen, um diese mit anderen Spitzen zusammenzulegen und für Rechnung der
Beteiligten zu verwerten. Der Vorstand wird ermächtigt die weiteren Einzelheiten der Kapitalherabsetzung
und ihrer Durchführung festzusetzen.
b) -- 3 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
"Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 271.865,00 (in Worten:
zweihunderteinundsiebzigtausendachthundertfünfundsechzig Euro) und ist eingeteilt in 271.865 auf den
Inhaber lautende Stückaktien."
Der Vorstand und der Aufsichtsratsvorsitzende werden angewiesen, die Durchführung der unter diesem
Tagesordnungspunkt 7 beschlossenen Kapitalherabsetzung und entsprechende Satzungsänderung nur gemeinsam
mit und in der Reihenfolge nach der gemäß dem Tagesordnungspunkt 6 zur Kapitalherabsetzung zur Eintragung
in das Handelsregister anzumelden.
Beschlussfassung über die Zustimmung zur Veräußerung nahezu sämtlicher Vermögenswerte
Die bioXXmed AG als Verkäuferin hat am 25. September 2025 mit der Rose Investment- und Beteiligungs AG,
mit Sitz in Altenstadt (Hessen), (nachfolgend auch "Käuferin" oder "Rose IB") als Käuferin einen Vertrag
über den Kauf von 100% der Geschäftsanteile an der Rancoderm GmbH mit Sitz in Darmstadt, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 105051 (nachfolgend "Kaufvertrag") abgeschlossen.
Der wesentliche Inhalt des Kaufvertrags wird durch Bekanntmachung von Auszügen des Wortlautes des
Vertrages ohne Anlagen in dieser Einladung im Anschluss an die Tagesordnungspunkte in Teil II.
"Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts des Kaufvertrags (Bekanntmachung zu Tagesordnungspunkt 8)"
bekanntgemacht. Der vollständige Wortlaut des Kaufvertrages samt Anlagen ist ab dem Tage der Einberufung
sowie während der Hauptversammlung im Internet unter
https://bioxxmed.ag/hauptversammlung/
8. zugänglich. Der Kaufvertrag samt Anlagen wird zudem in der Hauptversammlung zugänglich gemacht. Der
Vorstand wird den Kaufvertrag in der Hauptversammlung erläutern. Der Vorstand wird die rechtliche und
wirtschaftliche Bedeutung des Vertrages, seine Auswirkungen auf die Gesellschaft sowie die für den
Abschluss des Vertrages sprechenden Gründe ausführlich darlegen. Insbesondere wird der Vorstand dabei auf
die Bewertungsfaktoren und sonstigen Gesichtspunkte eingehen, die für die Festsetzung von Art und Höhe
der vom Käufer zu erbringenden Gegenleistung maßgeblich waren.
Die Wirksamkeit des Kaufvertrages steht unter dem Vorbehalt, dass die Hauptversammlung der bioXXmed AG
dem Kaufvertrag mit der erforderlichen Mehrheit zustimmt.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
"Die Hauptversammlung stimmt dem Kaufvertrag über die Veräußerung der gesamten Beteiligung an der
Rancoderm GmbH mit Sitz in Darmstadt zwischen der bioXXmed AG als Veräußerin mit der Rose Investment- und
Beteiligungs AG als Erwerberin zu einem Fixkaufpreis in Höhe von 160.000,00 Euro und variablen
Kaufpreisteilen wie im Kaufvertrag vereinbart zu."
Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts des Kaufvertrags
(Bekanntmachung zu Tagesordnungspunkt 8)
II.
Der wesentliche Inhalt des Entwurfes des Kaufvertrages wird durch Bekanntmachung von Auszügen des
Wortlautes des Entwurfes des Vertrages ohne Anlagen in dieser Einladung bekanntgemacht:
ANTEILSKAUF- UND ÜBERTRAGUNGSVERTRAG ("Vertrag")
zwischen
bioXXmed AG
mit Sitz in Düsseldorf, Deutschland, geschäftsansässig Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg, und
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 108219
1.
- nachfolgend "Verkäufer" -
Rose Investment- und Beteiligungs AG
mit Sitz in Altenstadt (Hessen), Im Kastell 2, 63674 Altenstadt, Deutschland, geschäftsansässig
Heinrich-Ehrmann-Straße 22, 61169 Friedberg / Hessen, und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Friedberg unter HRB 6887
2.
- nachfolgend "Käufer" -
[...]
Vorbemerkungen
(A) Der Verkäufer ist alleiniger Gesellschafter der Rancoderm GmbH mit Sitz in Darmstadt, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 105051 (nachfolgend auch als "Rancoderm" oder "
Gesellschaft" bezeichnet).
(B) Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital der Rancoderm beträgt EUR 25.000,00. Es ist
eingeteilt in 25.000 Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 1 bis 25.000 im Nennbetrag von jeweils
EUR 1,00 (nachfolgend auch die "Rancoderm-Anteile").
(C) Die Rancoderm-Anteile bestehen wirksam und sind nicht mit Rechten Dritter belastet und insbesondere
nicht verpfändet.
(D) Der Verkäufer hat der Rancoderm ein unbesichertes Gesellschafterdarlehen über einen Nennbetrag in
1. Höhe von insgesamt bis zu 360.000,00 Euro mit Darlehensvertrag vom 18. Dezember 2024 sowie mehreren
Ergänzungen, Änderungen und Nachträgen, insbesondere Nachtrag Nr. 1 vom Februar 2025, Nachtrag Nr. 2 vom
11. April 2025 sowie Nachtrag Nr. 3 vom 29. August 2025 gewährt (das "Gesellschafterdarlehen"). Das
Gesellschafterdarlehen ist zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages noch nicht zurückgezahlt. Dem
Käufer ist das Gesellschafterdarlehen einschließlich seiner sämtlichen Ergänzungen, Änderungen und
Nachträge bekannt. Es bestehen keine weiteren Darlehen.
(E) Der Verkäufer beabsichtigt, die Rancoderm-Anteile sowie das Gesellschafterdarlehen einschließlich
seiner Zinsforderungen an den Käufer zu verkaufen und zu übertragen und der Käufer beabsichtigt, diese zu
erwerben (die "Transaktion"). Die Rancoderm-Anteile sowie das Gesellschafterdarlehen einschließlich
seiner Zinsforderungen werden nachfolgend auch als "Kaufgegenstand" bezeichnet.
(F) Die Rancoderm verfügt über immaterielle Vermögensgegenstände die zur Entwicklung und Herstellung des
Produkts "DermaPro(R)", einem Innovativen Produkt zur Behandlung schwer zu heilender chronischer Wunden,
erforderlich sind. Die Gesellschaft befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung von Produkten und
Verfahren im Therapiebereich Wundheilung. Die Gesellschaft betreibt insbesondere die Zulassung von
DermaPro(R) als Medizinprodukt.
Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien, was folgt:
Verkauf und Abtretung des Kaufgegenstandes und des Gesellschafterdarlehens
2.1 Der Verkäufer verkauft hiermit den Kaufgegenstand und das Gesellschafterdarlehen sowie sämtliche
Rechte an und im Zusammenhang mit dem Gesellschafterdarlehen an den diesen Verkauf annehmenden Käufer.
Der Verkauf erstreckt sich auf alle mit dem Kaufgegenstand verbundenen Ansprüche und sonstigen Rechte
insbesondere auf das Gewinnbezugsrecht für noch nicht bis zum Unterzeichnungstag ausgeschüttete Gewinne
und Zinsen.
2.2 Der Verkäufer tritt hiermit den Kaufgegenstand und das Gesellschafterdarlehen an den dies annehmenden
Käufer ab und überträgt diese auf den Käufer. Der Käufer nimmt die Abtretungen an und übernimmt den
Kaufgegenstand und das Gesellschafterdarlehen. Die Zustimmung der Rancoderm zur Übertragung des
Gesellschafterdarlehens sowie dem Eintritt des Käufers in das Gesellschafterdarlehen statt des Verkäufers
2. wird als Anlage 2.2 zu diesem Vertrag genommen.
Der Verkäufer tritt zu diesem Zweck an den dies annehmenden Käufer alle Gesellschafterrechte aus den
Rancoderm-Anteilen nebst aller mit ihnen verbundenen Ansprüche und sonstigen Rechte, insbesondere der
Gewinnbezugsrechte für sämtliche noch nicht ausgeschütteten Gewinne für das laufende und für
vorausgegangene Geschäftsjahre ab. -- 101 BGB wird ausgeschlossen. Das Gesellschafterdarlehen wird
einschließlich sämtlicher Zinsansprüche übertragen, auch in Bezug auf dieses wird -- 101 BGB
ausgeschlossen..
2.3 Die Abtretungen und Übertragungen gemäß Ziffer 0 erfolgen aufschiebend bedingt auf den Erhalt des
Fixkaufpreises auf dem Konto des Verkäufers sowie auf die in Ziffer 13.1 genannten Voraussetzungen zur
Wirksamkeit dieses Vertrages.
Kaufpreis
3.1 Der Kaufpreis für den Kaufgegenstand beträgt EUR 160.000 (in Worten: Euro einhundertsechzigtausend,
nachfolgend der "Fixkaufpreis"). Der Fixkaufpreis ist mit Wirksamkeit dieses Vertrages zur Zahlung an den
Verkäufer fällig. Mit Wirksamkeit dieses Vertrages ist der Fixkaufpreis zur Zahlung an den Verkäufer auf
das in Ziffer 3.2 bezeichnete Konto fällig. Von dem Fixkaufpreis entfällt ein Betrag in Höhe von 25.000
Euro auf 100% der Gesellschaftsanteile der Rancoderm und ein Betrag in Höhe von 135.000 Euro auf das
Gesellschafterdarlehen. Der Käufer hat im Erfolgsfall an den Verkäufer folgende weitere Zahlungen zu
leisten:
3.1.1 Milestone-Zahlung
Mit Zulassung von DermaPro(R) oder einem anderen Produkt, in welches das Know-How von DermaPro(R)
einfließt, als Medizinprodukt erhält der Verkäufer eine einmalige Fixzahlung in Höhe von EUR 125.000 (in
Worten: Euro einhundertfünfundzwanzigtausend) ("Milestone-Zahlung"). Die vorbezeichnete Milestone-Zahlung
wird nach Erhalt des Zulassungsbescheids zur Zahlung fällig - und zwar 2 Wochen nachdem etwaig bestehende
Widerspruchsfristen abgelaufen sind.
3.1.2 Umsatzbeteiligung
Der Umsatz der Gesellschaft für Zwecke der Umsatzbeteiligung definiert sich als Bruttoumsatz abzüglich
gesetzlich zulässiger Abzüge (einschließlich Umsatzsteuer, Rücksendungen und gewährter Rabatte;
"Bereinigter Umsatz"). Die Umsatzbeteiligung beträgt 10% des Bereinigten Umsatzes der Gesellschaft ab
Kommerzialisierung von DermaPro(R) oder einem anderen Produkt, in welches das Know-How von DermaPro(R)
einfließt ("Umsatzbeteiligung"). Die vorbezeichnete Umsatzbeteiligung wird jeweils zur Zahlung
unverzüglich nach Erstellung des jeweiligen Jahresabschlusses (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung)
der Gesellschaft fällig. Die Umsatzbeteiligung endet spätestens nach fünf Jahren ab Kommerzialisierung
3. von Produkten der Gesellschaft oder mit Veräußerung der Mehrheit der Geschäftsanteile des Käufers an der
Gesellschaft. Als Kommerzialisierung gilt jede Lizensierung, Verkauf oder Zufluss aus dem Vertrieb von
Produkten, Patenten, gewerblichen Schutzrechten, einer Dienstleistung oder einer Vermarktung des Know-how
der Gesellschaft zu DermaPro.
Der Käufer ist verpflichtet, die entsprechenden Jahresabschlüsse der Gesellschaft bzw. bei Verschmelzung
oder Beendigung der Gesellschaft die Umsätze des Käufers und mit ihm verbundener Unternehmen mit
Produkten der Gesellschaft in Absprache mit dem Verkäufer durch einen unabhängigen externen
Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen und dem Verkäufer unverzüglich nach Erstellung zukommen zu lassen.
3.1.3 Exitbeteiligung
Sollte der Käufer die Gesellschaft, eine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft, DermaPro(R), Rechte an
DermaPro(R) oder Know-How an DermaPro(R) innerhalb von fünf Jahren beginnend mit Abschluss dieses
Vertrages verkaufen (Asset oder Share Deal, "Exit"), erhält der Verkäufer, wenn die Zulassung als
Medizinprodukt erfolgt ist (3.1.1.) vom Käufer 10%, wenn innerhalb von zwei Jahren die Zulassung als
Medizinprodukt noch nicht erfolgt ist vom Käufer 25% des vom Käufer (oder im Fall eines Asset Deals von
der Gesellschaft) erzielten Verkaufspreises ("Exitbeteiligung"). Als Verkaufspreis im vorgenannten Sinne
gelten sämtliche Gegenleistungen einschließlich etwaiger Earn-Outs, Kaufpreisnachbesserungen oder anderer
Gegenleistungen; soweit erforderlich werden die Gegenleistungen nach Marktwert in Euro umgerechnet (etwa
wenn es sich um Sachleistungen handeln sollte), welche der Käufer innerhalb der 5 Jahresfrist mit einem
künftigen Erwerber vereinbart. Die Auszahlung an den Verkäufer findet nach Wahl des Käufers entweder mit
Zufluss beim Käufer statt oder wird abgezinst mit 15% p.a. vergütet. Die in Ziffer 3.1.2 vereinbarte
Umsatzbeteiligung endet mit Eintritt der Exitbeteiligung. Im Fall einer gestreckten Veräußerung von
Anteilen an der Gesellschaft wird die Exitbeteiligung fällig mit Veräußerung des Anteils, durch den der
Käufer seine Mehrheit an der Gesellschaft verliert. Dies gilt für die gestreckte Veräußerung von
Anteilen, die innerhalb der 5 Jahresfrist vereinbart wurde. Alles, was der Gesellschaft, oder den
Gesellschaftern zukommt, fließt in die Berechnung mit ein. Bemessungsgrundlage für die Exitbeteiligung
ist dann der gesamte Veräußerungserlös für die Veräußerung sämtlicher bis dahin gehaltener Anteile des
Käufers an der Gesellschaft, die innerhalb von 5 Jahren nach Vertragsschluss vereinbart worden sind.
Selbständige Garantieversprechen des Verkäufers
Der Verkäufer erklärt hiermit gegenüber dem Käufer in Form selbständiger Garantieversprechen gemäß -- 311
Abs. 1 BGB und im Rahmen der Bedingungen der Ziffer 5 und der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages, dass
4. die in dieser Ziffer 4 folgenden Aussagen, soweit nicht nachfolgend anderweitig geregelt, bei Abschluss
dieses Vertrages (der "Unterzeichnungstag") richtig sind. Der Verkäufer und der Käufer sind sich
ausdrücklich darüber einig, dass die Garantieversprechen in dieser Ziffer 4 (die "Verkäufergarantien")
weder Garantien für die Beschaffenheit der Sache i.S.d. ---- 443, 444 BGB noch
Beschaffenheitsvereinbarungen i.S.d. -- 434 Abs. 1 S. 1 BGB darstellen. -- 444 BGB findet keine Anwendung
auf die Verkäufergarantien.
4.1 Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse
4.1.1 Die Angaben in lit. (A) bis (C) der Vorbemerkungen sind richtig.
4.1.2 Der Verkäufer ist alleiniger Eigentümer der Rancoderm-Anteile und ist berechtigt, über diese zu
verfügen. Die Rancoderm besteht rechtswirksam.
4.1.3 Die Einlagen auf die Rancoderm-Anteile sind vollständig einbezahlt bzw. erbracht und nicht
zurückgewährt worden.
4.1.4 Die Rancoderm-Anteile sind frei von Rechten Dritter und unterliegen keinen
gesellschaftsvertraglichen oder auf schuldrechtlicher Basis vereinbarten Verfügungsbeschränkungen
außerhalb des zwischen den Parteien abgeschlossenen Binding Term-Sheet. Auch bestehen insbesondere weder
Nießbrauchrechte, Pfand- und Sicherungsrechte, Nutzungsverhältnisse, Treuhandverhältnisse oder ähnliche
Rechte noch Vorkaufsrechte, Vorerwerbs-, Options-, Ankaufs- oder Wandlungsrechte oder sonstige
Erwerbsrechte Dritter an den Rancoderm-Anteilen. Es gibt in Bezug auf die Rancoderm-Anteile keine
Vereinbarungen oder Verpflichtungen zur Gewährung solcher Rechte an Dritte.
Sonstige Garantien
4.2.1 Die Gesellschaft beschäftigt zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages keine Mitarbeiter und
es besteht kein Geschäftsführerdienstvertrag, das heißt es fallen gegenwärtig keine Personalkosten an,
und es bestehen keine Pensionsverpflichtungen.
4.2.2 Durch Kaufvertrag vom 20. Juni 2024 mit dem Insolvenzverwalter der Derma-Tools GmbH hat die
Gesellschaft das Know-How zu DermaPro(R) erworben. Nach Kenntnis des Verkäufers ist die Gesellschaft
Inhaberin des erworbenen Know-Hows und dieses Know-How ist frei von Rechten Dritter. Die Gesellschaft hat
seit Abschluss des vorgenannten Kaufvertrages vom 20. Juni 2024 mit dem Insolvenzverwalter der DermaTools
GmbH nicht über dieses Know-How verfügt und Dritten keine Rechte daran eingeräumt. Der o.g. Kaufvertrag
liegt dieser Urkunde anbei.
4.2 4.2.3 Der Verkäufer garantiert, dass die Abschlüsse der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2023 und 2024
erstellt und festgestellt wurden. Die Steuererklärung der Gesellschaft für 2023 ist erfolgt. Für das
Geschäftsjahr 2024 wurde die Steuererklärung noch nicht erstellt. Gemäß den erstellten Abschlüssen der
Gesellschaft für 2023 und 2024 nach HGB sowie der bisherigen steuerlichen Behandlung sind keine
steuerlichen Risiken und Nachforderungen zu erwarten.
4.2.4 Der Verkäufer versichert, dass keine verwaltungsrechtlichen und gerichtlichen Verfahren gegen die
Gesellschaft rechtshängig sind oder angedroht wurden. Der Verkäufer teilt allerdings mit, dass der
Lizenzvertrag zwischen der Gesellschaft und der indischen Centaur Pharmaceutical Pvt. Ltd. im Juli 2025
nach deutschem Recht gekündigt wurde. Informationen zum vorbezeichneten Lizenzvertrag standen im
Datenraum zur Einsichtnahme des Käufers zur Verfügung. Die Unterlagen über die Kündigung wurden an den
Käufer übermittelt.
Eine Liste aller Verbindlichkeiten zum Stichtag 31. August 2025 liegt bei.
Datenraum
Der Käufer hat vor Vertragsschluss bis 21. Juli 25 eine Due Diligence durchgeführt. Elektronische Kopien
aller Dokumente und Unterlagen, die der Verkäufer dem Käufer im Rahmen der Due Diligence zur Verfügung
gestellt hat, sind nach Angaben der Beteiligten (insbesondere als pdf- und tiff-Dateien) auf dem
USB-Stick (der "Datenträger") enthalten, der dem Notar heute übergeben worden ist.
Der Notar nimmt den Datenträger für Verkäufer und Käufer in Verwahrung. Er wird von den Beteiligten
hiermit angewiesen, den Datenträger bei der Urschrift der vorliegenden Urkunde aufzubewahren. Nach Ablauf
von 7 (sieben) Jahren, gerechnet vom heutigen Tage, endet die Aufbewahrungspflicht des Notars aufgrund
dieser Anweisung.
Der Notar hat darauf hingewiesen und die Beteiligten sind damit einverstanden, dass
4.3
-- er den Inhalt des Datenträgers nicht kennt und dessen Nutzbarkeit und Haltbarkeit weder überprüft hat
noch sicherstellen kann;
-- er den Datenträger nicht nach den ---- 57 ff. BeurkG, sondern im Rahmen einer sonstigen
Betreuungstätigkeit nach -- 24 Abs. 1 S. 1 BNotO in Verwahrung nimmt;
-- er den Datenträger in einem Umschlag bei der Urschrift der heutigen Urkunde aufbewahren darf und er
keine technischen oder sonstigen Schutzvorkehrungen gegen Datenverlust, Einbruch oder Feuer treffen wird.
Auch eine besondere Versicherung wird der Notar nicht abschließen.
Solange der Notar den Datenträger in Verwahrung hat, wird er jeder Partei unter seiner Aufsicht Zugriff
auf den Datenträger gewähren, wenn dies eine Partei verlangt; die andere Partei darf an der Einsichtnahme
teilnehmen.
Keine sonstigen Garantieversprechen
4.4.1 Die Gesellschaft wird verkauft wie sie steht und liegt; der Verkauf erfolgt mit sämtlichen Chancen
und Risiken, die mit der Gesellschaft verbunden sind. Unbeschadet der vorangegangenen Absätze in Ziffern
0.1 bis 0 und 4.2, und soweit nicht ausdrücklich anders in diesem Kaufvertrag geregelt, gibt der
Verkäufer keine Garantieversprechen oder Gewährleistungen ab, insbesondere nicht zu:
a) dem Käufer zugänglich gemachten Prognosen, Schätzungen oder Budgets über künftige Einnahmen, Gewinne,
Cashflows, die künftige Finanzlage oder den künftigen Geschäftsbetrieb der Rancoderm;
b) anderen Informationen oder Dokumenten, die dem Käufer, seinen Anwälten, Wirtschaftsprüfern oder
sonstigen Beratern in Bezug auf die Rancoderm oder ihre Geschäftstätigkeit durch den Datenraum oder auf
sonstige Weise zugänglich gemacht worden sind oder aus öffentlichen Registern abrufbar waren;
4.4 c) Steuerangelegenheiten der Gesellschaft;
d) der Ertragskraft der Rancoderm.
Einschränkungen des Umfangs der Verkäufergarantien, die in Ziffer 4 abgegeben werden, erfolgen hieraus
jedoch nicht.
4.4.2 Dem Käufer und dessen Berater sind im Übrigen die wirtschaftlichen Verhältnisse der Rancoderm in
dem Umfang bekannt, wie Informationen durch den Verkäufer erfolgt sind. Sie hatten zudem Gelegenheit, die
in einem elektronischen Datenraum zur Verfügung gestellten Dokumente durchzusehen sowie zwischen dem
28.05.2025 und dem 21.07.2025 zu prüfen. Dem Käufer ist das Gesellschafterdarlehen, die danach
geleisteten Ausleihungen und Zinsansprüche sowie Verbindlichkeiten der Gesellschaft bekannt. Ihm ist auch
die Problematik des Lizenzvertrages mit der Centaur Pharmaceuticals Pvt. Ltd. und dessen Kündigung
bekannt. Diese Erklärungen des Verkäufers sind abschließend, es gibt keine wesentlichen
berichtspflichtigen Sachverhalte.
Rechtsfolgen, Haftungsbeschränkungen
5.1 Im Fall einer Verletzung einer der Garantieversprechen des Verkäufers gemäß Ziffer 4 durch den
Verkäufer hat der Verkäufer den Käufer, oder nach Wahl des Käufers die Rancoderm so zu stellen, wie diese
stehen würden, wenn die Verkäufergarantie nicht verletzt worden wäre (Naturalrestitution). Ist der
Verkäufer hierzu innerhalb von vier Wochen, nachdem der Käufer dem Verkäufer die Verletzung der
Verkäufergarantie schriftlich mitgeteilt hat, nicht im Stande, kann der Käufer Schadensersatz in Geld
verlangen. Dabei kann der Käufer nach seiner Wahl die Zahlung des Schadensersatzes an sich selbst oder an
die Rancoderm verlangen. Der Schadensersatz umfasst nur die tatsächlich und konkret bei dem Käufer
entstandenen Schäden. Die Geltendmachung von internen Verwaltungs- oder Gemeinkosten, entgangenen
Gewinnen oder Einwänden, dass der Kaufpreis aufgrund unrichtiger Annahmen berechnet worden sei, ist
ausgeschlossen. Der Verkäufer haftet nicht für Folgeschäden, indirekte Schäden, Sonder- oder
Strafschäden, es sei denn, ein Anspruch, ein Verlust, eine Haftung, Kosten oder Aufwendungen werden in
einem rechtskräftigen Urteil eines Gerichts als in erster Linie auf Betrug, arglistige Täuschung,
vorsätzliches Fehlverhalten oder grobe Fahrlässigkeit des Verkäufers zurückzuführen befunden.
5.2 Ansprüche wegen Verletzung von Garantieversprechen nach Ziffer 0 oder 4.2 können gegen den Verkäufer
nicht geltend gemacht werden, wenn und soweit
a) der entsprechende Schaden durch eine zu Gunsten der Rancoderm oder den Käufer bestehende Versicherung
ausgeglichen wird;
b) der Käufer den Schaden mitverursacht hat oder ein Verstoß gegen Schadensminderungsplichten zu einer
Vergrößerung des Schadens geführt hat; dies in dem Umfang, wie der Schaden mitverursacht bzw. vergrößert
wurde;
c) der Schaden durch eine nach dem Tage des Abschlusses dieser Vereinbarung eingetretene Änderung der
Rechtslage oder Verwaltungspraxis entstanden ist oder vergrößert wurde; oder
d) der Schaden durch eine im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 für die Gesellschaft ausgewiesene
Rückstellung oder Verbindlichkeit abgedeckt wird; oder
e) der Käufer Kenntnis von den die Verletzung einer Garantie begründenden Umstände hatte oder haben
musste.
5.3 Die Haftung des Verkäufers nach diesem Vertrag, einschließlich aller Ansprüche wegen Verletzung von
5. Garantieversprechen nach Ziffer 4 und aller Ansprüche einschließlich Freistellungen ist insgesamt auf
einen Betrag in Höhe der Summe des tatsächlich gezahlten Fixaufpreises nach Ziffer 3.1 und bis zum Tag
der erstmaligen Inanspruchnahme des Verkäufers aus einer Garantieverletzung bereits tatsächlich gezahlter
Milestone-Zahlunge(en) (siehe Ziffer 3.1.1) sowie Umsatzbeteiligungen (siehe Ziffer 3.1.2) beschränkt.
5.4 Ansprüche wegen Verletzung von Garantieversprechen nach Ziffer 4.1 oder 4.2 können gegen den
Verkäufer nur geltend gemacht werden, wenn und soweit die Höhe des jeweils zugrunde liegenden Schadens
einen Betrag in Höhe von EUR 10.000, 00 (De-minimis) übersteigt. Ziffer 0 findet entsprechend Anwendung.
5.5 Der Käufer hat keine Ansprüche gegen den Verkäufer aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag,
soweit der zugrunde liegende Sachverhalt sich aus den in der Due Dilligence gemäß Datenraum siehe 0 zur
Verfügung gestellten Unterlagen in der Weise ergibt, dass ein mit kaufmännischer Sorgfalt handelnder
Käufer oder seine mit professioneller Sorgfalt handelnden Berater die Relevanz ohne Einblick in weitere,
dem Käufer oder seinen Beratern nicht zur Verfügung gestellten Unterlagen unmittelbar hätte erkennen
müssen.
5.6 -- 254 BGB bleibt unberührt. Insbesondere ist der Käufer verpflichtet, die Entstehung von Schäden
abzuwenden und den Umfang entstandener Schäden zu mindern.
Alle Ansprüche des Käufers aus diesem Vertrag einschließlich der Ansprüche aus einer Verletzung der
Ziffern 4.1 bis 4.2 verjähren kenntnisunabhängig nach Ablauf von 12 Monaten nach Abschluss dieses
Vertrages.
-- 203 BGB findet keine Anwendung.
5.7 Soweit rechtlich zulässig und sofern sich nicht aus den Ziffern 4 und 5 ausdrücklich etwas anderes
ergibt, sind alle weiteren Ansprüche und Gewährleistungen unabhängig von ihrer Entstehung, ihrem Umfang
oder ihrer rechtlichen Grundlage ausdrücklich ausgeschlossen, insbesondere Ansprüche wegen
vorvertraglicher Pflichtverletzung (---- 311 Abs. 2 und 3, 241 Abs. 2 BGB), wegen Verletzung einer
Pflicht aus dem Schuldverhältnis, Ansprüche aufgrund gesetzlicher Gewährleistungsbestimmungen oder
unerlaubter Handlungen sowie alle sonstigen Ansprüche, die als Folge eines Rücktritts, einer Anfechtung
oder Minderung oder aus anderen Gründen eine Beendigung, Unwirksamkeit oder Rückabwicklung dieses
Vertrages, eine Änderung seines Inhalts oder eine Rückzahlung oder Reduzierung des Kaufpreises zur Folge
haben können. Sämtliche Haftungsbeschränkungen in diesem Vertrag gelten nicht für Ansprüche wegen
vorsätzlicher Handlung oder arglistiger Täuschung durch den Verkäufer oder aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des
Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters des Verkäufers oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen
oder für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen.
Weitere Verpflichtungen des Verkäufers
6.1 Der Verkäufer trägt dafür Sorge, dass der gegenwärtige Geschäftsführer der Gesellschaft sein Amt
spätestens zum Zeitpunkt der Anmeldung eines durch den Käufer benannten neuen Geschäftsführers
niederlegt. Verkäufer und Käufer sollen sich hierzu miteinander abstimmen.
6. 6.2 Der Verkäufer erklärt sich für die Dauer von zwei Jahren ab Vertragsschluss bereit, nicht im Markt
der Wundheilung tätig zu werden.
6.3 Der Verkäufer übernimmt die vertragliche Verpflichtung der Gesellschaft aus dem Kaufvertrag mit dem
Insolvenzverwalter Herrn Rechtsanwalt Enkler über das Vermögen der DermaTools Biotech GmbH vom 20. Juni
2024, die Führung des ChemCon-Rechtsstreits im angemessenen Umfang zu unterstützen. Der Verkäufer bemüht
sich nach besten Möglichkeiten eine schriftliche Zustimmung zur Übernahme dieser Verpflichtung vom
Insolvenzverwalter zu erlangen.
[...]
Bedingungen und Voraussetzungen
13.1 Dieser Vertrag wird wirksam, sobald ihm
(i) der Aufsichtsrat des Verkäufers zugestimmt hat;
(ii) die Hauptversammlung des Verkäufers mit einer Mehrheit von zumindest drei Vierteln des bei der
Beschlussfassung vertretenen Kapitals zugestimmt hat und keine Anfechtungsklage gegen den zustimmenden
Hauptversammlungsbeschluss erhoben wurde oder jedenfalls keine, die nach freier Einschätzung des
Vorstands des Verkäufers Aussicht auf Erfolg hat; der Eintritt dieser Voraussetzung ist durch Mitteilung
des Verkäufers einschließlich seiner etwaigen Einschätzung über die Erfolgsaussichten einer etwaigen
13. Anfechtungsklage dem Käufer zeitnah nach Kenntnis einer Anfechtungsklage (also frühestens einen Monat
nach dem Tag der Hauptversammlung, die über die Zustimmung zu diesem Vertrag Beschluss fasst) in Textform
(E-Mail genügt) mitzuteilen (die "Verkäufer-Mitteilung"); erst mit Zugang dieser Mitteilung gilt diese
Voraussetzung als erfüllt.
13.2 Wenn der Käufer den Fixkaufpreis nicht vollständig bis zum Ablauf von sechs Wochen nach Zugang der
Verkäufer-Mitteilung beim Käufer an den Verkäufer bezahlt hat, ist der Verkäufer berechtigt, von diesem
Vertrag zurückzutreten ("Rücktritt"). Der Rücktritt ist in Textform (E-Mail genügt) dem Käufer
mitzuteilen. Im Fall des Rücktritts endet die durch diesen Vertrag begründete Vereinbarung und die
Parteien werden von ihren Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung befreit mit Ausnahme von
Vertragsverletzungen, die vor der Kündigung begangen wurden (außerhalb von Garantieverletzungen).
Hinsichtlich bis dahin angefallener oder bezahlter Kosten bleibt es bei der vereinbarten
Kostentragungspflicht aus diesem Vertrag. Aufgrund dieses Vertrages empfangene Leistungen werden
zurückübertragen. Der Käufer hat an den Verkäufer für dessen vergebliche Aufwendungen im Fall des
Rücktritts vom Vertrag einen Betrag in Höhe von 20.000,00 Euro zu zahlen.
[...]
III. Weitere Angaben und Hinweise 1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse rechtzeitig in Textform (-- 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache anmelden und ihren Anteilsbesitz nachweisen.
Zum Nachweis bedarf es eines in Textform (-- 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär. Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), d.h. auf den 21. Oktober 2025 (24:00 Uhr), beziehen.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft bis spätestens zum
5. November 2025, 24:00 Uhr,
postalisch oder per E-Mail unter folgender Adresse oder E-Mail-Adresse zugehen:
bioXXmed AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg oder per E-Mail: kontakt@bioxxmed.ag
2. Stimmrechtsvertretung
Die Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch z.B. einen Intermediär, einen Stimmrechtsberater oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind rechtzeitige Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich.
Vollmachten, die nicht nach Maßgabe des -- 135 AktG an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere nach Maßgabe des -- 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person erteilt werden, bedürfen der Textform (-- 126b BGB).
Ein Formular zur Vollmachtserteilung, welches verwendet werden kann, aber nicht muss, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte oder kann postalisch oder per E-Mail unter folgender Adresse oder E-Mail-Adresse angefordert werden:
bioXXmed AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg oder per E-Mail: kontakt@bioxxmed.ag
Werden Intermediäre bzw. diesen gemäß -- 135 Absatz 8 AktG insoweit gleichgestellte Personen oder Vereinigungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater) bevollmächtigt, haben diese die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten (-- 135 Abs. 1 Satz 2 AktG). Wir empfehlen unseren Aktionären, sich bezüglich der Form der Vollmachten mit den Genannten abzustimmen.
Die Erteilung der Vollmacht muss gegenüber der Gesellschaft oder dem Bevollmächtigten erfolgen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform und können der Gesellschaft per Post oder per E-Mail bis zum 11. November 2025, 24:00 Uhr (Eingang maßgeblich), postalisch oder per E-Mail an folgende Adresse oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:
bioXXmed AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg oder per E-Mail: kontakt@bioxxmed.ag
Am Tag der Hauptversammlung können die Erteilung der Vollmacht, ggf. ihr Widerruf und der Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ggf. ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erfolgen.
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft gemäß -- 134 Absatz 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
3. Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung nach -- 122 Abs. 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.
Das Verlangen ist schriftlich oder in der elektronischen Form des -- 126a BGB (d.h. mit qualifizierter elektronischer Signatur) an den Vorstand der bioXXmed AG zu richten und muss der Gesellschaft bis zum Ablauf des 18. Oktober 2025, 24.00 Uhr, zugegangen sein.
Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen an die folgende Adresse:
bioXXmed AG Vorstand Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg oder per E-Mail (mit qualifizierter elektronischer Signatur): kontakt@bioxxmed.ag
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten.
4. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Gegenanträge im Sinne des -- 126 AktG nebst Begründung und Wahlvorschläge im Sinne des -- 127 AktG werden einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse
https://bioxxmed.ag/hauptversammlung/
zugänglich gemacht, wenn sie der Gesellschaft bis zum Ablauf des 28. Oktober 2025, 24.00 Uhr, unter der Adresse
bioXXmed AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg oder per E-Mail: kontakt@bioxxmed.ag
zugehen und die übrigen Voraussetzungen nach -- 126 bzw. -- 127 AktG erfüllt sind. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. Anderweitig adressierte Gegenanträge von Aktionären bleiben unberücksichtigt.
5. Information zum Datenschutz
Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende Kategorien personenbezogener Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern und Gästen: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über die von jedem einzelnen Aktionär gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die Stimmrechtskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe von personenbezogenen Daten können sich die Aktionäre der Gesellschaft nicht zur Hauptversammlung anmelden.
Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:
bioXXmed AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Telefon +49 6221 6492488 E-Mail kontakt@bioxxmed.ag
Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der Gesellschaft betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister (wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer). Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist.
Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Aktionären oder Aktionärsvertretern gestellt werden, personenbezogene Daten veröffentlicht.
Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich.
Für Aktionäre und Aktionärsvertreter gelten die aus Art. 15-21 DSGVO aufgeführten Rechte (Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie die Rechte auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit). Im Zusammenhang mit der Löschung von personenbezogenen Daten verweisen wir auf die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und den Art. 17 Abs. 3 der DSGVO.
Zur Ausübung der Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an:
kontakt@bioxxmed.ag
Darüber hinaus haben Aktionäre und Aktionärsvertreter auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.
Heidelberg, im Oktober 2025
bioXXmed AG
Der Vorstand
(Ende)
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Aussender: bioXXmed AG
Ziegelhäuser Landstraße 3
69120 Heidelberg
Deutschland
Ansprechpartner: bioXXmed AG
E-Mail: kontakt@bioxxmed.ag
Website: bioxxmed.ag
ISIN(s): DE000A4BGGE4 (Aktie)
Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart
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October 06, 2025 09:30 ET (13:30 GMT)